Sofya Şehir Savcılığı, Nexo çevrimiçi platformuyla ilgili dört kişinin eylemlerinin yasal olduğunu belirledi ve onlara karşı büyük suçlamalarda bulunmamaya karar verdi.

Sofya Şehir Savcılığı, Nexo çevrimiçi platformuyla ilgili dört kişinin faaliyetlerine ilişkin büyük bir soruşturmayı sonuçlandırdı.

29 Eylül 2022'de başlatılan soruşturma, organize suç gruplarına katılım ve Nexo platformunda izinsiz bankacılık işlemleri yapıldığı iddialarına odaklanıyor. Ceza Kanunu'nun 321. maddesi uyarınca dört kişi, 2018'den Ocak 2023'e kadar bir suç örgütünün faaliyetlerini organize etmekle suçlandı.

Ayrıca, iki kişi Haziran 2018 ile Ocak 2023 tarihleri ​​arasında Nexo platformunda Kredi Kuruluşları nezdinde alınan uygun yetkiye uyulmadan çeşitli para birimlerinde kredi verme ve mevduat toplama işlemlerini içeren lisanssız bankacılık işlemleri yapmakla suçlanıyor. Davranmak.

Soruşturma, gizli kimlik sahiplerinin tanık incelemeleri, teknik ve bankacılık uzmanlığı ve ödeme hesabı likiditesinin analizi de dahil olmak üzere kapsamlı prosedür ve soruşturma operasyonlarını içeriyordu. Avrupa Soruşturma Kararı ve ardından gelen tepkinin önemli bir rol oynadığı uluslararası işbirliği de sergilendi.

teknik savunma

Kapsamlı bir soruşturmaya ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinde Nexo'ya karşı idari davalar da dahil olmak üzere uluslararası incelemeye rağmen, gözetim savcıları delillerin suçlamaları desteklemediği sonucuna vardı. Sanıklar aleyhinde suç örgütü, lisanssız bankacılık, kara para aklama, vergi suçları veya bilgisayar dolandırıcılığı suçlarına ilişkin herhangi bir delil bulunamadı.

Soruşturmanın sonuçlarının önemli bir yönü, sanal para birimlerinin Bulgaristan ve AB'deki yasal statüsüdür. Avrupa Bankacılık Otoritesi raporuna ve mevcut yasal çerçeveye göre, kripto varlıklar yasal ödeme aracı veya düzenlenmiş finansal araç olarak tanınmıyor ve Bulgaristan ve AB'de herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bu düzenleme eksikliği, Nexo'nun öncelikle çevrimiçi olarak gerçekleşen ve muhtemelen Bulgaristan dışında yönetilen faaliyetlerinin mali suç teşkil edip etmediğini belirlemede önemli bir faktördü.

Nexo'nun ABD'deki çeşitli düzenleyici kurumlarla yaptığı anlaşma, Nexo'nun faaliyetlerinde herhangi bir dolandırıcılık veya yanıltıcı davranış olmadığını da doğruluyor. Bu kapsamlı analiz, denetleyici savcının, kripto varlıkları ve finansal hizmetler için mevcut yasal rejim kapsamında hiçbir suç işlenmediği sonucuna varmasıyla cezai soruşturmanın sonlandırılmasına yol açtı. #保加利亚 #Nexo