• Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU), kara para aklama (AML) yasalarına uygunluklarını inceledikten sonra 2025 yılı sonuna kadar iki offshore kripto para borsasını onaylamayı planlıyor.

  • Binance, Hindistan pazarına yeniden erişim sağlamadan önce 2 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum FIU'nun uyumluluğu sıkı bir şekilde uyguladığını gösteriyor.

  • Hindistan'ın kripto para piyasası, düzenleyici onayların ardından daha fazla borsanın faaliyetlerine devam etmesiyle artan rekabet ve likidite görebilir.

İki offshore kripto para borsasının Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi (FIU-Hindistan) tarafından 2025 mali yılının sonuna kadar yeniden açılmasının onaylanması bekleniyor. Bu seçim, Hindistan kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemelerine uyumlarının kapsamlı bir analizinden sonra yapıldı.

Ayrıca, dijital varlıklarla ilgili işlemlerde şeffaflığın artırılmasına vurgu yapan FIU, finansal kuruluşların bu katı düzenlemelere uymasını sağlamaktan da sorumludur.

Uygunsuzluk Nedeniyle Önceki Askıya Almalar

Zamanla, Hindistan'ın kripto paralara yönelik düzenleyici yaklaşımı değişti ve yeniliği teşvik ederken finansal güvenliği koruma gerekliliğine daha fazla vurgu yapıldı. Daha önce dört borsa, AML düzenlemelerini ihlal ettiği için FIU tarafından askıya alınmıştı.

Özellikle, bu borsalar arasında, gerekli düzenleyici gereklilikleri karşıladıktan sonra geri getirilen Binance ve KuCoin yer almaktadır. Bu platformlar Hindistan AML düzenlemelerine uymadıkları için geçici olarak yasaklandılar.

Raporlara göre, FIU şu anda dört offshore borsadan gelen talepleri inceliyor. Kaynaklara göre, bu platformlardan en az ikisinin işlem şeffaflığı ve şüpheli işlem bildirimi (STR) prosedürlerinin kapsamlı bir değerlendirmesinin ardından onaylanması bekleniyor.

Uyumluluk ve Cezalar Sıkı Kalacak

Özellikle, şu anda araştırılan borsaların kimlikleri kamuoyuna açıklanmadı, ancak FIU, Hindistan mali düzenlemelerini sürdürmeye kararlı olduğunu yeniden teyit etti. Uyumsuzluk cezaları bunun bir parçası olarak uygulanıyor.

Ayrıca, FIU'nun uyum sağlamayan borsalara uyguladığı ağır cezalar, Binance'in Hindistan pazarına yeniden katılmasına izin verilmeden önce 2 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalmasıyla bu yılın başlarında ortaya çıktı.

Ek olarak, Hindistan hükümetinin kripto para birimi alanında finansal güvenliğe verdiği önem, sektörün daha sıkı bir şekilde denetlenmesine yol açtı. Hindistan, her kripto para birimi işleminde kaynakta kesilen %1 vergiye (TDS) ek olarak, Nisan 2022'de kripto para birimi kazançlarına %30 vergi uyguladı. Bu düzenlemeler, kara para aklamayı ve diğer yasadışı faaliyetleri önleyerek dijital varlık ekosistemini korumayı amaçlıyor.

Artan Pazar Rekabeti

Sonuç olarak, yaklaşan onayların Hindistan'ın genişleyen kripto para piyasasında rekabeti artıracağı öngörülüyor. Daha fazla borsa yeniden faaliyete geçtikçe Hintli yatırımcılar için daha fazla işlem seçeneği olacak. Ayrıca, bu likiditeyi artırabilir ve bu da hem yatırımcılara hem de tüccarlara yardımcı olabilir.

Özellikle, Ekonomi İşleri Departmanı (DEA), FIU'nun girişimlerine ek olarak Ekim ayında kripto mevzuatı hakkında bir danışma belgesi yayınlamayı planlıyor. Hindistan'ın dijital varlıklar için uzun vadeli düzenleyici çerçevesinin, sektör paydaşlarından geri bildirim isteyecek olan bu belge tarafından şekillendirilmesi bekleniyor.

Hindistan Finansal İstihbarat Birimi İki Offshore Kripto Borsasını Daha Onaylayacak başlıklı yazı ilk olarak Crypto News Land'de yayınlandı.