Brezilya ve Arjantin adaleti, suçluyu yakalamak ve uluslararası suç ağını çökertmek için birlikte çalıştı.
Bitcoin'in yanında Brezilya ve Arjantin bayrağı
Arjantin ve Brezilya polisi ve yargı sistemleri arasında gerçekleştirilen bir operasyon, kripto para birimleri kullanılarak kara para aklamayı içeren suçlardan sonra Porto Alegre Federal Mahkemesinin talebi üzerine yakalanan bir kaçağın tutuklanmasıyla sonuçlandı.
"Olmedo" olarak bilinen suçlu, Brezilya mahkemeleri tarafından yasa dışı döviz işlemleri, kara para aklama ve yasa dışı ilişkilere karışmak suçlamalarıyla soruşturuluyor.
Olmedo, partneriyle birlikte ithal 4×4 kamyonet kullanarak sosyal medyada lüks bir yaşam tarzı sergileyen bir Arjantin vatandaşıdır. Tutuklama, Campana Federal Mahkemesi yargıcı Adrián González Charvay tarafından onaylandı ve Buenos Aires eyaletinin Escobar kentinde bulunan kapalı San Marco mahallesinde gerçekleşti.
Brezilya ve Arjantin arasındaki işbirliği sonrasında yakalanan şüpheli, kripto para birimleriyle kara para aklarken yakalandı
Tutuklama, Interpol tarafından sağlanan bilgilerin yanı sıra kamu ve özel veritabanlarının analizini de içeren büyük bir soruşturmanın sonucuydu.
Brezilya adaleti "Olmedo"yu kara para aklama konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir suç örgütünün "Arjantin Çekirdeği"nin parçası olmakla suçluyor.
Çete bir finansal aracı olarak hareket ederken, "Paraguay Çekirdeği"nden gelen mevduatlar için Brezilya'da banka hesapları sağladı ve uluslararası sahnede dolar ve USDT kripto para birimlerinin transferini kolaylaştırdı.
Araştırmalar, grubun kendi müşteri tabanıyla paralel bir bankacılık sistemi oluşturduğunu ortaya çıkardı. Bu sistem tedarikçilerle olan borçların kapatılması ve yurtdışına fon transferi için kullanıldı. Ayrıca, çoğunlukla São Paulo'daki São Caetano do Sul'da faaliyet gösteriyordu.
Plan, büyük miktarlarda parayı saklamak ve çeşitli mevduatlar yoluyla taşımaktan oluşuyordu; bu kaynakların "temizlenmesini" ve onlara yasallık görünümü verilmesini hedefliyordu.
Olmedo “Arjantin Çekirdeği”ne liderlik etti ve “Paraguay Çekirdeği”nin operasyonlarına komuta etti. Bunu yapmak için, yasadışı fonların alındığı Brezilya banka hesaplarını belirten bir işbirlikçiden yardım aldı. Arjantin Federal Polisi PFA'dan gelen bilgilerle.
Yetkililerin gözünde kripto para birimleriyle kara para aklama suçları
Brezilya'da Adalet Bakanlığı, ülkede ve uluslararası ağlarda faaliyet gösteren suç örgütlerini takip etmek ve ortadan kaldırmak için Interpol gibi uluslararası işbirliği araçlarını kullandı.
"Olmedo"nun yakalanması, Porto Alegre Federal Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarması ve Arjantin yetkililerinin yakalama işlemini gerçekleştirmesi ile ülkeler arasındaki koordineli eylemin bir başka açık örneğidir.
Hem Merkez Bankası hem de Federal Gelir Servisi, dijital varlıkları içeren işlemlerin izlenmesine odaklanan yeni düzenlemelerle kripto para birimlerinin gerçekliğine uyum sağlıyor.
Daha katı kuralların uygulanmasının ardından finansal kurumların ve kripto para borsalarının şüpheli hareketleri bildirmesi gerekiyor.
Ayrıca Federal Polis ve Kamu Bakanlığı, kripto para birimleri aracılığıyla taşınan yasa dışı fonların kaynağını ve varış yerini takip etmek için derinlemesine soruşturmalar yürütüyor.
