🚨🚨Just in India, Kara Para Aklama Yasası Kapsamında Offshore Kripto Borsalarına Karşı Eylemde Bulundu Binance ve diğerleri
Hindistan hükümeti önemli bir hamleyle dokuz offshore kripto para borsasına uyumluluk bildirimi yayınladı. Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında sunulan bu bildirimler, Hindistan Maliye Bakanlığı'nın Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından başlatıldı. Hedeflenen borsalar arasında Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex gibi büyük oyuncular yer alıyor.
Hükümetin tutumu açık: Bu kuruluşların URL'lerini, onları Hindistan'da PMLA gerekliliklerine uymadan yasa dışı faaliyet göstermekle suçlayarak engellemeyi amaçlıyor. Bu eylem, Hindistan'ın gelişen kripto para birimi sektörünü geleneksel finans sistemiyle entegre etme yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası.
Mart ayından bu yana Hindistan hükümeti, tüm kripto işletmelerinin Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolması gerektiğini zorunlu kıldı. Bu gereklilik, Müşterinizi Tanıyın (KYC) süreçlerine uyumu da içeren, ülkenin kara para aklamayı önleme konusundaki katı önlemlerinin bir parçasıdır. Özellikle, bu yükümlülük, bu kuruluşların Hindistan'daki fiziksel varlığından ziyade ticari faaliyetlerin niteliğine dayanmaktadır.
Bu düzenlemelere rağmen, önemli bir Hintli kullanıcı tabanına hitap eden birçok offshore kripto borsası kayıt yaptırmadı. Ayrıca Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) çerçevesine uymamakla da suçlanıyorlar ve bu da mevcut hükümet eylemine yol açıyor.
Uyum için zaman çerçevesi ve uyumsuzluğun sonuçlarına ilişkin spesifik ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Bu tür bir eylem için kriptoya özgü emsaller bulunmadığından, bu durum Hindistan'da benzeri görülmemiş bir durumdur. Ancak bugüne kadar 31 kuruluş Mali İstihbarat Birimi'ne başarıyla kaydoldu. Bu bildirimlerin yayınlanması, özellikle Hindistan pazarında faaliyet gösteren yabancı kuruluşlarla ilgili olarak, kripto para birimi alanında daha sıkı uygulama ve düzenleme yapılmasına yönelik bir baskının sinyalini veriyor.
