Odaily'e göre Silvergate Bank'ın ana şirketi Silvergate Capital Corp, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Federal Reserve ve Kaliforniya Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI) ile anlaşmak için 63 milyon dolar ödemeyi kabul etti. . Düzenleyici kurumlar, şirketi uygun bir kara para aklama karşıtı program sürdürmemekle ve programın etkinliği hakkında yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçladı.
Federal Rezerv 43 milyon dolar para cezası verirken, Kaliforniya düzenleyicisi bankanın dahili işlemleri izlemede eksiklikleri olduğunu belirterek 20 milyon dolar para cezası verdi. SEC ayrıca 50 milyon dolar para cezası da verdi ancak cezanın toplam miktarını artırması beklenmiyor. SEC, Silvergate'in borçlu olduğu cezaların banka düzenleyicilerine ödediği tutarla mahsup edilebileceğini ve uzlaşma anlaşmasının hâlâ mahkeme onayına ihtiyacı olduğunu belirtti.
SEC ayrıca Silvergate'in eski yöneticilerini de suçladı. Eski CEO Alan Lane ve eski COO Kathleen Fraher anlaşmayı kabul ederken, eski CFO Antonio Martino ilgili suçlamaları reddetti.
