Odaily Planet Daily'nin haberine göre ABD Bölge Mahkemesi, iki Çin vatandaşını paravan şirketler aracılığıyla en az 73 milyon ABD doları aklamakla suçlayan büyük jüri iddianamesini açıkladı. 41 yaşındaki Daren Li ve 38 yaşındaki Yicheng Zhang, kara para aklama komplosu ve altı önemli uluslararası kara para aklama suçlamasıyla suçlandı. Bu kişilerin, kripto para birimi "domuz öldürme" dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aklayan uluslararası bir kara para aklama çetesini yönettiklerinden şüpheleniliyor. Kurbanlar, görünen tek amacı kara para aklamayı kolaylaştırmak olan düzinelerce paravan şirket adına ABD banka hesaplarına milyonlarca dolar aktarmak üzere kandırıldılar.
Daha sonra kara para aklayıcılardan oluşan bir ağ, fonların kaynağını, niteliğini, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek için bu fonların diğer yerli ve uluslararası banka hesaplarına ve kripto para birimi platformlarına aktarılmasını kolaylaştırır. Dolandırıcılık, Bahamalar'daki banka hesaplarına aktarılan ve USDT sanal varlığına dönüştürülen fonlarla ABD finans kurumları aracılığıyla 73 milyon dolardan fazla paranın aklanmasını içeriyordu. Dolandırıcılığa karışan bir kripto para cüzdanı, 341 milyon dolardan fazla sanal varlık aldı.
