CryptoPotato'ya göre iki kişi, Hydrogen Technology'nin kripto para birimi HYDRO'nun fiyatını manipüle etme ve yatırımcıları dolandırma amaçlı bir plandaki rollerinden dolayı mahkum edildi. Bu dava, ilk kez bir federal ceza yargılaması jürisinin bir kripto para birimini menkul kıymet olarak sınıflandırdığı ve kripto para biriminin fiyat manipülasyonunun menkul kıymet dolandırıcılığı teşkil ettiğine karar verdiği vaka olması açısından önemlidir.
Mahkeme belgeleri ve duruşma kanıtları, Hydrogen Technology'nin kurucu ortağı ve CEO'su Michael Kane ve şirketin Finans Mühendisliği Başkanı Shane Hampton'ın, HYDRO'nun fiyatını manipüle etmek için Güney Afrika firması Moonwalkers Trading Limited ile işbirliği yaptığını gösterdi. Ekim 2018'den Nisan 2019'a kadar firma, ABD merkezli bir kripto para borsasında sahte emirler oluşturmak için otomatik bir ticaret botu kullandı. Grup, HYDRO için yaklaşık 7 milyon dolarlık 'sahte ticaret' gerçekleştirdi ve 300 milyon doların üzerinde 'sahte ticaret' gerçekleştirdi. Bu eylemler perakende yatırımcıları yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla HYDRO satın almaya yönlendirdi ve grubun on ayda yaklaşık 2 milyon dolar kar elde etmesiyle sonuçlandı.
Başsavcı Yardımcısı ve Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi başkanı Nicole M. Argentieri, Kane, Hampton ve işbirlikçilerinin şirketlerinin kripto para biriminin fiyatını manipüle etmek için bir ticaret botu kullandıklarını ve böylece yatırımcıları dolandırdıklarını belirtti. Kane, Kasım 2023'te menkul kıymet fiyatları manipülasyonu yapmak için bir komplo, elektronik dolandırıcılık yapmak için bir komplo ve iki elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etti. Hampton, 7 Şubat'ta federal bir jüri tarafından menkul kıymet fiyatları manipülasyonuna yönelik bir komplo ve banka havalesi dolandırıcılığına yönelik bir komplo suçundan mahkum edildi.
Jüri oybirliğiyle sanıkların HYDRO satışlarının yatırım sözleşmeleri olduğunu kabul etti ve böylece tokeni federal menkul kıymetler kanunu kapsamında bir menkul kıymet olarak sınıflandırdı. Bu dava, bir kripto para biriminin menkul kıymet olarak kabul edildiği ilk ceza jürisi davasıydı. Diğer iki komplocu, Andrew Chorlian ve Tyler Ostern, Mayıs 2023'te menkul kıymet fiyat manipülasyonu ve banka dolandırıcılığı yapmaya yönelik bir komplo suçunu kabul etti. Her ikisi de daha önce hüküm giymişti. Philadelphia'dan 32 yaşındaki Shane Hampton, iki yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Onun suç ortağı Miami Beach, Florida'dan 39 yaşındaki Michael Kane, üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.
