1. Patlayıcı Tanıklık: Sam Bankman-Fried'in eski kız arkadaşı ve kripto para işinde üst düzey yönetici olan Caroline Ellison, Bankman-Fried'ı müşterilerden, yatırımcılardan ve borç verenlerden milyarlarca dolar çalmakla suçladı. Onun ifadesi, FTX kurucusuna karşı açılan davada ABD hükümetinin kozu olarak kabul ediliyor.

2. Dolandırıcılığın Beyni: Ellison, Bankman-Fried'ı büyük bir dolandırıcılık planı tasarlayan ve milyarlarca dolarlık FTX müşteri parasını kendi kurduğu yatırım şirketi Alameda Research'e yönlendiren kişi olarak tasvir etti.

3. Riskli İş Kararları: Ellison, Bankman-Fried'in aşırı finansal riskler almaya istekli olduğunu ortaya koydu. Alameda'nın spekülatif yatırımlara 3 milyar dolar yatırmasını istediği bir örneği aktardı, böyle bir yatırımın Alameda'yı finansal olarak istikrarsız hale getireceği gösterilmiş olsa bile.

4. Finansal Kayıtların Manipüle Edilmesi: Ellison, Bankman-Fried'in kendisine Alameda'nın finansal sağlığına ilişkin daha olumlu bir tablo sunmak için bilançoları ve finansal bilgileri manipüle etmesi yönünde talimat verdiğini ifade etti.

5. Rüşvet ve Aldatmaca: Ellison, Alameda'nın, Çin hükümet yetkilileri olduğunu anladığı kişilere, bir ticaret hesabını dondurmak için 100 milyon dolar ödeme aktardığı ve bunun bir rüşvet teşkil edebileceği potansiyel olarak yasadışı bir eylemden bahsetti.

6. Duygusal ve Profesyonel Karmaşıklık: Ellison, özellikle Bankman-Fried ile birlikteyken onun patronu olduğu için, kendisi ve Bankman-Fried arasında zorlu bir güç dinamiği olduğunu anlattı. Bu, onu iş meselelerinde ona karşı daha saygılı hale getirdi.

7. Çöküş ve Hukuki Sonuçlar: 2022 yazının sonuna doğru Alameda, FTX müşterilerinden onların bilgisi dışında 14 milyar dolardan fazla para aktardı. Bu durum hem FTX'in hem de Alameda'nın çökmesine ve Bankman-Fried'in tutuklanmasına yol açtı.

8. Finansal Yanlış Beyan: Bankman-Fried'in, işletmelerinin gerçek finansal durumlarına aykırı kamuya açık iddialarda bulunduğu, işletmelerinin finansal krizlerle karşı karşıya olmasına rağmen sosyal medyada iyi durumda olduğunu belirttiği tespit edildi.

9. Fon Sağlama Planları Başarısız Oldu: Ellison, Bankman-Fried'in Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'dan Alameda'nın kredilerini geri ödemek için para sağlama planları olduğunu açıkladı. Ancak, bu fonlama hiçbir zaman gerçekleşmedi.

10. Ellison'ın Kendi Hukuki Pozisyonu: Ellison, birçok suçlamayı kabul etti ve sonunda cezası verildiğinde affedileceğini umarak Bankman-Fried'e karşı federal savcılarla işbirliği yapıyor.