PANews, 20 Eylül'de ZachXBT'ye göre Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) ve Box'un (Jeandiel Serrano) 19 Ağustos 2024'te karmaşık bir sosyal mühendislik saldırısı yoluyla bir Genesis alacaklısından hırsızlık yaptığından şüphelenildiğini bildirdi. . Yöntem, Google ve Gemini müşteri hizmetleri gibi davranmayı ve kurbanın kişisel hesap bilgilerinin sahte yollarla elde edilmesini içerir. Çalınan 4.064 Bitcoin hızla birden fazla adrese dağıtıldı ve 15'ten fazla borsada Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Monero arasında dönüştürüldü. ZachXBT'nin soruşturmaları milyonlarca doların dondurulmasına yardımcı oldu ve çok sayıda tutuklamaya yol açtı.

Aynı zamanda ABD Adalet Bakanlığı'nın web sitesi, 20 yaşındaki Singapurlu vatandaşlar Malone Lam (ekran adı "Anne Hathaway") ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano'nun (ekran adı "Versace God") hakkında dava açıldığını duyurdu. kripto para hırsızlığı ve kara para aklama komplosuna karıştığı iddia edildi. İkilinin, Ağustos 2024'ten itibaren kurbanın kripto para hesabına erişmek ve kontrollerine para aktarmak için sahte yöntemler kullandıklarından şüpheleniliyor. Daha sonra kimliklerini kripto para karıştırıcıları ve sanal özel ağlar (VPN'ler) aracılığıyla gizlediler ve fonları lüks tüketim için kullandılar. İkili, 4.100'den fazla Bitcoin (o sırada değeri 230 milyon dolardan fazla) çalmakla suçlanıyordu. Dava FBI, IRS ve diğer kurumlar tarafından ortaklaşa soruşturuldu.