Odaily Planet Daily'nin haberine göre, Venezuela'nın suç örgütü "Tren De Aragua", ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından adam kaçırma, insan kaçakçılığı ve gasp gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan ulusötesi bir örgüt olarak listelendi.
ABD Hazine Bakanlığı ayrıca örgütün birden fazla suç faaliyetine karıştığını ve suç faaliyetlerini aklamak için bir dereceye kadar kripto para birimini kullandığını belirtti.