Odaily'ye göre, Yüksek Halk Mahkemesi ve Çin'deki Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, çevrimiçi piramit planlarını yasal olarak cezalandıran beş tipik vakayı ortaklaşa yayınladı. Bu vakalardan biri, 'sanal para birimi' aracılığıyla yüksek getiri vaat eden hileli bir yatırımı içeriyor.
2018'in başlarında, Chen olarak tanımlanan sanık ve diğerleri, piramit satış faaliyetlerini yürütmek üzere bir 'Token' çevrimiçi platformu kurmak için Blockchain'i bir hile olarak kullandılar. Katılımcıların, çevrimiçi yönlendirmeler yoluyla platformun üyelik hesabını almaları ve katma değerli hizmetleri alabilmeleri için eşik ücreti olarak 500 dolardan fazla bir sanal para birimi ödemeleri gerekiyordu. Farklı ticaret mekanlarında arbitraj ticareti gerçekleştirmek ve platform geliri elde etmek için platformun 'akıllı köpek tuğla taşıma' teknolojisini kullanabilirler.
Chen ve diğerleri, baskılardan kaçınmak için platformun müşteri hizmetleri grubunu ve jetonlu arama grubunu Ocak 2019'da yurt dışına taşıdı ve 'Token' çevrimiçi platformuyla piramit satış faaliyetleri yürütmeye devam etti. İstatistiklere göre, 'Token' çevrimiçi platformu 2,6 milyondan fazla üye hesabını kaydederek 3293 seviyeye ulaştı ve aralarında Bitcoin, Tether ve EOS'un da bulunduğu üyeler tarafından ödenen 9 milyondan fazla çeşitli sanal para birimini topladı.
Jiangsu Eyaletindeki Yancheng Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Halk Mahkemesi, Chen'i piramit satış faaliyetlerini organize ettiği ve yönettiği için on bir yıl hapis ve altı milyon yuan para cezasına çarptırdı. Geriye kalan sanıklara ise sekiz yıl sekiz aydan iki yıla kadar hapis ve para cezası verildi. Yasadışı kazançlar geri alınıp müsadere edildi ve devlet hazinesine devredildi. İlk derece mahkemesinin kararının ardından Chen ve diğerleri temyize başvurdu. Jiangsu Eyaletindeki Yancheng Şehri Orta Halk Mahkemesi, temyiz başvurusunu reddetmeye ve orijinal kararı onamaya karar verdi.
Halk Mahkemesi, tüm suç zincirindeki sınır ötesi çevrimiçi piramit satış faaliyetlerinin organizatörleri ve liderlerinin konumu ve rolüne dayanarak, ilgili cezaları verdi ve ilgili Bitcoin ve diğer sanal para birimlerine yasal olarak el koydu. Bu, sanığın ekonomik olarak yeniden sınır ötesi suç işleme kabiliyetini keserek, adli makamların internet mali güvenliğini savunma ve mali piyasanın istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sürdürme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.
