Odaily Planet Daily'ye göre, iflas etmiş kripto para kredi kuruluşu Cred'in üç eski yöneticisi, Kasım 2020'de iflas ilan etmeden önce elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlandı. ABD'nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığı, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu soruşturmanın piyasayı dolandırıcılardan koruma ve yatırımcıların güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.
Eski CEO Daniel Schatt ve Mali İşler Direktörü Joseph Podulka, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili 13 ayrı suçlamayla karşı karşıyayken, eski COO James Alexander dört suçlamayla suçlanıyor. IRS Cezai Soruşturmalardan Sorumlu Özel Ajan Vekili Mark Mosley, bunun potansiyel kurbanların yüz milyonlarca dolarlık kripto para birimini dolandırmayı içeren yağmacı ve aldatıcı bir planı vurguladığını söyledi.
Savcılar, üç yöneticinin müşterileri Cred'in kredi verme ve yatırım uygulamaları konusunda yanılttığını iddia ediyor. Cred, yalnızca "teminatlı veya teminatlı borç verme" ile meşgul olduğunu, Cred'in kripto para birimi yatırımlarının "korunduğunu" ve Cred'in dalgalanmalara karşı koruma sağlamak için yatırımlara "24 saat yaklaşım" sürdürdüğünü iddia ediyor. Ancak savcılar, Cred'in "teminat veya garanti olmaksızın" kredi verdiğini söyledi.
