İngiliz yetkililer 61.000 çalıntı bitcoin kaydetti
İngiliz yetkililer Çin'deki bir yatırım dolandırıcılığında 1,4 milyar sterlin (veya 1,78 milyar dolar) ele geçirdi
Şüphelilerin varlıklar aracılığıyla bitcoinleri aklama girişimi, kaynağını açıklayamadıkları için başarısız oldu. Financial Times'ın bildirdiğine göre, İngiliz yetkililer Çin'deki bir yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı tahmini 1,4 milyar sterlin (veya 1,78 milyar dolar) değerinde 61.000 bitcoin ele geçirdi. Dolandırıcılığın arkasındaki beyin olan Ximin Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de gerçekleştirilen 5 milyar sterlinlik bir yatırım dolandırıcılığından elde edilen kârın bir kısmını Asya ülkesinden fonların sorunsuz bir şekilde transferini kolaylaştırmak için en iyi kripto para birimine dönüştürdü. yavaş
Şimdi St Kitts ve Nevis pasaportuyla Yadi Zhang olarak tanımlanan Kian, 2017'de İngiltere'ye taşındı. Ancak savcılar o zamandan beri ülkeden kaçtığını ve hala firarda olduğunu söyledi.
Zhang, Jian Wen'in para aklama konusunda yardımını istediğinde, yetkililer bu dolandırıcılık faaliyetlerini keşfettiler ve sonunda Londra'da 23,5 milyon sterlinlik bir malikane satın almaya çalıştığında dikkat çektiler. Bu, aylık 17.000 sterlinlik kiralık dairelerine polis baskını yapılmasına ve 61.000 bitcoin içeren birden fazla dijital cüzdanın ele geçirilmesine yol açtı.
Vann, orijinal dolandırıcılıkta yer almamış olsa da, üç kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılar, suç geliri olduğunu bilerek dijital varlıkları nakite, mücevhere ve diğer lüks eşyalara ve mülke dönüştürmesine yardımcı olduğunu iddia etti.
Özellikle, sinema ve spor salonu bulunan 12,5 milyon sterlinlik 8 yatak odalı bir ev de dahil olmak üzere mülk satın alma girişimleri, kaynağını açıklayamadıkları için Bitcoin ile başarısız oldu. Wen, yalnızca Zhang'ı koruduğunu iddia ederek suçsuz olduğunu iddia ediyor.
Bu arada, el koyma, İngiltere yetkililerinin yasadışı kripto para birimi faaliyetlerine karşı daha geniş bir eğilimle uyumlu. 26 Ocak'ta Ulusal Suç Ajansı, çok milyon dolarlık bir uyuşturucu teşebbüsüne bağlı 150 milyon doların ele geçirildiğini duyurdu.
