Araştırma kuruluşu Chainaliz, yıl ortası şifreleme suç raporunda "domuz öldürme plakaları" ile ilgili dolandırıcılık tekniklerinin hızla önceki Ponzi planlarının yerini aldığını ve 2024'te kripto para birimi dolandırıcılığının ana biçimi haline geldiğini belirtti.
Domuz öldürme plakası nedir?
"Domuz öldürme dolandırıcılığı", suçluların kurbanlarını mesajlaşma veya flört uygulamaları aracılığıyla sohbet etmek için kullanarak birbirlerini "zenginleştirmek" amacıyla romantik veya belirsiz ilişkiler kurmaları ve ardından büyük meblağlar talep etmek için sahte yatırım fırsatları da dahil olmak üzere çeşitli nedenleri kullanmaları anlamına gelir; Para gönderin ve varlıklarını boşaltın.
(Amerika Birleşik Devletleri yılda 2,6 milyar magnezyumla dolandırıldı! Ulusötesi domuz öldürme dolandırıcılığı: Çinli işadamları Güneydoğu Asya'nın kripto para birimi finansal akış ağına bağlı)
Dolandırıcılık trendlerindeki değişiklikler: Domuz öldürme tabaklarının yükselişi
Dolandırıcılık hasat tarihi keskin bir şekilde kısaltıldı
Chainaliz raporu, çeşitli ülkelerde yasa uygulama yeteneklerinin güçlendirilmesi ve düzenlemelerin sıkılaştırılmasıyla birlikte, kripto para suçlularının, çok fazla çaba ve zaman gerektiren Ponzi planlarını yavaş yavaş terk ettiğini ve hızlı bir şekilde "domuz dolandırıcılıklarını öldürmeye" yöneldiğini gösteriyor. hasat edildi.
Yukarıdaki şekil, dolandırıcılığın ömrünün ve döngüsünün yıldan yıla kısaldığını, 2020'de 271 günden 2024'te 42 güne düştüğünü gösteriyor.
Aynı zamanda, mali akışlarını gizlemek için yeni cüzdanlar kullanmaya da yöneldiler. İstatistiklere göre, bu yıl dolandırıcılık gelirlerinin %43'ü yeni aktif cüzdanlara aktı; bu da yeni dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılan cüzdan sayısının artmaya devam ettiğini gösteriyor. .
Dolandırıcıların yeni stratejisi: Zincir içi ve zincir dışı senkronizasyon
Buna ek olarak, dolandırıcıların kısa vadeli ancak yüksek verimli dolandırıcılık faaliyetleri yürütmek için yeni şifrelenmiş cüzdanlar ve birden fazla sosyal medya hesabı kullanarak zincir içi ve zincir dışı stratejileri hızlı bir şekilde adapte ettiklerini ve benimsediklerini de buldular.
İstatistiklere göre dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını satın alarak "domuz öldürme" faaliyetlerinde kullandılar. Sosyal medya hesaplarının satın alınmasıyla ilgili iki yılda elde edilen mali akışın değeri 10 milyon doların üzerindeydi:
Tespit edilmekten kaçınmak için birçok dolandırıcı, dolandırıcılık organizasyonunun genel işleyişini sürdürmek amacıyla birden fazla küçük dolandırıcılık faaliyetini aynı anda tekrarlayacak veya gerçekleştirecektir.
Merkezi kurumlar yasa dışı operasyonlarla mücadelede hâlâ etkili
Chainalytics'in siber suç araştırma direktörü Eric Jardine, bu aksaklık önlemlerinin suçluların altyapılarını daha hızlı değiştirmelerine olanak sağladığını ve zincirin izini sürmeyi zorlaştırdığını söyledi:
Ancak takip edilmesinin ve kapatılmasının daha zor olması, bunun yapılamayacağı anlamına gelmiyor ve kolluk kuvvetleri ve varlık kurtarma konusundaki kayıtlar hala ilham verici olmaya devam ediyor. "
Stabilcoin ihraççısı Tether, kripto para borsası Binance ve OKX'in de aralarında bulunduğu kripto şirketlerinin yasa dışı faaliyetleri ve fonları aktif olarak engellediği veya kısıtladığı bildiriliyor.
("Domuz Öldürme Plakası" ilişki dolandırıcılığına karşı mücadele! Tether ve OKX, USDT cinsinden 225 milyon ABD dolarını dondurmak için ABD Adalet Bakanlığı ile iş birliği yaptı)
Mağdur grup analizi: Yaşlıların dikkatli olması gerekiyor
Eric Jardine ayrıca kurban grubunun derinlemesine bir analizini de yaptı:
Yaşlılar, yaşamın geçiş aşamalarındaki kişiler ve çevrimiçi arkadaşlık veya romantik ilişkiler arayan kişiler de dahil olmak üzere çoğunun ilişki kurması kolay kişiler olduğunu gördük.
("Geleceğimiz için Bitcoin'e yatırım yapmamız gerekiyor." Keelung'da 60 yaşındaki bir kadın duygusal dolandırıcılıktan kıl payı kurtuldu)
Huione Garantisi: Büyük finansal platformlar dolandırıcılar için kalkan haline geliyor
Chainalytics son olarak Kamboçyalı holding şirketi Huione Group tarafından işletilen ve zincir üstü takip ekibi Elliptic tarafından geçen ay ihraç edilen bir finansal platform olan Huione Garantisi (orijinal Çince adı: Huiwang Garantisi) örneğini gösterdi.
Huione Garantisi önceki resmi web sitesi açıklaması
Şirketin, Güneydoğu Asyalı çevrimiçi dolandırıcılarla birlikte kara para akladığından, 49 milyar ABD dolarına varan yasa dışı mali akışı yönettiğinden ve Telegram gibi platformlar aracılığıyla alıcı ve satıcıları birbirine bağladığından şüphelenildiği bildiriliyor.
Huione'nin görünüşte denizaşırı havale, sigorta ve lüks seyahat işlerini yürüttüğünü, ancak fonlarının kripto para birimini içeren çok sayıda yasa dışı faaliyete özel olarak dahil olduğunu ortaya çıkardılar:
Huione garantisi, Güneydoğu Asya'da yaygın olan "domuz öldürme, yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetlerine" destek sağlayan devasa bir ekosisteme dönüştü.
Bu makale: Domuz öldürme plakası yavaş yavaş büyük dolandırıcılık olarak saadet zincirinin yerini alıyor! Chainalytics: Bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde elde edilen hasat ilk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.
