Odaily Planet Daily'nin haberine göre, Singapur Para Otoritesi (MAS) yakın zamanda "Singapur 2024 Kara Para Aklama Risk Değerlendirme Raporu"nu yayınladı. Raporda, Singapur'un gelişen risk ortamı ışığında kara para aklamayla mücadele (AML) çerçevesini güçlendirmeye yönelik devam eden çabaları özetleniyor. Rapor, Singapur'daki başlıca kara para aklama (ML) risklerinin kapsamlı bir analizini sunarak siber dolandırıcılık, organize suç, yolsuzluk, vergi suçları ve işleme dayalı kara para aklama gibi temel kara para aklama tehditlerini vurguluyor.
Raporda, geniş hizmet yelpazesi ve geniş işlem ölçeği nedeniyle bankacılık sektörünün kara para aklama konusunda en yüksek riske sahip olduğu belirtildi. Ayrıca rapor, dijital varlıklar ve kripto para birimleriyle ilişkili önemli riskleri de tanımlıyor. Dijital ödeme tokenleri (DPT) yeni ortaya çıkan bir kara para aklama kanalı haline geldi. Bu riskleri azaltmak için MAS, Ödeme Hizmetleri Yasası (PS Yasası) kapsamında katı düzenleyici önlemler uygulamaya koydu. MAS, düzenli tematik denetimler ve saha dışı gözetim gerçekleştirir ve sektör farkındalığını ve kontrol önlemlerini artırmak için kılavuz belgeler yayınlar.
