BlockBeats'in haberine göre, 21 Eylül'de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından Cuma günü yayınlanan açıklamaya göre, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi Hakimi Vince Chhabria, 30 yaşındaki William Koo Ichioka'ya ödeme yapmasını emretti. Kurbanlara 31 milyon dolar ve 5 milyon dolar para cezası verilecek.

CFTC, Haziran 2023'te Ichioka'yı, Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere kripto para birimini ve döviz ticaretini içeren bir dolandırıcılık yoluyla fonları kötüye kullanmakla suçladı. Paralel bir eylemin parçası olarak, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından da suç duyurusunda bulunuldu.

Ichioka kendisini "zenginliğin peşinde koşmaya çok erken başlayan ve milyonlarca dolarlık servet biriktirmiş" biri olarak tanımlıyor. Mahkeme kararına göre emtia likidite havuzuna katılan yatırımcılara her 30 iş gününde %10 getiri elde etmelerini söyledi.

Ichioka, yatırımcı fonlarının bir kısmını yeni kurulan hisse senetlerine, dijital varlık emtialarına ve döviz işlemlerine yatırım yapmak için kullandı, ancak aynı zamanda "katılımcıların fonlarını kendi fonlarıyla karıştırdı" ve parayı kira, restoran, bar ve benzeri harcamaları ödemek için kullandı. taksi yolculukları, spor salonu üyelikleri, lüks arabalar ve diğer masraflar.