Alman yetkililer, kara para aklama ve KYC gerekliliklerini yerine getirmemeyle bağlantılı 47 kripto para borsasını kapattı.
Alman kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında kapatılan borsalardaki müşteri ve işlem verilerine el konuldu.
Alman yetkililer, yabancı operatörlerin kovuşturulmasında yaşanan zorluklara rağmen, yasadışı kripto faaliyetlerinin ardındaki altyapının ortadan kaldırılmasına odaklanıyor.
Frankfurt'taki Alman Başsavcılığı, Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA) ile birlikte 47 kripto borsasını başarıyla kapattı. BKA'nın Perşembe günü yayınladığı bir basın bültenine göre, platformların kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunduğundan şüpheleniliyor.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1836945446482366681
Borsaların, Müşterinizi Tanıyın (KYC) gereklilikleri gibi kimlik ve geçmiş kontrolleri yapma konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğu tespit edildi. Kapatılan borsalar arasında Xchange.cash, 60cek.org ve Baksman.com ile diğer küçük borsalar yer alıyor.
Alman Soruşturması ve El Koymalar
Soruşturma sırasında Alman yetkililer, borsalarla bağlantılı müşteri ve işlem verilerine el koymayı başardı. Ancak yetkililer, suç faaliyetlerine doğrudan karışan kişilerin kovuşturulmasının zor olabileceğini belirtti.
Bunun nedeni, birçok operatörün bu tür faaliyetlerin hoş görüldüğü veya desteklendiği yabancı yargı bölgelerinde bulunmasıdır. Buna rağmen, yetkililer bu yasadışı faaliyetlerin devam etmesini sağlayan altyapının sökülmesine odaklandıklarını vurguladılar.
Baskının Daha Geniş Bağlamı
BKA kripto ile ilgili suç faaliyetlerini aktif olarak takip ediyor. Bu yılın başlarında, ajans, o zamanlar değeri 2,1 milyar dolar olan 49.857 Bitcoin'i (BTC) gizlilik web sitesi Movie2k.to'nun operatörlerinden ele geçirdi. Bu platform, 2013 yılında telif hakkı ihlalleri nedeniyle kapatıldı. Temmuz ayında, BKA ele geçirilen Bitcoin'i sattı ve bu, Bitcoin'in aniden satılması nedeniyle kripto para piyasalarında önemli bir çalkantıya neden oldu. Ayrıca, aynı zamanlarda iflas etmiş Bitcoin borsası Mt. Gox'un geri ödemeleri piyasa bozulmasına katkıda bulundu.
Bu borsaların kapatılması, Almanya'nın kriptoyla ilgili suçlara karşı mücadelesinde bir diğer önemli adımı temsil ediyor. Yetkililer, kripto para birimlerini kullanarak kara para aklamayı ve diğer yasadışı işlemleri kolaylaştıran küresel ağları zayıflatmayı amaçlıyor. Bu faaliyetlerin arkasındaki altyapıyı hedef alıyorlar.
Alman Yetkililer Kara Para Aklama İddiaları Nedeniyle 47 Kripto Para Borsasını Kapattı başlıklı yazı ilk olarak Crypto News Land'de yayınlandı.
