(Kaynak: bombolo.in)

Hindistan'daki Mali İstihbarat Birimi (FIU), birçok tanınmış kripto para borsasına resmi bildirimler gönderdi. "Nedeni göster bildirimleri" olarak bilinen bu bildirimler, esasen bu borsalardan, bunların neden Hindistan yasalarını ihlal ettiği düşünülmemesi gerektiğini açıklamalarını istiyor.

Bu bildirimlerin ardındaki neden, bu kripto para birimi borsalarının Hindistan'da ülke dışındaki kuruluşları (offshore kuruluşlar) kullanarak yasa dışı olarak faaliyet gösterdiği iddiasıdır. Bu bildirimleri alan borsalar arasında Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex yer alıyor.

Şüpheli finansal işlemleri bulmaya ve önlemeye odaklanan bir birim olan Mali İstihbarat Birimi, söz konusu kripto para birimi borsalarının 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) Yasası kurallarına göre kaydolmadığını tespit etti. Mart 2023'te kurallar getirildi. sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarının Kara Para Aklamayı Önleme/Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML-CFT) çerçevesini takip etmesi gerektiği açıktır. Bu yönergelere rağmen Mali İstihbarat Birimi, bu borsaların, geleneksel bankaların yapması gerekenlere benzer şekilde, finansal faaliyetleri Hindistan hükümetine bildirme görevlerini yerine getirmediğini iddia ediyor. Daha basit bir ifadeyle, bu kripto para borsaları, finansal işlemleri ve faaliyetleri olması gerektiği gibi raporlamak için kurallara uymamakla suçlanıyor.

Ayrıca Okuyun: NFPrompt (NFP) Coin Analitiği, Fiyat, Piyasa Değeri ve Gelecek Tahminleri. (Kaynak: bombolo.in)

31 Kayıtlı Kuruluşu Keşfetmek:

Hükümet, Binance ve diğer kripto para borsalarına "sebep gösterme bildirimleri" adı verilen resmi bildirimler gönderdi. Bu bildirimler, 2002 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası adı verilen özel bir yasa kapsamında yayınlanmaktadır.

Bildirimlere ek olarak Mali İstihbarat Birimi (FIU), Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (MEITY) bu borsaların web sitelerinin engellenmesini talep etti. Mali İstihbarat Birimi, Hindistan yasalarına uymanın yalnızca ülkede fiziksel bir varlığa sahip olmakla ilgili olmadığını vurguluyor; yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerin bile uyması gerekiyor. Ortaya çıkan spesifik sorun, bu şirketlerin Hindistan yasalarının gerektirdiği raporlama yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıdır.

31 kripto para şirketinden Kara Para Aklamayı Önleme/Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML-CFT) çerçevesinde belirtilen kurallara uydukları bildirildi. Ancak Mali İstihbarat Birimi (FIU), Hindistan dışında faaliyet gösteren ve önemli sayıda Hintli kullanıcıya hizmet vermelerine rağmen kayıt yaptırmayan ve raporlama gerekliliklerini yerine getirmeyen "birkaç offshore kuruluşun" bulunduğunu belirtiyor.

Bu kripto para borsalarının uyması gereken kurallar, yalnızca kaydolmanın veya kayıt olmanın ötesine geçiyor. Daha basit bir ifadeyle, mesele sadece kayıt olmakla ilgili değil; Bu borsaların şeffaflığı ve mali düzenlemelere uyumu sağlamak için aktif olarak raporlama yapması, ayrıntılı kayıt tutması ve PMLA kurallarına uyması bekleniyor.

Ayrıca Okuyun: Fusionist (ACE) coin uzun vadeli bir yatırım için iyi midir? ACE analizi ve fiyat tahminleri 2024. (Kaynak: bombolo.in)