Wu Shuo'nun raporuna göre avukat Liu Yang, sanal para birimini dövizle değiştirmenin zaten iyi bilinen bir "sır" olduğuna dikkat çekti. Son vakalar, soruşturma kurumunun ABD'deki bir işletmenin dövizle ilgili olduğunu keşfetmesi durumunda, yasa dışı döviz faaliyetlerini araştırmaya odaklanacağını ve sonunda tüm döviz zincirini araştırıp ilgileneceğini gösteriyor. Uygulamada delil standardı düşmeye devam etmektedir. Cezai yargı açısından bakıldığında, döviz bozdurucu yurt içi transferler yaptığı sürece, kişi ülkede olmasa bile, ülkenin yargı yetkisi hala devam etmektedir. Tüm döviz zincirindeki kişiler, herhangi bir kâr elde etmese bile cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalabilir.