Kripto para sektörü büyük miktarda parayı kendine çekiyor ve bununla birlikte çok sayıda dolandırıcı, dolandırıcı ve kötü niyetli insanı da kendine çekiyor.
Birçoğu kanun onları yakalamadan önce şöhret ve servete kavuşurken, diğerleri davalarını mahkemede mücadele ederek veya kaçarak kurtuldu.
Ayrıca, cahil düzenleyicilerin eylemlerini kasıtlı olarak kötü niyetli olarak yanlış yorumlamasıyla suçsuz olduklarını belirterek dava edilen ancak masumiyetlerini savunanlar da var.
İşte kripto dünyasında yemek takımlarını tulumlarla değiştiren ve bir tanesi kaçan yedi önemli isim...
Sam Bankman-Kızartılmış
Çok uzun zaman önce değil, Sam Bankman-Fried kripto paranın altın çocuğuydu. Yüzü Forbes ve Fortune dergilerinin ön kapağındaydı; zengin ve ünlülerle omuz omuzaydı ve politik olarak iyi bağlantıları vardı.
32 milyar dolar değerindeki kripto para borsası FTX'in CEO'su olan Bankman-Fried hem statüye hem de güce sahipti.
Ancak mali yönetimde sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşım sergilememesi onun sonunu getirecek bir kusurdu.
Kasım 2022'de FTX, daha geniş çaplı piyasa çalkantıları, yetersiz likidite ve kardeş firması Alameda Research'ün rolü ve finansmanı hakkındaki sorular nedeniyle çöktü.
Otopsi, Bankman-Fried'in müşterilerinin fonlarını kendi fonu gibi ele aldığını ve istediği zaman bu fonlardan yararlandığını ortaya koydu.
FTX ile Alameda Research arasında fonların birleştirilmesi de yaygın bir uygulamaydı.
FTX para kazanmada o kadar iyiydi ki Bankman-Fried parasının asla bitmeyeceğine veya her türlü dolandırıcılık faaliyetini karşılamak için her zaman daha fazla para kazanabileceğine inanıyordu. Kibrinin bedelini pahalı ödedi.
2 Kasım 2023'te Bankman-Fried, yedi adet elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçundan suçlu bulundu. Şu anda 25 yıllık bir hapis cezasını çekiyor.
Ross Ulbricht
Ross Ulbricht, 2011-2013 yılları arasında "Dread Pirate Roberts" takma adıyla darknet pazaryeri Silk Road'u yönetti.
Silk Road, kullanıcıların çeşitli mal ve hizmetler karşılığında Bitcoin (BTC) ticareti yapmalarına olanak tanıyarak, kripto para biriminin ilk günlerinden itibaren popülerleşmesine yardımcı oldu.
Ancak İpek Yolu'ndaki mal ve hizmetler büyük ölçüde yasadışıydı; uyuşturucu, çalıntı kredi kartları, silahlar ve sahte belgeler de dahildi.
Ulbricht, İpek Yolu'nu yaratma motivasyonunun ideolojik olduğunu, hükümetin aşırı müdahalesinden ve aşırı gayretli kolluk kuvvetlerinden uzak bir pazar yarattığını savundu.
Kolluk kuvvetleri ise farklı bir görüşe sahipti.
Ulbricht, 1 Ekim 2013'te San Francisco Halk Kütüphanesi'nin Glen Park şubesinde gözaltına alındı.
Şiddet içermeyen ilk suçunu işleyen kişi, Mayıs 2015'te müebbet hapis cezasına ve 40 yıla mahkûm edildi.
Ancak hikaye burada bitmeyebilir, zira eski Başkan Donald Trump, 2024'te yeniden seçilirse "Ross Ulbricht'in cezasını, hapis cezasına çevirme" sözü verdi.
Kaynak: Ross Ulbricht
Alexander Vinnik
Bu listede bile Alexander Vinnik'in suç faaliyetlerinin ölçeği ve kapsamı oldukça sıra dışıdır. Vinnik, 2011'den 2017'ye kadar işlettiği popüler bir erken merkezi borsa olan BTC-e'nin kurucularından biriydi.
Vinnik, bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, vergi iadesi dolandırıcılığı, kamu yolsuzluğu, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi bir dizi suçla suçlandı. Bu, Vinnik'i dünyanın en çok aranan adamlarından biri yaptı.
Şimdiye kadar Fransa, Yunanistan ve ABD cezaevlerinde yattı.
Vinnik'in iki ortağı Alexander Verner ve Alexey Bilyuchenko, Mt. Gox'tan 950.000 BTC'nin (bugün değeri 60 milyar dolar) çalınmasının arkasındaki suçlular olarak adlandırıldı. Vinnik'in fonları aklamak için BTC-e'yi kullandığı söyleniyor.
Vinnik'in, Demokrat Parti'ye ait bilgisayarları hackleyen "Locky" adlı fidye yazılımının ve "Fancy Bear" adlı siber suç grubunun arkasında olduğuna inanılıyordu ancak savcılık davayı kanıtlayamadığı için Fransız bir yargıç tarafından beraat ettirildi.
Vinnik, 2017 yılında Yunan yetkililer tarafından tutuklanarak gözaltına alınmış, Rus yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.
Ocak 2020'de Vinnik, beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı Fransa'ya iade edildi. Ağustos 2022'de ABD'ye iade edildi. Mayıs ayında Vinnik, kara para aklama komplosu suçunu kabul etti.
Vinnik'in son mahkumiyeti nedeniyle henüz bir ceza almadı.
John McAfee
John McAfee, blockchain ortaya çıkmadan çok önce gerçek bir Amerikalı asiydi; ancak kripto dünyasında, birçok sorununa ve suçuna rağmen, tam bir asi, kült bir kahraman olarak yeniden doğdu.
McAfee, 2009 yılında anti-virüs yazılımının satışından milyonlar kazandıktan sonra eşyalarını satıp Belize'ye gitti. Bu yazılım, gerçek bir virüs kadar kaldırılması zor olmasıyla ünlüydü.
McAfee Belize'de kendi polis gücünü, yedi kadın eğlendiriciyi ve Al Pacino'nun Scarface'deki maskaralıklarının yanında amatör kalacak kadar kimyasal uyarıcıyı işe aldı.
İlk coin arzı (ICO) çılgınlığı sırasında McAfee, görünürde pek ayrımcılık yapmadan çeşitli kripto projeleriyle ilişki kurmaya başladı. McAfee için önemli görünen tek şey, kendisine ödeme yapıp yapamayacaklarıydı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu daha sonra McAfee'nin bu ICO'ları tanıtmaktan 23 milyon dolar kazandığını söyledi.
2017'de McAfee, Bitcoin'in 2020'ye kadar 500.000 dolara ulaşacağına ya da televizyonda kendi penisini yiyeceğine dair alenen bahis oynadı. Daha sonra bahsi 1 milyon dolara — sonra 2 milyon dolara — çıkardı. Doğal olarak kaybetti, ancak çoğu insan onun şartlarını geri çekmesinden fazlasıyla memnundu.
Sonraki yıllarda McAfee, ABD yetkililerinin kendisini vergi kaçırmak, kripto para borsası hesaplarını kullanarak vergi kaçırmak suçlamasıyla tutuklamaya çalışmasıyla giderek daha fazla sorunlu ve dengesiz hale geldi.
İspanyol polisi 2020 yılında McAfee'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Kaynak: John McAfee
McAfee bir daha asla özgürlüğü göremeyecekti. Hayatı 23 Haziran 2021'de, görünüşe göre intiharın kurbanı olarak parmaklıklar ardında sona erdi. 75 yaşındaydı.
Alexey Pertsev
Para karıştırma servisi Tornado Cash'in kurucularından ve geliştiricilerinden biri olan Aleksey Pertsev, Ağustos 2022'de Hollanda'da kara para aklama şüphesiyle tutuklandı.
Kripto karıştırıcılar, kullanıcıların kaynaklarını gizlemek amacıyla kendi coin'lerini başkalarıyla "karıştırmasına" olanak tanır. Gizlilik savunucuları, karıştırıcıların meşru hizmetler olduğunda ısrar ederken, birçok düzenleyici bunları yalnızca kara para aklama araçları olarak görmektedir.
Mayıs 2024'te Tornado Cash aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde para aklamaktan suçlu bulundu ve beş yıldan biraz fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Şu anda bu karara itiraz ediyor. Pertsev ve destekçilerinin çoğu, Tornado Cash'i yasadışı amaçlarla kullananlardan sorumlu tutulmaması gerektiğini savunuyor.
Pertsev, savunmasını hazırlamak için kullanacağı bilgisayara erişiminin engellenmesi nedeniyle zorlu bir mücadele veriyor.
Amsterdam'daki tutuklanmamın üzerinden tam iki yıl geçti ve 5 yıllık bir cezaya itiraz ederek tekrar parmaklıklar ardındayım. Bu mücadele sadece benimle ilgili değil; gizlilik haklarımız ve yazılım geliştiricilerinin geleceğiyle ilgili.
Lütfen bu hukuki mücadeleye katılın ve Juicebox aracılığıyla bağışta bulunun.
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
- Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 10 Ağustos 2024
Ağustos 2024'te Pertsev ve savunmasını destekleyen bir X hesabı, destekçilerine 750.000 ila 1 milyon dolar arasında bağışta bulunmaları çağrısında bulunarak, "Aleksey'in yanında yer almanın ve doğru olan için savaşmanın zamanı geldi" dedi.
Changpeng Zhao
Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao, bir süredir ABD yetkilileriyle anlaşmazlık içerisindeydi.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve SEC, Zhao'dan memnun olmayanlar arasındaydı. Borsa ve liderliği önce ABD kurallarını ve düzenlemelerini görmezden geldi ve daha sonra düzenleyicileri yatıştırmak için yeterli coşku ve canlılık göstermeden bunları uyguladı.
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Binance ve Zhao, ABD yetkilileriyle bir anlaşmaya vardı. Borsa 4,3 milyar dolar para cezası ödedi ve Zhao, kara para aklama suçlamasını kabul etti.
Zhao, Mayıs ayında dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 29 Eylül'de serbest bırakılması planlanıyor.
Zhao, 4 Mayıs 2023'te "Dördüncü seninle olsun" adlı internet memesine atıfta bulundu. Kaynak: Changpeng Zhao
Ve kaçan biri…
Ruja Ignatova
"Kripto Kraliçesi" olarak anılan Bulgar Ruja Ignatova'nın, Ponzi şeması OneCoin aracılığıyla yatırımcıları 4 milyar dolardan fazla dolandırdığı iddia ediliyor.
Ignatova, en son Atina, Yunanistan'da görüldüğünde 2017'de ortadan kayboldu. ABD Federal Soruşturma Bürosu onu kötü şöhretli 10 En Çok Arananlar listesine koydu ve tutuklanmasına yol açacak herhangi bir bilgi için 5 milyon dolar teklif ediyor.
Birçok kişi "Kripto Kraliçesi"ni çeşitli egzotik yerlerde gördüğünü iddia etti ancak onun nerede olduğu bugün bile bilinmiyor.
Kardeşi Konstantin Ignatov, OneCoin ile ilgili kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve ABD'li soruşturmacılarla işbirliği yapması ve mahkemede OneCoin avukatı Mark Scott'a karşı ifade vermesi nedeniyle üç yıl sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: FBI
Scott 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, OneCoin'in kurucu ortağı Karl Greenwood ise 2023 yılında suçlu bulunarak, plandaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son: SEC neden dijital sanat ve maymun resimlerinin peşinde?
Birleşik Krallık Yüksek Adalet Divanı, 7 Ağustos itibarıyla Ignatova'ya karşı Dünya Çapında Dondurma Emri çıkardı.
Sırada kim var?
Mevcut kripto mahkumları yakında şirket sahibi olabilir. Eski Terraform Labs kurucusu Do Kwon, ABD veya Güney Kore'de menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, telgraf dolandırıcılığı ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya. Şu anda Karadağ'da kefaletle serbest.
Celsius'tan Alex Mashinsky, menkul kıymetler, emtialar ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Davası Eylül ayında başlayacak.
Bitcoin Cash savunucusu Roger Ver bu nisan ayında İspanya'da tutuklandı ve ABD yetkilileri şu anda iadesini talep ediyor. Posta dolandırıcılığı, vergi kaçırma ve sahte vergi beyannamesi vermekle suçlanıyor.
