Kripto Yatırım Platformlarında Suistimal ve Güven Görevinin İhlali İddiaları
Yatırımcı Trey Greene, BlockFi'nin kurucuları, yöneticileri ve kripto borsası Gemini aleyhine, tüketici dolandırıcılığı ve takas kanunlarını ihlal etmek, emanet görevlerini ihlal etmek ve kayıtsız menkul kıymetler teklif etmek ve satmak da dahil olmak üzere çok sayıda yanlış eylem iddiasıyla toplu dava şikayetinde bulundu.
ABD New Jersey Bölgesi Bölge Mahkemesinde yapılan şikayete göre Greene, BlockFi'nin faiz hesaplarına 1,5 milyon doların üzerinde yatırım yaptı ve bu hesaplar, yeniden yatırılan sermaye kazancı ve faizden 400.000 doların üzerinde kazanç elde etti. Ancak Greene, FTX'in iflas başvurusunda bulunduğu gün olan 10 Kasım'da BlockFi'nin tüm para çekme işlemlerini dondurmasının ardından artık parayı çekemiyor.
Greene, sanıkların yanıltıcı bilgiler ve maddi eksiklikler yoluyla kayıtsız menkul kıymetleri pazarlayıp sattığını ve bunun sonucunda yatırım yaptığını iddia ediyor. Suçlama, BlockFi operasyonlarının meşruiyeti ve Gemini'nin süreçteki rolü hakkında ciddi soruları gündeme getirdi.
Vaka, kripto para birimlerine yatırım yapmanın risklerini ve sektörde daha fazla şeffaflık ve düzenleme ihtiyacını vurguluyor. Dava ilerledikçe, bunun kripto piyasasını nasıl etkilediğini ve yatırımcıları gelecekte benzer olaylardan korumak için alınan önlemleri görmek ilginç olacak.
Greene ayrıca, tekliflerin federal sigortalı banka ürünlerine benzer olduğunu iddia eden BlockFi kurucuları Zac Prince ve Flori Marquez tarafından "kayıtsız menkul kıymetleri" satın alma konusunda yanıltıldığını iddia ediyor.
14 Şubat'ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, BlockFi'yi "perakende kripto kredi ürününün tekliflerini ve satışlarını kaydetmemekle" suçladı ve şirket daha sonra dava sırasında faiz hesaplarının kayıtlı olmayan menkul kıymetler olduğunu itiraf etti ve bunun sonucunda 50 milyon dolarlık bir anlaşma sağlandı. 15 Şubat'ta.
Tyler Winklevoss Gemini daha önce BlockFi'nin müşterilerinin kripto varlıklarının saklama hizmetleri aracılığıyla saklanmasından sorumluydu ve bu fonların müşterilere erişilebilirliğini yanlış beyan ettikleri iddia ediliyor.
Trey Greene, BlockFi'nin kurucularına, yöneticilerine ve kripto borsası Gemini'ye karşı toplu dava şikayetinde, onları Tüketici Sahtekarlığı Yasasını ve Borsa Yasasını ihlal etmekle ve mütevelli görevlerini ihlal etmekle suçladı.
Greene, Tüketici Sahtekarlığı Yasası ihlalleri için üç kat tazminat, sanıklar tarafından elde edilen fonların ve tahakkuk eden faizlerin tam olarak iade edilmesi ve gelecekte benzer ihlallerin önlenmesine yönelik bir karar da dahil olmak üzere her bir suçlama için tazminat talep ediyor. Şikayet, 4 Mart 2019 ile 10 Kasım 2022 arasında kayıtsız BlockFi Faiz Hesapları satın alan tüm BlockFi hissedarlarını temsil etmektedir.
Sanıkların şikayete yanıt vermek için 21 günü var, aksi takdirde Greene'in talep ettiği tutarın tamamını ödemek zorunda kalacaklar. Dava, yatırımcıları gelecekte benzer olaylardan korumak için kripto para birimi endüstrisinde daha fazla şeffaflık ve düzenleme ihtiyacının altını çiziyor.
