Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, kara para aklama, piyasa manipülasyonu ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığından şüphelenilen kripto para birimi işlemlerinin sayısının 2023'te rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.
Güney Kore, özellikle piyasa toparlandıktan sonra kripto para ticaretinde bir artışa tanık oldu. Buna göre, ülkenin yetkilileri 2023 yılında kripto para birimi hizmet sağlayıcılarından bir önceki yıla göre yaklaşık %49 daha fazla potansiyel şüpheli işlem uyarısı aldı.
Mali İstihbarat Birimi (FIU) belgesine göre Güney Kore, 2023 yılında kara para aklama, piyasa manipülasyonu veya yasa dışı uyuşturucu ticareti gibi faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 16.076 kripto para birimi işlemi kaydetti.
Güney Kore'de şüpheli kripto para işlemleri artıyor
Mali İstihbarat Birimi yakın tarihli bir basın açıklamasında bu artışı yerli şirketlerle olan iletişimin iyileşmesine bağladı ve onları bu tür faaliyetleri bildirmeye çağırdı.
Ayrıca kripto para birimiyle ilgili olduğu iddia edilen suçlarla ilgili raporların sayısının 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %90 arttığı belirtildi.
Ancak kurum, Belirli Finansal Bilgiler Yasası'nı gerekçe göstererek bu uyarılarla ilgili spesifik bilgi sağlamadı. Bu uyarıların da şüpheli işlem raporlarına benzer şekilde kripto para borsalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz netlik kazanmadı.
Şu ana kadar Ulusal Vergi Servisi ve Ulusal Polis Teşkilatı, kayıtsız kripto para kredi şirketlerine ilişkin 100 vaka aldı.
Vakalar, Mali İstihbarat Birimi tarafından Aralık 2023 ile Ocak 2024 arasında toplanan şüpheli işlem verileri kullanılarak işaretlendi.
Mali İstihbarat Birimi, ileriye dönük olarak, yerel savcıların soruşturma yapmasından önce şüpheli sanal varlık işlemlerini derhal durdurmak için tasarlanmış yeni bir sistem uygulamayı planlıyor. Sistemin temel amacı, bu yılın Mart ayına kadar uygulamaya yönelik ön testlerin yapılmasıdır.
Artan inceleme
Raporun yayınlanması, Güney Kore'nin 2023'teki bazı önemli başarısızlıkların tetiklediği sektördeki düzenlemeleri sıkılaştırmasıyla tutarlıdır.
Kamu sektöründe şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırma çabalarının bir parçası olarak, Personel Yönetimi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni mevzuata göre, ülkenin üst düzey kamu görevlileri artık dijital varlık varlıklarını ifşa etmek zorunda.
Son zamanlarda Güney Kore gümrüğü, yasa dışı döviz işlemlerinin yaklaşık %88'inin dijital varlıklar içerdiğini ve bazılarının vergi kaçırmak için kripto para birimleri kullandığını ortaya çıkardı. Buna cevaben gümrük yetkilileri, kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadele etmeyi amaçlayan özel bir ekip kurdu. #加密诈骗 #韩国
