Binance, Hindistan Uygulama Müdürlüğü'nün oyun dolandırıcılığıyla ilgili dört kişiyi tutuklamasına ve fonları izlemesine yardımcı olduğunu söylüyor.
Mağdurlar, kolay kazanç vaadiyle internet üzerinden bahis ve oyun oynamaya yönlendiriliyor ve paraları tuzağa düşürülüyor.
İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, mali suçları araştıran kurum olan Hindistan Uygulama Müdürlüğü'nün (ED), 47,6 milyon dolar değerindeki bir oyun dolandırıcılığında dört kişiyi tutuklamasına yardımcı oldu.
Binance, "fonların izlenmesinde ve dolandırıcılık ağının ortaya çıkarılmasında etkili olan kritik istihbarat sağladı" dedi bir duyuruda. "ED'nin soruşturması, Binance'in Finansal İstihbarat Birimi'nin (FIU) derin iş birliğiyle birlikte dijital cüzdanlara bağlantılar ortaya çıkardı."
Dolandırıcılık, kurbanların kolay kazanç vaadiyle paralarını tuzağa düşürmeden önce çevrimiçi bahis ve oyun oynamaya yönlendirildiği Fiewin oyun uygulamasıyla ilgilidir.
ED ve Binance, CoinDesk'in 47,6 milyon doların kurtarılıp kurtarılmadığına ilişkin sorusuna hemen yanıt vermedi.
Binance'in atıfta bulunduğu isimsiz bir ED temsilcisi, "Kamu-özel sektör işbirlikleri karmaşık finansal suçlarla mücadelede hayati öneme sahiptir" dedi. "Bu durumda, onlar (Binance) bize soruşturmaya katkıda bulunan analitik destek sağladılar."
Binance, bu yılın başlarında Hindistan'ın Mali Soruşturma Birimi'ne kayıtlı iki yabancı borsadan biriydi. Bu, kripto paraların "düzenlenmemiş" olduğu bir ülkede bir tür yumuşak meşrulaştırmaydı.
2022 yılında ED ve Binance, E-Nuggets adlı bir oyun uygulamasıyla ilgili bir kara para aklama soruşturmasının parçası olarak milyonlarca doları dondurmak için birlikte çalıştı.
Daha Fazlasını Okuyun: Binance, 86 Milyon Dolarlık Hindistan Vergi Gösterişli Bildirimine İtiraz Ediyor: Kaynak
