Odaily Planet Daily'nin haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, BTC-e'nin arkasındaki eski operatörlerden biri olan Alexander Vinnik'in Cuma günü kara para aklama komplosu suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu. Adalet Bakanlığı, Vinnik'in 2011'den 2017'ye kadar BTC-e'nin operatörü olduğunu, bu süre zarfında borsanın 1 milyondan fazla kullanıcıya ve 9 milyar dolardan fazla işlem hacmine sahip olduğunu söyledi. BTC-e, artık kullanılmayan kripto para borsası Mt. Gox'un hacklenmesiyle ilişkilendirildi ve 300.000 Bitcoin'in aklanmasına karıştı. BTC-e, Temmuz 2017'de, Vinnik'in ilk tutuklanmasıyla hemen hemen aynı dönemde kapatıldı.
Adalet Bakanlığı, BTC-e'nin ABD'de bir para hizmetleri şirketi olarak kayıtlı olmadığını, herhangi bir KYC veya kara para aklamayı önleme kuralını uygulamadığını ve herhangi bir müşteri verisi toplamadığını ekledi. Ek olarak Vinnik, BTC-e için itibari para borsalarını yönetmek için paravan şirketleri kullandı. Basın bülteninde borsanın fidye yazılımı saldırıları, bilgisayar korsanlığı saldırıları ve diğer planlar dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden fon aldığı ve Vinnik'in yaklaşık 121 milyon dolarlık zarardan doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.