Ana Çıkarımlar
Kripto sektörünün lideri olarak Binance, dijital varlık ekosisteminin güvenliğini ve bütünlüğünü geliştirme görevini yerine getirmekten gurur duyuyor.
Binance, sağlam uyumluluk programının bir parçası olarak, sektörün en iyi araştırmacılarından, blockchain analistlerinden ve eski emniyet teşkilatından oluşan, dünyaca ünlü bir Mali Suç Uyumluluk (FCC) birimi kurdu.
Binance'in mali suçla mücadele çalışmalarının ağır yükünü çeken kişilerin günlük çalışmaları hakkında doğrudan araştırmacılardan daha fazla bilgi edinin.
Tayland'da düzenlenen büyük ölçekli bir suç operasyonu, domuz katliamı olarak bilinen hibrit bir romantik yatırım planı kullanarak binlerce insanı milyonlarca dolar değerinde dolandırdı. Elebaşları, spor arabaların ve lüks villaların bulunduğu lüks yaşamlar sürdürüyorlardı. 2023'te bir gün polis ajanları kapılarını çalana ve her şey bitene kadar radarın altından uçmayı başardılar. Suç grubunun ölümüne yol açan şey, işlemlerinin en azından bir kısmının blockchain üzerinde olması ve Binance'in dedektiflerinin izini sürmesine olanak sağlamasıydı. Gerisi Tayland Kraliyet Polisinin elindeydi.
Halka açık blok zincirleri doğası gereği şeffaftır ve zincir üzerindeki işlemler mükemmel bir şekilde izlenebilir. Dijital varlıkların bu özellikleri, yeni bir finansal istihbarat ve araştırma alanının ortaya çıkmasına neden oldu: fonların blockchain üzerindeki hareketinin izlenmesi. Binance, dijital varlıklara bağlı suçlarla mücadele etmek için bu gelişen alanda en parlak yeteneklerden ve sınıfının en iyi teknolojilerinden bazılarını kullanıyor. Ek olarak, bunları, kullanıcıları korumak ve daha geniş blockchain ekosistemindeki kötü aktörleri engellemek amacıyla dünya çapında kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmak ve uzmanlığı paylaşmak için kullanıyor. Tayland'daki domuz katliamı vakası, dikkat çekici sonuçlara yol açan bu tür ortaklıkların son örneklerinden sadece bir tanesi.
Binance'te Mali Suçlara Uyumluluk
Binance'in Mali Suç Uyumluluğu (FCC) birimi, teknoloji ve bankacılıktan kolluk kuvvetleri ve istihbarata kadar çok çeşitli geçmişlere sahip deneyimli araştırmacılardan oluşur. Dünya çapında birden fazla ekibe dağıtılan FCC birimi, ekosistemi kötü niyetli aktörlerden ve dolandırıcılık faaliyetlerinden korumada önemli bir rol oynuyor ve kripto suçlarıyla mücadeleye öncülük ediyor.
"Ekip, stratejik olarak Binance'in, dünya çapında suçla mücadeleye yardımcı olmak ve kripto endüstrisini herkes için daha güvenli bir yer haline getirmek için üzerine düşeni yaparak beklenenin çok ötesine geçen güvenilir bir takas ortağı olarak kolluk kuvvetleri nezdinde güçlü bir itibar kazanmasına yardımcı oldu." – Pablo, Özel Soruşturmalar
Benzersiz kullanıcı odaklı kültüre sahip bir sektör lideri olan Binance, kullanıcılarımızı korumak ve daha geniş ekosistemin güvenliğini artırmak için endüstri standartlarının ötesine geçiyor. Binance zamanla sektördeki en güçlü uyumluluk departmanlarından birini oluşturdu.
Bugüne kadar Binance, bu alandaki kötü niyetli aktörleri caydırmak için yetkililerin halka açık ve özel işbirliklerinde değeri bir milyar doları aşan kripto varlıklarını dondurmalarına ve el koymalarına yardımcı oldu. 2023 yılında, Binance'in birinci sınıf FCC birimi 58.000'den fazla kolluk kuvveti talebine yanıt verdi, kolluk kuvvetleriyle 120 çalıştay ve eğitim oturumu düzenledi ve yaptırımlar, dolandırıcılık ve benzeri eylemleri içeren 51.600'den fazla şüpheli faaliyet raporunu (SAR) tamamladı (2022'ye göre %180 artış). dolandırıcılık, saldırılar ve daha fazlası.
Dinamik bir atmosfer
Binance'in FCC temsilcileri yalnızca araştırmacı değil; onlar aynı zamanda bu iki alanı dengelemek için doğru yeteneklere ve deneyime sahip olması gereken uyum uzmanlarıdır. Bu nedenle FCC ünitesinde çalışmak dinamik ve sürekli değişen bir günlük ortam sunar. SAR ekibinden James'in belirttiği gibi, “İki gün aynı değildir; Her zaman yeni öğrenme fırsatları ve aşılması gereken zorluklar vardır, bu da ekibin parçası olunması heyecan verici bir ekip haline getiriyor."
Araştırmacılar genellikle günlük işlevlerinde uyumun hem iç hem de dış boyutlarıyla ilgilenirler. Ekip üyeleri sıklıkla kendilerini kolluk kuvvetlerine hayati önem taşıyan destek sağlarken, onların ipuçlarını takip etmelerinde, Binance'in kayıtlarını anlamalarında veya sorunları çözmelerinde yardımcı olurken bulurlar.
Genellikle bir talep veya uyarı ilk önce Vaka ekibine veya SAR ekibine gelir, onlar da daha sonra gerekirse bunları Özel Soruşturma ekibine veya Yaptırım Soruşturmaları ekibine iletecektir. Genel olarak FCC ünitesi, ekosistemi güvence altına almak için birlikte çalışan çok sayıda hareketli parça içerir.
İşbirliği Önemlidir
"İşbirliği, hem dahili hem de harici soruşturma çerçevemizin merkezinde yer alıyor." – Akbar, Özel Soruşturmalar
FCC birimi, Binance'in dahili uyumluluk süreçlerinde kilit bir rol oynuyor; yaptırımlar, fiat ve işlem izleme gibi uzmanlık alanlarında daha fazla araştırma gerektiren vakalara ve girişimlere yardımcı oluyor. Dışarıdan, başta kripto para birimiyle ilgili suçların eğitimi ve çözülmesi olmak üzere birçok alanda dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor.
Veriler, yasa dışı aktörlere bağlı kripto para birimi işlemlerinin payının çok küçük olduğunu gösterse de, dijital varlıklar, para veya değer transferi söz konusu olduğunda dolandırıcılık, kara para aklama, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti dahil olmak üzere çeşitli yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilir. fidye yazılımı saldırıları ve daha fazlası. Kripto para kanalları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık fonlarının miktarı, özellikle geleneksel finanstaki dolandırıcılık işlemleriyle karşılaştırıldığında, genel olarak inanılandan çok daha azdır.
Kolluk kuvvetleri genellikle Binance soruşturmacılarını bu tür suçlarla mücadeleyle ilgili davalarda gösterdikleri işbirliği, yanıt verme süreleri ve desteklerinden dolayı takdir ediyor. Kaliforniya'nın Santa Clara İlçesinde bölge savcı yardımcısı Erin West, önceki bir tartışmada şu yorumu yaptı: "Binance ve diğer platformlar yardımcı olmaya çok açık, 'Platformumuzda kirli para istemiyoruz' demeye çok açık. herhangi biri. Kötü aktörlerin platformumuzda para taşımasını istemiyoruz ve yardımcı olacağız.'”
Özel Soruşturmalar ekibinden Peter şunları ekliyor: "Binance, uyumluluk konusunda büyük yatırımlar yaptı ve birlikte çalıştığımız herhangi bir emniyet teşkilatına sorarsanız, size bunu gördüklerini ve daha güvenli bir ekosistem oluşturmaya yardımcı olmamızı gerçekten takdir ettiklerini söyleyeceklerdir. Öte yandan, en büyüğü olmak bu kurumların ve düzenleyicilerin ağır sorumluluk ve incelemelerini de beraberinde getiriyor. Yine de, bu düzenleyicilerin diğer herkes için bir endüstri standardı olarak uygulayacağını umduğumuz uyumluluk konusunda yolu gösterdiğimiz yer burasıdır."
FCC ekip üyeleri, birimlerini, suçla mücadele edenlerin yardımına, ilgili istihbarat ve uzmanlıkla, ne zaman ve nerede kritik bir fark yaratabilecekleri konusunda gelen bir güç çarpanı olarak düşünmeyi seviyor. Müfettişlerimiz için işin en ödüllendirici yönlerinden biri, özellikle fonları geri almak, kaçırılan kurbanların yerini tespit etmek veya suçluların tespit edilmesine yardımcı olmak gibi bir davada önemli bir rol oynadıktan sonra, ortaklardan tanınma ve takdir almaktır.
Case ekibinden Natasha şunları söylüyor: "İşbirlikçi ve özenli bir çalışma ortamını teşvik ederek, yalnızca kullanıcılarımıza hizmet etmiyoruz, aynı zamanda sektörün bütünlüğünü korumada üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu nedenle, her ekip üyesi hem kullanıcılarımızın güveninin koruyucusu hem de Binance'in daha şeffaf ve güvenli bir kripto dünyası misyonunun bir temsilcisidir."
Müfettişler İş Başında
Kripto suçlarıyla mücadelede en ileri düzeyde faaliyet gösteren Binance müfettişlerinin mevcut en gelişmiş araç ve teknolojilerden bazılarından yararlanması gerekiyor. Bunlar, çeşitli araştırma amaçlarına yönelik olarak dahili olarak geliştirilen ve harici olarak satın alınan yazılımların bir karışımını içerir. Dahili yazılım genellikle ekipler arasında iletişim kurmak, işlemleri analiz etmek ve kayıtları incelemek için kullanılır. Harici yazılım genellikle blockchain analizi, istihbarat toplama ve veri görselleştirme ve analizi için kullanılır.
Kripto paranın 24 saat açık doğası göz önüne alındığında, bir Binance araştırmacısının rolü yorulmak bilmemeyi ve zamana duyarlı sorunlarla düzenli olarak mücadele etmeyi gerektirir. SAR ekibinden Charlotte, ekibinin çoğunun izinli olduğu bir hafta sonu ödeme hizmeti kanalının hacklenmesiyle ilgili bir vakayı hatırlıyor. İhlalin bir fiat ortağından öğrenilmesi üzerine, çalınan fonları alma potansiyeli olan 90'dan fazla şüpheli hesabı incelemek için hemen bir çalışma grubu oluşturdu. Charlotte'un hızlı eylemi, fonların geri alınmasında çok önemliydi ve Binance araştırmacılarının koşullar ne olursa olsun acil vakalara derhal yanıt vermeye hazır olduklarını gösterdi.
Araştırmacılar için bir diğer önemli zorluk genellikle kriptonun en büyük avantajlarından birinden kaynaklanmaktadır: sınırsız doğası. Geleneksel kolluk kuvvetlerinin genellikle kendi yetki alanları ile sınırlı olması, zaman zaman sınır ötesi siber suçlarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu sınırlamalar, etkili uluslararası koordinasyonun kritik rolünü ve Binance'in bu çabaları kolaylaştırmadaki rolünü vurgulamaktadır.
Özel Soruşturma ekibinden Akbar, başarılı uluslararası işbirliğinin dikkate değer bir örneğini ortaya koyuyor. Belirli bir hesap sahibi, dünya çapındaki birçok kolluk kuvveti talebinin odak noktasıydı. Ekip, hesap sahibinin faaliyetlerini, işlemlerini ve kolluk kuvvetlerinin talep geçmişini analiz etti. Kişinin sorulara verdiği muğlak yanıtlar şüpheleri daha da artırdı.
Bu ipuçlarını takip eden Akbar, Tayland Kraliyet Polisinin Siber Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Ekibin bulguları polisin veri tabanıyla çapraz olarak doğrulandıktan sonra, devam eden bir domuz kasaplığı dolandırıcılığı soruşturmasıyla bir bağlantı kuruldu. Sonuçta bu atılım, kod adı "Kimseye Güvenme" olan başarılı bir operasyonla üretken bir suç çetesinin kapatılmasına yol açtı.
Adalet Tutkusu
Binance araştırmacılarını harekete geçiren şey, adalete ve doğru olanı yapmaya olan derin tutkudur. İşin en tatmin edici kısımlarından biri dünyayı hem sektör hem de bireysel düzeyde olumlu yönde etkilemenin onaylanmasıdır. Kötü niyetli aktörleri engellemek, suç ağlarını ortadan kaldırmak ve adaleti sürdürmek benzersiz bir başarı duygusu getirir.
"Kripto para birimi araştırmaları genellikle karmaşık bulmacalara benziyor ve ekibimiz, suç faaliyetlerinin tam resmini ortaya çıkarmak için bilgileri bir araya getirme zorluğunun üstesinden geliyor." – Akbar, Özel Soruşturmalar
Tersine, işin en zor yönlerinden biri hain aktörlerin suç teşkil eden davranışlarının sonuçlarını görmektir. Masum kurbanlar üzerindeki yıkıcı etkilere dair içgörü kazanmak gerçekten cesaret kırıcı olabilir ve istihbarat çalışmasının önemini pekiştirir.
Akbar şöyle devam ediyor: "En iyi çabalarımıza rağmen, talihsiz gerçek şu ki dolandırıcılıklar hâlâ devam ediyor. Karşılaştığımız zorlukların yanı sıra farkındalığı ve önleyici tedbirleri artırmaya yönelik süregelen ihtiyacı hatırlatıyor." Bu engeller hem bireyler hem de emniyet teşkilatları için geçerlidir.
Farklı roller ve kökenler
Dünya için iyilik yapma konusundaki başarı duygusunun ötesinde, birçok ekip üyesi aynı zamanda ekibin çeşitliliğini de işin olumlu bir yönü olarak görüyor. Her araştırmacının birbiriyle paylaşması gereken benzersiz bilgiler, ortak bir ekip ruhunu teşvik eder.
Binance'in araştırmacıları, bankacılık ve geleneksel finanstaki uyumdan, dünya çapındaki hükümetlerdeki kolluk kuvvetleri ve istihbarata kadar çok çeşitli altyapılardan geliyor. Bunlar arasında dikkate değer bazı örnekler arasında ABD'de Federal İstihbarat Bürosu (FBI), Uluslararası Gelir Servisi (IRS) ve Hazine Bakanlığı'nın yanı sıra AB'de Europol, Birleşik Krallık'ta İçişleri Bakanlığı ve Singapur İçişleri Bakanlığı yer almaktadır ( MHA), Hong Kong Polis Gücü (HKPF) ve çok daha fazlası.
Binance'e katılmadan önce bu birinci sınıf suç savaşçıları, Silk Road darknet pazarı, BTC-e bitcoin borsası ve Mt. Gox hack'i gibi kriptoyla ilgili en büyük soruşturmalardan bazılarına katılmış veya liderlik etmişti. İlginç bir şekilde, pek çok araştırmacı Binance'e katılmadan önce kolluk kuvvetleri tarafında bile çalışmış ve Binance'in güçlü işbirlikçi çabalarını övmüştür.
“Emniyet teşkilatındayken soruşturmalarım sırasında Binance'ten aldığım inanılmaz destek, şirkete katılma kararımı doğruladı. Binance'in kariyer yolumda ilerlemek istediğim yer olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyordum." – James, SAR
Soruşturmaların Geleceği
Kripto paranın dinamik doğası göz önüne alındığında, Binance'in FCC biriminin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri suçluları ve onların yöntemlerini takip etmek. Kötü aktörler giderek daha teknik ve karmaşık hale geldikçe, Binance araştırmacılarının önde kalabilmek için araçlarını ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekiyor.
Araştırmacıların ötesinde, kripto suçlarındaki bu değişiklikleri geleneksel kolluk kuvvetlerine aktarmanın ek bir zorluğu da var. Kullanıcıların kripto piyasalarında geleneksel finansal piyasalara göre farklı davranması, geleneksel yöntemlerin etkinliğini azaltmakta ve yeni yaklaşımları zorunlu kılmaktadır.
Kripto ve blockchain teknolojisinin hızlı gelişiminin yanı sıra, bunları çevreleyen değişen düzenleyici ortam da var. Bunlar, kullanıcıları koruma mücadelesinde sonuçta olumlu olsa da, değişen kurallara ve düzenlemelere ayak uydurmak, özellikle farklı pazarlarda ve yargı bölgelerinde zorlayıcı olabilir. Çoğu zaman düzenleme eksikliği, kötü niyetli aktörlere yaptırım uygulanmasını zorlaştırabilir. Adalet arayışında suçluları yakalamak başka şey, onları cezalandırmak başka şey.
Kripto endüstrisi uyumluluk odaklı gelişiminin bir sonraki aşamasına geçtikçe, düzenleyici incelemelerin sıkılaşması ve netlik sunması ve uyumlu bir küresel çerçevenin önünü açması bekleniyor. Bu doğrultuda FCC birimi, bu fırsatı değerlendirmede, kripto uyumluluğuna öncülük etmede ve ekosistemi SAFU'da tutmada kritik bir rol oynamaya devam edecek.
