Ağustos ayının sonunda Yargıtay, "2024 Yılı Büyük Adli Araştırma Projeleri İhale İlanı"nı yayınladı. İlk bakışta bunun döviz çemberiyle pek alakası yok ama daha yakından incelediğinizde temel fonlama konuları arasında “Vakalara Konu Olan Sanal Para Birimlerinin İmhasına İlişkin Araştırma”nın da yer aldığını göreceksiniz. Belki hâlâ şöyle düşünüyorsunuz: "Hey, bu sadece bir araştırma projesi değil mi? Bunu uygulamaya koymak yıllar, aylar alacak!"
*Kaynak: Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin resmi web sitesinin ekran görüntüsü En son haberler 3 Eylül'de burada. Halk Mahkemesi Daily, "Sanal Para Birimlerinin Yargısal İmhası Standartlaştırılmalıdır" adlı bir makale yayınladı. Adli uygulamada, sanal paraların imhası çok dikkat çeken bir odak konusu haline geldi. "Sanal para birimlerinin adli olarak imhasına ilişkin mevcut yasal düzenlemeler acildir." "Öğrenmeye dikkat", "odaklanma" ve "yakında" ifadeleri mevcut durumu ifade etmektedir. Çin yargı camiası, sanal para birimlerinin yargı yoluyla elden çıkarılmasına dikkat ediyor ve çözümleri uygulama kararlılığını sabırsızlıkla bekliyor.
*Kaynak: Çin Mahkeme Ağının ekran görüntüsü
Aynı zamanda makale, Çin'de sanal para birimlerinin mevcut yargısal tasfiyesinde yaygın olarak karşılaşılan, mülkiyetin belirlenmesi, sanal para birimi değerinin değerlendirilmesi ve sanal para birimlerinin yasal olarak gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere yaygın olarak karşılaşılan yasal sorunları da gündeme getiriyor. Bu, Mankiw Hukuk Bürosu tarafından Kasım 2023 gibi erken bir tarihte yayınlanan "Ceza Davalarında Sanal Para Biriminin İmhasında Üç Büyük Sorun" başlıklı makalenin görüşüyle örtüşmektedir. Ayrıca, Mankiw Hukuk Bürosu'nun makalesinde avukat Liu Honglin, burada paylaşmak istediği üç ana sorunun derinlemesine bir analizini yaptı.
Sanal para biriminin mülkiyeti nasıl belirlenir?
Sanal para birimi sahipliğinin belirlenmesi, adli tasarrufun dayanağı ve dayanağıdır. Sanal para biriminin anonimliği ve merkezi olmayan yapısı nedeniyle, mülkiyeti gerçek isimli hesaplara veya üçüncü taraf kurumların kayıtlarına bağlı değildir, kriptografi ilkeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Basitçe söylemek gerekirse, sanal para birimine karşılık gelen özel anahtara (karmaşık bir sayı veya karakter dizisi) hakim olan kişi, sanal para birimini kontrol etme hakkına sahiptir.
Bu nedenle adli uygulamada ele geçirilen, ele geçirilen veya el konulan sanal paranın kriminal şüpheli veya sanığa ait olup olmadığının, başka yasal hak sahiplerinin bulunup bulunmadığının tespiti oldukça zorlu bir konudur.
Şu anda adli makamlar, davaya dahil olan sanal parayı çoğunlukla aşağıdaki yöntemlerle elde ediyor:
(1) Suçlu şüpheli veya sanıkların elindeki elektronik cihazları (cep telefonu, bilgisayar, donanım cüzdanları vb.) aramak, bunlara el koymak veya el koymak ve bunlarda saklanan özel anahtarları veya şifreleri teknik yollarla çıkarmak;
(2) Suçlu şüphelilerin veya sanıkların özel anahtarlarını veya şifrelerini kaydeden kağıt belgeleri (kağıt cüzdanlar, defterler vb.) aramak, bunlara el koymak veya el koymak;
(3) Suçlu şüpheli veya sanıkların kullanılmış yükleme kartlarını, banka kartlarını, ödeme hesaplarını vb. arayın, bunlara el koyun veya el koyun, fon akışını takip edin, bunların sanal para borsaları veya diğer platformlardaki hesaplarını bulun ve sanal para birimini şu adresten edinin: adli yardım veya teknik araçlar;
(4) Suç şüphelisi veya sanığın, itirafına veya diğer delillere dayanarak elinde bulunan özel anahtar veya şifreyi doğrudan almak.
Hangi yöntem benimsenirse benimsensin yargı makamlarının aşağıdaki sorunlarla yüzleşmesi gerekmektedir:
(1) Suçlu şüphelinin veya davalının, elde edilen özel anahtar veya şifre üzerinde fiili kontrole sahip olduğu ve ödünç alınmadığı, çalınmadığı veya sahte olmadığı nasıl kanıtlanır?
(2) Elde edilen özel anahtar veya şifreye karşılık gelen sanal paranın kanunen elde edilmek yerine suç geliri veya suç geliri olduğu nasıl kanıtlanır?
(3) Edinilen sanal para biriminde meşru haklara ve çıkarlara sahip olduğunu iddia eden diğer üçüncü taraf iddiaları nasıl hariç tutulabilir veya bunlarla nasıl başa çıkılabilir?
(4) Adli işlemler sırasında elde edilen özel anahtar veya şifrenin sızdırılması, çalınması veya kötüye kullanılması nasıl önlenir?
Avukat Mankiw, uyum açısından yukarıdaki sorunlara yanıt olarak aşağıdaki önlemlerin alınması gerektiğine inanıyor:
(1) Özel bir anahtar veya şifre alırken, arama kayıtları, el koyma listeleri, elektronik veri çıkarma raporları, banka hesap özetleri, işlem kayıtları, ağ gibi kaynağını, niteliğini ve niteliğini tespit etmek ve kanıtlamak için mümkün olduğunca fazla kanıt toplanmalıdır. günlükleri, Tanık ifadeleri vb. kullanın ve yalnızca suçlu şüphelinin veya sanığın itirafına güvenmekten kaçınmaya çalışın;
(2) Özel anahtar veya şifreye karşılık gelen sanal para biriminin suç geliri mi yoksa suç geliri mi olduğunun tespitinde, olayın gerçeklerine ve delillerine dayalı olarak doğrudan karine, dolaylı karine ve hukuki karine gibi yöntemlerin kapsamlı bir şekilde kullanılması gerekir. sanal para biriminin kaynağının, Akışının ve kullanımının takibi, sanal para birimi ile suç davranışı arasındaki nedensel ilişkinin analiz edilmesi, sanal para biriminin miktarı, türü ve değerinin suçlu şüpheli veya sanıkların yasal geliri ve mülkiyet durumu ile karşılaştırılması gibi durumlarda, vesaire.;
(3) Diğer üçüncü tarafların sanal para birimlerine ilişkin iddiaları ele alınırken, meşru hak ve menfaatlerine tam olarak saygı gösterilmeli ve korunmalıdır ve bu kişilere, Kanun uyarınca duruşma, temyiz ve dava başvurusu gibi yardım kanalları hakkında bilgi verilmelidir. kanun ve bunların sunduğu delillerin incelenmesi, tarafların kusursuzluk ilkesi uyarınca sorumlu olması ve yardım taleplerinin bu esaslara göre karara bağlanması;
(4) Özel anahtarları veya şifreleri saklarken ve kullanırken, gizlilik sistemlerine ve standart prosedürlere sıkı bir şekilde uyulmalı ve özel anahtarların veya şifrelerin sızmasını, çalınmasını veya kötüye kullanılmasını önlemek için özel bir hesap yönetim mekanizması oluşturulmalıdır. Herhangi bir anormallik tespit edildiğinde. Derhal iyileştirme tedbirleri alınmalı ve ilgili sorumlulardan hesap sorulmalıdır.
Sanal para biriminin değeri nasıl değerlendirilir?
Sanal para biriminin değerinin değerlendirilmesi adli tasarrufun önemli bir parçasıdır. Sanal para piyasası birleşik bir denetim ve fiyatlandırma mekanizmasına sahip olmadığından fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir ve aralarında büyük bir fiyat farkı vardır. farklı ticaret platformları. Bu nedenle adli uygulamada ele geçirilen, haczedilen veya el konulan sanal para birimlerinin paraya dönüştürülmesi, tazminatın iadesi veya devredilmesi için değerinin nasıl belirleneceği oldukça zorlu bir konudur. Şu anda adli makamlar sanal para birimlerinin değerini değerlendirmek için temel olarak aşağıdaki iki yöntemi kullanıyor:
(1) Sanal para borsalarından veya diğer yetkili kurumlardan alınan gerçek zamanlı veya geçmiş piyasa verilerini referans alarak, belirli bir döviz kuru veya dönüştürme formülüne göre sanal para birimini yasal para birimine dönüştürmek;
(2) Bilimsel değerlendirme ilke ve yöntemlerine uygun olarak değerlendirme raporu hazırlamak ve belirli değerini belirlemek için vasıflı ve güvenilir bir meslek kuruluşuna veya kişiye güvenmek.
Hangi yöntem benimsenirse benimsensin yargı makamlarının aşağıdaki sorunlarla yüzleşmesi gerekmektedir:
(1) Kripto para fiyatlarının oynaklığı ve zamanlılığı dikkate alınarak, değerlendirme için uygun zaman noktasının nasıl seçileceği; bunun ele geçirme, el koyma veya müsadere anındaki fiyata mı, yoksa ele geçirme anındaki fiyata mı dayanması gerektiği. tasfiye, geri ödeme veya teslim etme veya diğer makul uzlaşmalar?
(2) Pek çok sanal para birimi türü olduğu ve farklı işlem platformları arasında fiyat farklılıkları olduğu göz önüne alındığında, uygun değerlendirme standardı nasıl seçilmelidir? Belirli bir platformun fiyatına mı, birden fazla platformun ortalama fiyatına mı dayalı olmalıdır? diğer yöntemler? Makul bir uzlaşma mı?
(3) Değerlendirme sonuçlarının objektifliği ve adilliği nasıl sağlanır? Sanal para piyasasında, değerlendirme verilerinin gerçekliğini ve geçerliliğini etkileyebilecek manipülasyon, sahtekarlık, içeriden bilgi ticareti ve diğer uygunsuz davranışların mevcut olduğu göz önüne alındığında, çatışmaların nasıl önleneceği. değerlendirme sürecinde ilgi ve yolsuzluk?
(4) Değerlendirme sonuçlarının kriminal şüpheli veya sanıklar, mağdurlar, üçüncü kişiler vb. gibi birden fazla paydaşı içerebileceği dikkate alınarak, değerlendirme sonuçlarına ilişkin itiraz ve anlaşmazlıkların nasıl ele alınacağı ve bunların bilme, katılma haklarının tam olarak nasıl korunacağı, savunmak ve düzeltmek değil mi?
Avukat Mankiw, uyum açısından yukarıdaki sorunlara yanıt olarak aşağıdaki önlemlerin alınması gerektiğine inanıyor:
(1) Değerlendirme zaman noktasını belirlerken, sanal para biriminin gerçek değerini ve piyasa koşullarını en iyi yansıtan zaman noktası, davanın özel koşullarına ve hukuki amaçlara dayalı olarak, adalet, rasyonellik, işlerlik ve davanın ortaya çıkmasında, davaya el konulmasında, hükmün verilmesinde veya infazın gerçekleştirilmesinde geçerli olacak ve gerektiğinde dinamik ayarlamalar yapılacak gibi diğer faktörler;
(2) Değerlendirme standartları belirlenirken, sanal para birimlerinin likiditesini ve adilliğini en iyi yansıtan standartlar, sanal para birimlerinin özelliklerine ve piyasa kurallarına göre seçilmelidir. yurt dışı referans olarak kullanılmalı ve gerektiğinde ağırlıklı ortalama veya aralık değeri yapılırken;
(3) Değerlendirmenin objektifliği ve adilliği sağlanırken yasal düzenlemelere ve meslek etiğine titizlikle uyulmalı, değerlendirme verilerinin kaynaklarının, süreçlerinin ve sonuçlarının incelenmesi, denetlenmesi ve hesap verebilirliği güçlendirilmeli ve bilgiler kamuya açıklanmalıdır. tüm paydaşlara zamanında ve açık bir şekilde bilgi verilmesi;
(4) Değerlendirme itirazları ve anlaşmazlıkları ele alınırken, tüm tarafların paydaşlarının meşru hak ve çıkarlarına tam olarak saygı gösterilmeli ve korunmalı, hukuka uygun olarak itiraz, inceleme, yeniden değerlendirme veya dava gibi çözüm kanalları konusunda bilgilendirilmelidirler. ileri sürülen deliller ve gerekçeler gözden geçirilmeli, hukuki prosedürlere ve yargılama standartlarına uyulmalıdır.
Sanal para birimi yasal olarak nasıl hayata geçirilir?
Sanal paranın hayata geçirilmesi yöntemi, adli tasarrufun nihai amacı ve sonucudur. Sanal para birimi, Çin ana karasındaki yasal para birimiyle aynı yasal statüye sahip olmadığından doğrudan ödeme, ödeme veya teslim için kullanılamaz. Değerinin gerçekleşmesi için yasal para birimine dönüştürülmesi gerekir. Bu nedenle adli uygulamada mühürlü, el konulan veya el konulan sanal para birimlerinin hızlı ve etkili bir şekilde imha edilmesi için uygun paraya dönüştürme yönteminin nasıl seçileceği çözülmesi gereken acil bir sorundur. Şu anda adli makamlar, sanal para birimlerinin paraya çevrilmesini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır:
(1) Üçüncü bir tarafa, sanal para birimi değişiminde yasal para birimi karşılığında sanal para birimi satma yetkisi vermek;
(2) Sanal para birimini yasal para birimi karşılığında adli açık artırmalar yoluyla istekli ve yetenekli alıcılara aktarmak;
(3) Sanal para birimini asıl hak sahibine iade edin veya karşılık gelen tazminat veya tazminat karşılığında adli arabuluculuk veya diğer müzakere yöntemleri aracılığıyla yeni bir hak sahibine devredin;
Hangi yöntem benimsenirse benimsensin yargı makamlarının aşağıdaki sorunlarla yüzleşmesi gerekmektedir:
(1) Nakde çevirmek için doğru zaman nasıl seçilir? Kripto para fiyatlarının oynaklığı ve belirsizliği göz önüne alındığında, değeri sabit tutmak ve risklerden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede tasfiye etmek mi, yoksa getiri elde etmek ve etkileri optimize etmek için doğru zamanda tasfiye etmek mi? ya da diğer makul uzlaşma planlarını benimsemek mi?
(2) Uygun para kazanma kanalı nasıl seçilir? Sanal para ticareti piyasasının karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, resmi, yasal ve güvenli bir ticaret platformu veya kurumu mu yoksa esnek, kullanışlı ve verimli bir ticaret yöntemi mi seçileceği veya araçlar mı, yoksa Diğer makul uzlaşmalar mı?
(3) Sanal para işlemlerinin yasal düzenlemeleri ve vergilendirme, döviz, kara para aklamanın önlenmesi vb. konularda risk önlemeyi içerebileceği dikkate alınarak, gerçekleşme sürecinin uygunluğu ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı, ilgili yasal düzenleme ve politikalara nasıl uyulacağı Para çekme işlemi sırasında fonlar kaybolur, çalınır veya dondurulur mu?
(4) Gerçekleştirme sonuçlarının dağıtımı ve atfedilmesinin nasıl ele alınacağı, gerçekleştirme sonuçlarının suçlu şüpheli veya sanıklar, mağdurlar, üçüncü taraflar vb. gibi birden fazla paydaşı kapsayabileceği göz önüne alındığında, bunların neyi hak ettiklerinin hukuka uygun olarak makul bir şekilde nasıl belirleneceği. hükümleri ve yargı kararlarını derhal ödemeli, iade etmeli veya teslim etmeli mi?
Avukat Mankiw, uyum açısından yukarıdaki sorunlara yanıt olarak aşağıdaki önlemlerin alınması gerektiğine inanıyor:
(1) Tasfiyenin zamanlamasını belirlerken, davanın özel koşulları ve yargısal amaçlar doğrultusunda, adalet, rasyonellik ve işlerlik gibi faktörler kapsamlı bir şekilde dikkate alınmalı ve sanal paranın değerini en iyi şekilde ortaya çıkaran ve parayı koruyan zamanlama dikkate alınmalıdır. İlgili tarafların hak ve menfaatleri, örneğin bir kararla seçilmelidir. Yürürlüğe girdiğinde, infaz başladığında veya infaz sona erdiğinde vs. gerektiğinde dinamik düzenlemeye tabi tutulacaktır;
(2) Gerçekleşme kanalı belirlenirken, sanal para biriminin güvenliğini en iyi koruyabilecek ve gerçeğe uygun değerini gerçekleştirebilecek kanal, sanal para biriminin özelliklerine ve iyi bilinen, standartlaştırılmış bir kanal gibi piyasa kurallarına göre seçilmelidir. Yurt içi ve yurt dışında güvenli işlem platformu veya adli açık artırma platformunun ilk tercih olması ve gerektiğinde karşılaştırmalı seçim veya kapsamlı başvuru yapılması;
(3) Gerçekleşme sürecinin açıklığını ve şeffaflığını sağlarken yasal düzenlemelere ve mesleki etiğe sıkı sıkıya uymalı, gerçekleşme süreci ve sonuçlarının inceleme, denetleme ve hesap verebilirliğini güçlendirmeli ve ilgili bilgileri tüm paydaşlara zamanında açıklamalıyız, açık ve şeffaf bir şekilde;
(4) Gerçekleşme sonuçlarının dağıtımında tüm tarafların meşru hak ve çıkarlarına tam olarak saygı gösterilmeli ve korunmalıdır; bunlara itiraz, inceleme, yeniden değerlendirme veya dava gibi çözüm yolları hakkında Mevzuat uyarınca bilgi verilmelidir. Hukuka uygun hareket edilmeli, ileri sürülen deliller ve gerekçeler dinlenmeli ve yargılamaya ilişkin hukuki prosedür ve standartlara uyulmalıdır.
Mankiw Avukat Özeti
"Bir hatalı yargılama, sayısız suçtan çok daha fazla zarara neden olabilir, çünkü ikincisi yalnızca suyu kirletir, ilki ise suyun kaynağını kirletir." Adli adaletin önemini açıklamak için kullanılan bu ünlü söz, sanal para birimi için de geçerlidir. adli tasfiye kapsamında. Çin, sanal para birimlerinin olumsuz sosyal etkileri konusunda her zaman net bir politikaya sahip oldu; bu politika, bunlara açıkça karşı çıkmak ve kararlı bir şekilde onları engellemekti. Bununla birlikte, kuralların formülasyonu genellikle zamanın gelişimine ve sosyal ihtiyaçlara uygun olmalıdır. Bu, Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin "sanal para birimlerinin yargı yoluyla elden çıkarılması" konusunu ana konu olarak dahil etmesinin temel nedenlerinden biridir. Uzun süredir Web3 için yasal hizmetler sağlamaya kararlı olan Mankiw Hukuk Bürosu, uzun yıllara dayanan hizmet deneyimine dayanarak, araştırma projelerine katılım veya günlük yasal hizmetlerin sağlanması ve sonuçta Web3.0'ın Çin'de yasal olarak gerçekleşmesini sağlayın!
