Binance Square'de SEC Files Lawsuits Against Alleged Crypto Scam Operators

Binance News · 2024-09-17T19:53:40.000Z

According to CoinDesk, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has initiated legal action against three individuals and five companies for allegedly running 'pig butchering' scams. These scams involve fraudsters befriending victims through text-based social media apps, gaining their trust, and convincing them to invest large sums in fictitious crypto platforms before stealing their funds and disappearing. The two lawsuits filed on Tuesday mark the SEC’s first enforcement actions against this type of crypto scam. This move comes just a day before the U.S. House Financial Services Committee is scheduled to hold a hearing on pig butchering scams. Gurbir S. Grewal, Director of the SEC’s Division of Enforcement, emphasized the increasing threat of such scams to retail investors, noting that fraudsters create fake crypto ecosystems displaying false information to deceive investors. One lawsuit targets the purported crypto trading platform NanoBit. The SEC alleges that three U.S. residents—Jiajie Liu, Fei Liao, and Hua Zhao—engaged in a coordinated scheme to defraud at least 18 investors of nearly $1 million in crypto assets and fiat currency. The accused allegedly posed as finance industry professionals in WhatsApp groups, enticing investors to put their money into NanoBit’s platform. Despite showing apparent profits, investors found themselves unable to withdraw their funds, and the fraudsters vanished. The second lawsuit involves another fake crypto trading platform, CoinW6. The SEC claims that unnamed participants defrauded at least 11 investors out of $2.2 million between July 2022 and December 2023. Unlike the NanoBit scheme, CoinW6 fraudsters allegedly posed as 'young, attractive professionals' who developed romantic relationships with victims over text before introducing the idea of investing in CoinW6. The scammers pressured victims to invest more money, sometimes even suggesting they withdraw from retirement accounts or borrow from friends and family. A recent FBI report highlighted the severity of crypto fraud, revealing that investors lost a record-high $5.6 billion to such scams last year, with $4 billion lost to investment scams, including pig butchering scams.

CoinDesk'e göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iddiaya göre 'domuz kesme' dolandırıcılığı yürüten üç kişi ve beş şirkete karşı yasal işlem başlattı. Bu dolandırıcılıklar, dolandırıcıların metin tabanlı sosyal medya uygulamaları aracılığıyla kurbanlarla arkadaş olmasını, güvenlerini kazanmasını ve fonlarını çalıp ortadan kaybolmadan önce onları hayali kripto platformlarına büyük miktarlarda yatırım yapmaya ikna etmesini içeriyor.
Salı günü açılan iki dava, SEC'nin bu tür kripto dolandırıcılıklarına karşı ilk yaptırım eylemlerini işaret ediyor. Bu hamle, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin domuz kesme dolandırıcılıkları hakkında bir duruşma düzenlemesinin planlanmasından sadece bir gün önce geldi. SEC'nin Uygulama Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, bu tür dolandırıcılıkların perakende yatırımcılar için artan tehdidini vurgulayarak, dolandırıcıların yatırımcıları aldatmak için yanlış bilgiler gösteren sahte kripto ekosistemleri oluşturduğunu belirtti.
Bir dava, sözde kripto ticaret platformu NanoBit'i hedef alıyor. SEC, üç ABD sakininin (Jiajie Liu, Fei Liao ve Hua Zhao) en az 18 yatırımcıyı yaklaşık 1 milyon dolarlık kripto varlık ve itibari para dolandırmak için koordineli bir plan yaptığını iddia ediyor. Sanıkların WhatsApp gruplarında finans sektörü profesyonelleri gibi davranarak yatırımcıları paralarını NanoBit'in platformuna yatırmaya teşvik ettiği iddia ediliyor. Görünürde karlar göstermelerine rağmen yatırımcılar paralarını çekemediler ve dolandırıcılar ortadan kayboldu.
İkinci dava, başka bir sahte kripto ticaret platformu olan CoinW6'yı içeriyor. SEC, ismi açıklanmayan katılımcıların Temmuz 2022 ile Aralık 2023 arasında en az 11 yatırımcıyı 2,2 milyon dolardan dolandırdığını iddia ediyor. NanoBit planının aksine, CoinW6 dolandırıcılarının, CoinW6'ya yatırım yapma fikrini ortaya atmadan önce kurbanlarla mesajlaşarak romantik ilişkiler kuran 'genç, çekici profesyoneller' olarak poz verdiği iddia ediliyor. Dolandırıcılar, kurbanları daha fazla para yatırmaya zorladı, hatta bazen emeklilik hesaplarından para çekmelerini veya arkadaşlarından ve ailelerinden borç almalarını önerdi.
FBI'ın yakın zamanda yayınladığı bir raporda, kripto para dolandırıcılığının ciddiyeti vurgulanarak, yatırımcıların geçen yıl bu tür dolandırıcılıklar nedeniyle rekor seviyede 5,6 milyar dolar kaybettiği, bunun 4 milyar dolarının ise domuz kesimi dolandırıcılığı da dahil olmak üzere yatırım dolandırıcılıkları nedeniyle kaybedildiği ortaya çıktı.

En Son Haberler

Öne Çıkan Makaleler