Odaily'ye göre, Hindistan Uygulama Müdürlüğü (ED), iddiaya göre kaçırma, gasp ve kara para aklama karşıtı yasaları ihlal etmekle suçlanan Gujaratlı Shailesh Babulal Bhatt'ı tutukladı. Bu dava, 144 milyon doları aşan önemli bir kripto para birimiyle ilgili suçu içeriyor. Tutuklama, Surat polisinin Bitconnect Coin kurucusu Satish Kumbhani'ye karşı yaptığı bir şikayet üzerine Hindistan Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan bir kara para aklama soruşturmasının ardından gerçekleşti. Kumbhani'nin yatırımcıları aldattığı ve Ocak 2018'de Bitconnect platformunu kapattıktan sonra kaçtığı iddia ediliyor. Bitconnect'e yatırım yapan Bhatt, fonlarını geri almak için Kumbhani'nin iki çalışanını kaçırdı. 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve 145 milyon rupi nakit para gasp etti; bunların değeri şu anda 12,325 milyar rupi. Bhatt ayrıca gasp edilen paranın 2,89 milyar rupisini çeşitli varlıkları edinmeleri için suç ortaklarına dağıttı.