Resmi bir Binance blog yazısına göre: Endonezya'nın Suç Araştırma Ajansı (Bareskrim), Binance ve Tokocrypto'nun yardımıyla büyük ölçekli bir kripto dolandırıcılığını başarılı bir şekilde bozdu. Bu ortak operasyon, birden fazla şüphelinin belirlenmesi ve 200.000 dolarlık çalıntı fonun ele geçirilmesiyle sonuçlandı ve mali dolandırıcılıkla mücadelede kamu-özel sektör iş birliğinin etkinliğini vurguladı.
Bir Kripto Dolandırıcılık Operasyonunun Ortaya Çıkarılması
Soruşturma, Bareskrim'in bir kripto ticaret web sitesini içeren şüpheli bir ticaret dolandırıcılığı soruşturmasını başlattığı Kasım 2023'te başladı. Soruşturma, sitenin dolandırıcıların yatırımlarını çalmadan önce kurbanları yüksek getiri vaatleriyle kandırdığı daha geniş bir "domuz kesimi" dolandırıcılığının parçası olduğunu ortaya çıkardı.
Operasyon sırasında yetkililer, çalınan fonların tutulduğu hesapları yönetmekle ilgili birkaç kişiyi tutukladı. Yaklaşık 50 mobil cihaz, çok sayıda yerel banka kartı ve dolandırıcılık işlemleriyle bağlantılı uygulamalar ele geçirdiler. Ancak şüpheliler başlangıçta kontrol ettikleri kripto para cüzdanları hakkında bilgi vermeyi reddetti.
Bareskrim araştırmacıları, adli analiz yardımıyla dolandırıcılıkla ilişkili anahtar cüzdan adreslerini tespit etti. Özellikle Telegram'daki iletişim kayıtları aracılığıyla, şüpheliler ve dolandırıcılık operasyonu arasında daha fazla bağlantı kuruldu.
Binance ve Tokocrypto'nun Rolü
Sınır ötesi kripto para işlemlerinin karmaşıklığını fark eden Bareskrim, yardım için Tokocrypto'ya yöneldi ve bu da daha sonra Binance'in Finansal İstihbarat Birimi'ni (FIU) dahil etti. FIU, yetkililerin yasadışı fonları izlemesine yardımcı olarak kritik içgörüler ve destek sağladı. Binance'in ekibi, varlıkların dondurulması ve şüphelilerin hesaplarından 200.000 doların başarılı bir şekilde ele geçirilmesinde etkili oldu.
Binance FIU Başkanı Nils Andersen Röed, finansal suçlarla mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı: “Küresel kolluk kuvvetleriyle açık iletişim kanallarını koruyarak Bareskrim ile bağlantı kurabildik ve değerli eylemlerde bulunabildik. Bu iş birliği, yasadışı fonları etkili bir şekilde takip etmemizi ve ele geçirmemizi sağlayarak güvenli ve güvenilir bir kripto para ekosistemi sağlamamızı sağladı.”
Etki ve Devam Eden Araştırmalar
Operasyon, kripto ile ilgili suçlarla mücadelede kamu-özel sektör ortaklıklarının başarısını vurguluyor. Bareskrim araştırmacısı Ferry Maulana, "Bu operasyonun başarısı, finansal dolandırıcılıkla mücadele ve halkı koruma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Binance FIU ve Tokocrypto ile ortaklığımız, bu davanın karmaşıklıklarını çözmede ve failleri adalete teslim etmede kilit rol oynadı." dedi.
Tokocrypto'nun Hukuk, Uyumluluk ve Hükümet İlişkileri Başkan Yardımcısı Azizah Mutia Karim, devam eden iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Kripto varlık ekosisteminin güvenliğini sağlamak için kolluk kuvvetleri ve Binance gibi ortaklarla birlikte çalışmaya tamamen bağlıyız. Bu dava, dolandırıcılık faaliyetlerini ifşa etme ve halkı korumada iş birliğinin gücünü gösteriyor." dedi.
Yetkililer soruşturma sırasında ortaya çıkarılan ek ipuçlarını takip ederken dava devam ediyor.
Binance'in Hukuk Uygulamasına Daha Geniş Bağlılığı
Binance, kripto para birimi alanında güvenliği artırmak için küresel çapta kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmada önemli bir oyuncu olmuştur. Sadece 2023'te Binance'in FIU'su, 2022'deki 50.000'den 58.000 kolluk kuvveti talebini işledi. Şirketin Hükümet Kolluk Kuvvetleri Talep Sistemi, dünya çapında 12.000'den fazla kayıtlı kolluk kuvveti görevlisinin işini kolaylaştırarak Binance'in kullanıcıları dolandırıcılıktan koruma ve güvenli bir kripto ortamı sağlama konusundaki kararlılığını sergilemiştir.
