Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicinin korunmasına yönelik kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Consumers Research, yakın zamanda stablecoin ihraççısı Tether (USDT) hakkında bir rapor yayınladı ve Tether'in kuruluşundan sonra mali denetim yapma sözü vermesine rağmen henüz yerine getirmediğine dikkat çekti. onun vaadi. Stablecoin ihraççısı Tether, USDT'sinin ABD dolarına 1:1 oranında sabitlendiğini iddia ediyor. Stabilcoin teknolojisinin piyasada belirli bir değeri olmasına rağmen USDT'nin arkasındaki varlık garantisini doğrulayacak üçüncü taraf bir denetim kurumu yoksa tüketiciler için büyük bir risk gizlidir. Ayrıca Tether'in sorunlarının FTX'in çöküşünden önceki duruma benzer olduğunu söyledi.
Anahtarı hızlı bir şekilde anlayın: Denetim, tasdikle aynı şey değildir; çünkü denetim, çok çeşitli konuları kapsadığı ve derinlemesine prosedürlere sahip olduğu için, tasdik daha düşük düzeyde bir onay sağlar ve esas olarak belirli konulara odaklanır; Muhasebeciler bu nedenle denetim sonuçlarına daha fazla güvenirler.
Tether'i önemseyerek kripto dolandırıcılığını önleyen eyalet hükümetleri üzerlerine düşeni yapıyor
Tüketici Araştırması, bu yıl 10 Temmuz'da birkaç ABD eyalet savcısı tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) eyalet tüketici koruma düzenlemelerini ve kendi kendini düzenleyen kripto para birimi itirazlarını kasıtlı olarak atlayarak ortaklaşa itirazda bulunan ve ortaya çıkabilecek potansiyel sorunları vurgulayan bir rapora atıfta bulundu. Kripto para birimi alanında da dolandırıcılık konusunda benzer raporlara yer verildi ve ilgili dolandırıcılık olaylarının geçtiğimiz yıl %45 oranında arttığı belirtildi. Eyalet avukatları, vatandaşları potansiyel kripto dolandırıcılıklarından korumanın devletin sorumluluğunda olduğunu ve eyalet tüketici koruma mevzuatına dayanan bir pozisyon olduğunu savundu. Tüketici Araştırması, devletlerin Tether'in oluşturduğu tehdide çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyor.
(Tayvan Mali Denetleme Komisyonu destekleyici denetimden yoksundu ve savcılar bunu eleştirdi: belirli sektör oyuncularından rehberlik istemek ve alt düzey sektör oyuncularının ve döviz satıcılarının gitmesine izin vermek.)
Tether bir denetim yapacağını iddia etti ancak henüz gerçekleşmedi
Tüketici Araştırması, Tether'in bir denetim yapmadığına dikkat çekti, bu da USDT'ye açık bir uyarıydı. Tether, 2017'den bu yana birçok kez denetim yapma sözü verdi. CEO, Ağustos 2022 itibarıyla denetimin "bir süre içinde tamamlanacağını" söyledi. birkaç ay." Üstünkörü, henüz yerine getirilmedi.
2017: Tether tam denetim taahhüt etti.
2018: Tether, bir hukuk firması (muhasebe firması değil) tarafından yazılan ve USDT'nin tamamen ABD dolarına sabitlendiğini iddia eden bir rapor yayınladı. ABD Adalet Bakanlığı, tüccarların kripto para piyasasını manipüle etmek için Tether ve Bitfinex'i kullanıp kullanmadıklarına ilişkin bir soruşturma başlattı.
2019: New York Eyaleti Adalet Bakanlığı, Tether'in müşteri fonlarındaki 850 milyon dolarlık kaybı kapatmak için yüz milyonlarca dolar aktardığını tespit etti.
2021: Tether, New York'taki ticari faaliyetlerini durdurmaya ve 18,5 milyon dolar para cezası ödemeye zorlanacak.
2022: Tether, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile anlaşmaya vararak USDT desteğine ilişkin asılsız iddialarla ilgili suçlamaları düşürdü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), USDT'nin ABD doları tarafından desteklendiğini iddia eden bir hukuk firmasını mali suistimal nedeniyle para cezasına çarptırdı.
2024: Tether hâlâ denetimini tamamlamadı.
(Dünyanın en büyük dört muhasebecisi Tether'in denetimini kabul etmeye cesaret edemiyor, Tether CEO'su: İlişkiler kurmak için çok çalışıyoruz)
(Tether CEO Röportajı: Binance'i övmek üzücü, Tether kapsamlı bir denetim yapmaya çalışıyor)
Tether'in suçlularla bağlantısı hakkında sorulan sorular
Tüketici Araştırması, varlık garantisi sorunlarına ek olarak Tether'in suçlularla da yakın işbirliği yaptığını ve bunun da dış dünyanın Tether'in uygun risk yönetimi yeteneklerine sahip olup olmadığını sorgulamasına neden olduğunu belirtti.
ABD ve İngiliz yetkililer, Tether'in ABD Hazine Bakanlığı'nın IRS'i tarafından onaylanan Rus kripto para borsası Garantex'teki 20 milyar dolarlık işlemlerini araştırıyor. Temmuz 2024 itibarıyla Tether, kripto para borsası BitPapa'daki işlemleri hâlâ gerçekleştiriyor. Değişim, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yardım ettiği için Mart 2024'te onaylandı. Raporlara göre Tether, ABD yasal normlarının dışında paralel bir ekonomi yaratılmasına yardımcı oldu ve "ABD'nin yasadışı silah ticareti ve dolandırıcılıkla mücadele çabalarını baltaladı."
Tether ve Tron işbirliği tartışmalara yol açtı, Birleşmiş Milletler USDT riskleri konusunda uyardı
Raporda, Mart 2023'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) blockchain şirketi Tron ve kurucusunu suçladığı belirtildi. Aynı yılın kasım ayında Tron'un terör örgütlerinin fon transferi konusunda ilk tercihi haline geldiği rapor edilmişti. Her ne kadar Tron uzun süredir dolandırıcılık ve yasa dışı işlemlerle suçlansa da Tether yine de platformda faaliyet göstermeye devam etmeyi seçmişti.
Ek: Bununla birlikte, bu yılın eylül ayı başlarında Tether, suçla mücadele konusundaki kararlılığını kanıtlama konusunda daha aktif görünüyordu ve T3 FCU ittifakını başlattı; ancak Tether'in Telegram blockchain Ton ile işbirliği, Telegram'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizme olan desteğinden de kaynaklanıyor olabilir. Finansman davranışı başka bir gri katmanla lekelenmiştir.
(Tether, TRON ve TRM Laboratuvarları mali suçları önlemek için güçlerini birleştiriyor, T3 FCU kripto para birimi suçlarıyla mücadele ediyor)
Ocak 2024'te Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), USDT'nin Doğu ve Güneydoğu Asya'daki yeraltı kumarhaneleri, kara para aklama ve ulusötesi suç faaliyetleriyle, özellikle de istikrarı ve anonimliği nedeniyle Tron blok zincirindeki USDT ile yakından ilişkili olduğunu belirtti. ve düşük işlem ücretleri nedeniyle, çevrimiçi dolandırıcılık ve kara para aklama için tercih edilen araç haline geldi.
Nisan 2024'te USDT, Rusya ve Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımları atlatmasına yardım etmede "vazgeçilmez" hale geldi.
FTX ve Celsius'un çöküşünü bir uyarı olarak kabul ederek eyalet hükümetlerine tam koruma çağrısında bulundu
Tüketici Araştırması, amacın Amerikalı tüketicilere bilinçli kararlar vermeleri ve yasa dışı mali zararlardan kaçınmaları için gerekli bilgileri sağlamaya devam etmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda Tether'in sorunlarının FTX ve Celsius'un çöküşünden önceki duruma benzer olduğu söylendi. Bu şirketler aldatıcı ve yanıltıcı pazarlama teknikleri kullanarak küresel yatırımcıların milyarlarca dolar zarara uğramasına neden oldu. Ayrıca eyalet hükümetlerine, Tether'in kendi sınırları içindeki operasyonlarını denetlemeleri ve tüketicileri mali kayıplardan korumak için uygun önlemleri almaları yönünde çağrıda bulunuyor.
(Celsius iflas fonlarının %93'ünün dağıtımını tamamladı ve dönüştürülen madencilik şirketinin halka arzı sorgulandı)
(Tembel Adamlar için FTX Tazminat Vergisi Kaydı Adımları Eğitimi: 7. Adım Tahsis-Vergi Gereksinimleri)
Bu makale ABD Tüketiciyi Koruma Örgütü Tether'i uyarıyor: Henüz denetlenmedi ve Chain News ABMedia'da ilk kez ortaya çıkan bir sonraki FTX olabilir.
