Oyster Protokolü'nün 31 yaşındaki kurucusu Amir Elmaani, vergi kaçakçılığından en fazla dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Salı günkü duyuruda ABD Başsavcılığı, "Bruno Block" takma adıyla da bilinen Elmaani'nin 6 Nisan'da suçunu kabul ettikten sonra cezayı aldığını söyledi.
Suçunu itirafının bir parçası olarak, projeden elde edilen devasa karlar üzerinden vergi ödemeden Pearl tokenleri oluşturup sattığını itiraf etti.
Elmaani, 5,5 milyon doları aşan vergi kaybına neden olduğunu itiraf etti.
Bölge Savcısı Damian Williams bir yorumunda, "Amir Elmaani, milyonlarca dolarlık kripto para karı üzerinden vergi ödeme yükümlülüğünü ihlal etti ve aynı zamanda yatırımcıların kurduğu kripto para birimine olan güvenini de ihlal etti" dedi.
“Kripto para piyasalarındaki katılımcılar kurallara uygun hareket etmelidir ve bu Ofis, kurallara uymayanları kovuşturma konusunda acımasız olacaktır.”
Elmaani'nin dolandırıcılık faaliyetleri, Pearl (PRL) adlı bir kripto para biriminin aktif olarak tanıtımını yaptığı Eylül ve Ekim 2017'de başladı.
Dijital varlık, yatırımcıların blockchain tabanlı bir veri depolama platformu olan Oyster Protokolü üzerinden veri elde etmesinin bir yolu olarak pazarlanıyor.
Elmaani, Yeni PRL Tokenlarını Çöpe Atmadan Önce Basmak İçin Akıllı Sözleşmeler Kullanıyor
Ekim 2018'de Elmaani sessizce çok sayıda yeni PRL tokeni bastı ve ardından bunları piyasaya sürdü.
Savunma beyanında, "29 Ekim 2018'de veya buna yakın bir tarihte, Oyster Protokol projesinde çalışan diğer kişiler de dahil olmak üzere kimseye haber vermeden yeni bir PRL oluşturmak için akıllı bir sözleşme kullandım" dedi.
"Daha sonra bu yeni PRL'yi dijital bir ticaret platformunda satıyorum."
Ayrıca, yeni basılan bu PRL tokenlerini satın alan tarafların muhtemelen toplam arzdaki artıştan habersiz olduklarını da itiraf etti.
Bu çıkış planından büyük kar elde etmesine rağmen Elmaani, 2017 yılında patent tasarımı işinden 15.000 dolar gelir elde ettiğini iddia eden bir vergi beyannamesi verdi.
Ayrıca 2018 yılında vergi makamlarına gelirinin sıfır olduğunu bildirdi.
Ancak araştırmalar, Elmaani'nin 2018'de çeşitli yatlara 10 milyon dolardan fazla, bir karbon fiber kompozit şirketine 1,6 milyon dolardan fazla, ev dekorasyon mağazalarına büyük miktarlarda para harcadığını ve iki ev satın almak için 700.000 dolardan fazla para harcadığını ortaya çıkardı.
Bir mülk bir paravan şirket aracılığıyla satın alınırken, diğer mülk Elmaani'nin iki ortağının adına kayıtlıydı.
Savcılar ayrıca Elmaani'nin değerli metal ticaretiyle yoğun bir şekilde ilgilendiğini ve külçe altınları yatlarından birinde bir kasada sakladığını da tespit etti.
Savcılar ayrıca Elmaani'nin, uygun raporlama ve vergilendirmeden kaçınarak kripto para birimi gelirlerini almak ve bunları aktarmak veya ABD para birimine dönüştürmek için arkadaşlarını ve ailesini acemi olarak işe aldığını ortaya çıkardı.
Dört yıl hapis cezasına ek olarak Elmaani'ye bir yıl denetimli serbestlik cezası verildi ve 5,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.
