ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi, yakın zamanda yayınlanan raporunda yatırımcıların 2023 yılında kripto parayla ilgili finansal dolandırıcılık nedeniyle tarihi bir rakam olan 5,6 milyar dolar kaybettiğini, bunun 2022'ye göre %45 artış gösterdiğini ortaya koydu.
Finansal Dolandırıcılık Vakalarının %10'undan Fazlası Kripto ile İlgili
5,6 milyar dolar. FBI'ın tahminine göre geçen yıl kripto dolandırıcılıklarından mağdur olan Amerikalılar tarafından kaybedilen para miktarı bu.
Pazartesi günü yayınlanan bir raporda ajans, 2023 yılında kripto parayla ilgili 69.468 şikayet aldığını, bunun toplam mali dolandırıcılık şikayetlerinin %10'undan fazlasını ve toplam kayıpların yaklaşık %50'sini oluşturduğunu söyledi.
FBI'ın Pazartesi günü yayınladığı yeni bir rapora göre Amerikalılar 2023'te kripto dolandırıcılıklarında 5,6 milyar dolar kaybetti ve finansal dolandırıcılıktan kaynaklanan toplam kayıpların %50'sini oluşturdu. https://t.co/m1XwafLjCE pic.twitter.com/wDFD9gv9li
— Leo Schwartz (@leomschwartz) 9 Eylül 2024
60 yaş üstü yatırımcılar geçen yıl en fazla kaybı bildirdi - 1,2 milyar doların üzerinde - onları 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kurbanlar takip etti. FBI'a göre, yatırım dolandırıcılığı planları en çok bildirilen suçtu. Kripto ile ilgili yatırım dolandırıcılığının en yaygın türü, ajansın "güven destekli" planlar olarak çerçevelediği şeydi.
Bu tür yatırım dolandırıcılıklarında dolandırıcılar, kurbanlarıyla genellikle flört ve sosyal medya uygulamaları üzerinden uzun vadeli ilişkiler kuruyor ve ardından onları çekemeyecekleri şüpheli kripto platformlarına büyük miktarda para yatırmaya ikna ediyor.
FBI, "Yıllar boyunca kripto paranın bir yatırım aracı olarak yaygın bir şekilde tanıtılması, 'bir şeyi kaçırma korkusu' ile ilişkilendirilen bir zihniyetle birleştiğinde, suçluların tüketicileri ve perakende yatırımcıları hedef almasına yol açtı; özellikle de yatırımdan kar elde etmek isteyen ancak teknoloji ve beraberindeki risklere aşina olmayanları" yazdı.
Oynayarak Kazanma Dolandırıcılıkları ve Kripto Kiosklar
FBI'ın ceza soruşturma birimi 200'den fazla ülkeden şikayet almış olsa da, 2023'te aldığı tüm kripto parayla ilgili dolandırıcılık raporlarının %83'ü ABD'li yatırımcılardan geldi. Kaliforniya, hem şikayet sayısında (9.522) hem de toplu kayıplarda (1,2 milyar $) aslan payını aldı.
Raporda ayrıca, işçilerin çoğunlukla "domuz kesimi" dolandırıcılığı yapan çağrı merkezlerinde, yurtdışında sömürücü pozisyonlarda çalışmaya kandırıldığı emek ticareti riskine de vurgu yapıldı.
Amerikalıları tehdit eden diğer dolandırıcılık faaliyetleri arasında, kullanıcılardan çevrimiçi bir oyun için jeton satın almalarını isteyen ve ardından kullanıcının cüzdanını donduran oyun oynayarak kazanma dolandırıcılıkları da yer almaktadır. Kayıp kripto varlıklarını geri aldıklarını iddia eden işletmeler de müşterileri mağdur edebilir.
Dahası, "dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirmek" için kripto ATM'leri (kiosklar) kullanımı artıyor ve 5.500 vaka 189 milyon doları aşan kayıplara yol açıyor. Bu makineler, işlemlerin anonimliği nedeniyle çoğu dolandırıcının tercihi oluyor.
FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nin yardımcı müdür yardımcısı James Barnacle, kripto kiosklar aracılığıyla kaybedilen fonların kurtarılma şansının "zayıf" olduğunu belirtti.
