Binance'in Mali Suçlara Uyum departmanı, sanal varlıkların kara para aklama amacıyla kullanılmasını içeren ve toplam 200 milyon NT$ tutarındaki büyük bir ceza davasını ortaya çıkarmak için Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile birlikte çalıştı.
Basında çıkan haberlere göre, bu suç grubu uzun süredir dolandırıcılık gruplarına para aklamak için sanal varlıkları kullanma konusunda yardımcı oluyor. Grup, polis tarafından takip edilmekten kaçınmak amacıyla müşterilerinin kendilerini bireysel döviz satıcıları gibi göstermelerine olanak sağlamak amacıyla sahte müşteri konuşma kayıtları, havale sertifikaları, KYC bilgileri vb. hazırladı. Ancak Fransa Açık yeniden açıldı ve savcılar ve polis birimleri aralıksız soruşturmalar yoluyla birden fazla döviz akışı hakkında bilgi edindi ve Binance dahil ilgili taraflardan delil talep etti.
Kolluk kuvvetlerinin talebini aldıktan sonra Binance, soruşturma yöntemlerini tartışmak üzere soruşturma bürosu personeli ve davayı yürüten savcılarla derhal çevrimiçi bir sınır ötesi toplantı düzenledi. Ekip, ilgili döviz akışı analizine dayalı öneriler sunar, soruşturma hedeflerinin daraltılmasına yardımcı olur ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak sonraki soruşturmaları kolaylaştırmak için ilgili bilgileri sağlar.
Şu anda, bu davayı soruşturmaktan sorumlu olan Taipei Bölge Savcılığı savcısı Luo Weiyuan, geçen ay bu davada toplam 9 şüpheliyi ağır dolandırıcılık, Kara Para Aklamayı Önleme Yasasının ihlali ve Organize Suçun Önlenmesi şüphesiyle kovuşturdu. Düzenlemeler.
Luo Weiyuan şunları söyledi: "Tayvan'ın kolluk kuvvetleriyle uzun vadeli aktif işbirliği ve bu vakada profesyonel yardım ve önemli bilgiler sağladığı için Binance'e teşekkür ederiz. Bu sayede soruşturma ekibi kozaları daha da soyabilir, resmin tamamını bir araya getirebilir. suçun çözümlenmesi ve sonunda şüphelinin adalete teslim edilmesi." Hukuk."
