Odaily Planet Daily'ye göre, Hong Kong polisi yakın zamanda bir kara para aklama grubunu ortaya çıkardı. Grup, geçen yıldan bu yana anakaradakileri Hong Kong'da banka hesapları açmaları için manipüle ederek grup adına 88 milyon yuan'den fazla kara para akladı. "Kara para" ile ilgili 48 dolandırıcılık davasına karışıldı. Dün polis, 6'sı grubun kilit üyeleri olan 7 erkek ve 1 kadını kara para aklamaya yönelik komplo şüphesiyle tutukladı. Polis, grubu Kasım 2023'te hedeflemeye başladı ve Eylül 2023 ile Mart 2024 arasında grubun telefon dolandırıcılığı, çıplak sohbet dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı, iş arama dolandırıcılığı vb. gibi çeşitli türde dolandırıcılıklar gerçekleştirdiğini tespit etti. . Dolandırıcının talimatlarına göre, kurban, dolandırılan parayı suç grubu tarafından kontrol edilen bir kukla hesaba yatırır, grup daha sonra dolandırılan parayı nakit olarak çeker, tezgah üstü bir kripto para birimi borsasından kripto para birimini satın alır ve daha sonra bunu başka bir yere aktarır. Suç gelirlerini aklamak için birden fazla kripto para birimi cüzdanı. Polis, grubun yerel olarak açılmış 72 banka hesabını kullanarak 88 milyon HK dolarından fazla suç gelirini akladığını ve bunun 6,7 milyon HK dolarının 48 dolandırıcılık davasıyla ilgili olduğunu belirtti.