Kripto ticaretinde yer alan dağıtılmış defter teknolojisi (DLT), verilerin dağıtılmasına ve senkronize edilmesine olanak tanır. Ancak piyasa manipülasyonunu engellemez. Kripto para sektöründe çok sayıda saygın ve iyi düzenlenmiş borsalar var. Ancak daha az bilinen ve daha az denetlenen birçok küçük borsa var. Ayrıca kripto para birimini suç işlemek için bir araç olarak kullanmak isteyen birçok kişi var.
Piyasa manipülasyonu, kripto paranın yasa dışı kazanç elde etmek için kullanılabileceği yollardan biridir. Bu tür bir manipülasyon çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Bazıları daha geleneksel varlık piyasalarında kullanılan taktikleri kullanırken diğerleri kripto para birimine özgü taktikleri kullanır.
En popülerleri:
1.Pump and dump: Bir varlığın fiyatının yapay olarak enflasyona uğratılmasıdır ve çeşitli piyasalarda uzun yıllardan beri uygulanan bir uygulamadır. Varlığın değerinin arttığı izlenimini yaratmak için bir dizi kripto para biriminin satışını ve satın alımını içerir. Bunun arkasındakiler daha sonra, fiyatın yapay olarak yükseltilmesi, söz konusu kripto para biriminin değerinin artmaya devam edeceğine inandırılan alıcıları cezbedince varlığı satıyorlar.
2.Balina duvarı sahtekarlığı ve avlanmayı bırakın: Balina duvarı sahtekarlığı uygulaması, Bitcoin henüz başlangıç aşamasındayken sıklıkla kullanılıyordu. Artık en çok daha az iyi düzenlenmiş borsalarda kullanılıyor. Bir bireyin veya kuruluşun ("balina") büyük bir emir vermesini ve böylece sipariş defterlerinde sahte alım veya satım duvarlarının oluşturulmasını içerir; bu, diğer tarafları panik satışına yönlendirebilir (belirli bir varlığın değer kaybettiğinden korktukları için) veya satın almak için acele ediyorlar (çünkü bir varlığa olan büyük talebin onun değerini artırdığına inanıyorlar). Örneğin, bir balina büyük satış emirleri verebilir ve bu da yatırımcıları panik satışına yönlendirebilir. Durdurma avında bir balina, fiyatı, bir varlığın değerinin düşmesi durumunda yatırımcının kaybını sınırlamak için tasarlanmış olan belirlenmiş zararı durdur emirlerinin tetikleneceği yere yönlendirir. Ortaya çıkan piyasa oynaklığı, varlıkların daha düşük bir fiyattan satın alınmasına olanak tanır.
3.Wash trading: Bu, balina duvarı sahtekarlığına benzer ve fiyatı yapay olarak yüksek bir seviyeye saptırmak amacıyla bir varlığın hızla alınıp satılmasını teşvik etmek için piyasaya yanıltıcı bilgilerin sunulmasını içerir. Küçük borsalar için bu, kullanıcı sayısını ve dolayısıyla kazandıkları komisyonu artırabilir.
4.Yanlış bilgilerin yayılması:: Yanlış bilgiler, piyasada yaymayı yapanların görmek istediği bir değişikliği kışkırtmak amacıyla forumlarda tüccarlara veya yatırımcılara sıklıkla yayılır.
