Cointelegraph'a göre, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), yüksek getiriler vaat ederek ve bu fonları lüks yaşam tarzını desteklemek için kullanarak kripto yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla New York sakini William Koo Ichioka'ya 36 milyon dolar para cezası verdi. CFTC'nin 20 Eylül tarihli açıklamasında, Ichioka'nın dolandırıcı bir döviz (forex) ve kripto planı işletmek için mağdurlara 31 milyon dolar tazminat ve ek olarak 5 milyon dolar para cezası ödemesi gerektiği belirtildi.
CFTC, Ichioka'nın planı 2018'de başlattığını ve yatırımcılardan "her 30 iş günü için %10 getiri" gibi sahte vaatlerle para aldığını vurguladı. Ichioka söz verdiği gibi bazı fonları yabancı para birimlerine ve kripto paraya yatırmış olsa da yatırımcı parasını kendi parasıyla birleştirerek kira, mücevher ve lüks araçlar gibi kişisel harcamalar için kullandı. Bu karar, Ağustos 2023'te Ichioka'ya karşı CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir piyasada işlem yapmasını ve CFTC'ye kayıt olmasını yasaklayan kalıcı ihtiyati tedbir için verilen ilk rıza emrini takip ediyor.
Düzenleyiciler, kriptoda yüksek getiri vaat eden kişilere yönelik baskıyı önceliklendiriyor. 18 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı (DoJ), kurbanlarına üç ayda %60'a kadar yüksek getiri vaat ettiği için kripto kişiliği Thomas John Sfraga'yı tel dolandırıcılığıyla suçladı. Benzer şekilde, Şubat ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto ticareti kursu eğitmeni Brian Sewell'i, 15 öğrenciyi kazançlı getiri vaat eden bir hedge fonuna toplam 1,2 milyon dolar yatırmaya yanıltmakla suçladı.
Kripto yatırımcılarının dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı her yıl artmaya devam ediyor. 9 Eylül'de Cointelegraph, Amerikalıların 2023'te kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 5,6 milyar dolar kaybettiğini, bunun 2022'ye göre %45 artış olduğunu bildirdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İnternet Suçu Şikayet Merkezi'nden gelen bir rapor, kriptoyla ilgili şikayetlerin alınan toplamın %10'unu temsil ettiğini, ancak o yılki kayıpların neredeyse %50'sini oluşturduğunu ortaya koydu. Raporda ayrıca FBI'ın 2023'te aldığı 69.000 kriptoyla ilgili şikayetten 60 yaş üstü kişilerin en çok mağdur olduğu ve kayıpların yaklaşık 1,6 milyar dolarını oluşturduğu bulundu.
