Yazar Wu Shuo Blockchain |

19 Ağustos sabahı, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı ortaklaşa bir basın toplantısı düzenlediler ve "Kara Para Aklamayla İlgili Ceza Davalarında Kanunların Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konulara İlişkin Yorum" (bundan böyle "Yorum" olarak anılacaktır) yayınladılar. "). "Yorum" 20 Ağustos 2024'te yürürlüğe girecek.

"Yorum"da kara para aklama yöntemlerinden biri olarak "sanal varlık" işlemlerinin listelendiği belirtiliyor. Ceza Kanunu'nun 191. maddesinin 1. fıkrasının 5. fıkrasında yer alan "sanal varlık" işlemleri ve mali varlık değişimi yoluyla suç geliri ve kazançlarının aktarılması ve dönüştürülmesinin "suçları gizlemek veya başka yollarla gizlemek" olarak değerlendirilebileceği açıktır. Gelir ve hasılatın kaynağı ve niteliği”.

Liu Yang, "Bu, 'iki zirve'nin sanal varlık işlemlerini kara para aklama yöntemlerinden biri olarak listelediği ilk sefer ve aynı zamanda sanal varlık işlemleri ifadesi de adli yorumlarda ilk kez ortaya çıkıyor." Pekin Deheng Hukuk Bürosu'nun ortağı, şunları söyledi: " China Times'tan bir muhabir.

Yüksek Halk Mahkemesi Üçüncü Ceza Dairesi müdür yardımcısı Chen Xueyong, China Times da dahil olmak üzere gazetecilere, İnternet teknolojisinin yaygın olarak uygulanmasıyla birlikte, sanal para, oyun para birimi, "kıyaslama platformları da dahil olmak üzere kara para aklama tekniklerinin sürekli olarak güncellendiğini ve yükseltildiğini" söyledi. Ödüller, daha karmaşık ve gizli "ağ oluşturma" ve "zincirleme" özellikleri gösteren yeni kara para aklama taşıyıcıları ve yöntemleri haline geldi. Yüksek Halk Mahkemesi Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı Chen Hongxiang, Halk Mahkemesinin yasaya uygun olarak kara para aklama suçlarını ciddi şekilde cezalandıracağını ve yeraltı bankaları ile sanal para ve oyun kullanımını içeren kara para aklama suçlarına yönelik baskılarını artıracağını söyledi. para birimi. Chen Xueyong, yeraltı bankalarının suçluların para aklamak ve fon aktarmak için ana kanal haline geldiğini söyledi. Ayrıca yeni yeraltı bankaları da ortaya çıkıyor ve yeraltı bankaları aracılığıyla sanal paralar, oyun paraları ve diğer sınır ötesi varlık transferleri yapılıyor. karışılmasının fazla olması, soruşturma ve kovuşturmanın çok zor olması, karapara aklama suçlarıyla mücadele için yeni ve daha yüksek gereklilikler ortaya koymaktadır.

Çin Kara Para Aklamayı Önleme Araştırma Merkezi'nin genel müdürü Yan Lixin, "Daily Economic News" gazetesinden bir muhabire, adli açıdan bakıldığında, suç gelirlerini ve gelirlerini aktarmak ve dönüştürmek için "sanal varlık" işlemlerinin kullanılmasının açıkça suç teşkil ettiğini söyledi. Kara para aklama yöntemlerinden biri olarak listelenir ve kolluk kuvvetleri için yasal bir temel sağlar. Sanal varlıkları içeren kara para aklamanın daha doğru bir şekilde tanımlanmasına ve bunlarla mücadele edilmesine, sanal paranın sınır ötesi akışının daha etkili bir şekilde izlenmesine ve izlenmesine yardımcı olmak için açık bir yasal temel sağlar. varlıkları, ulusötesi düzenleyici işbirliğini teşvik edin ve sınır ötesi kara para aklama suçlarıyla ortaklaşa mücadele edin.

Shanghai Guangming Hukuk Bürosu'ndan avukat Luo Chunlei, Daily Economic News'ten bir muhabire, sanal para işlemlerinin suç gelirlerini ve gelirlerin kaynağını ve niteliğini örtbas etmek ve gizlemek için kullanıldığı zaman, bu davranışın kara para aklama suçu teşkil ettiğini söyledi. Buna, suç gelirlerinin sanal para birimine dönüştürülmesi veya yasal takipten kaçınmak için sanal para biriminin başka türdeki varlıklara dönüştürülmesi de dahildir.

Avukat Shao Shiwei, yayınlanan "Yorum"un 5. maddesinin, kara para aklamaya yönelik yedi tür öncül suçu gizlemenin yollarından biri olarak "sanal varlık" işlemlerini listelediğine dikkat çekti. Aynı zamanda 6. madde, çelişen kanunlarla nasıl başa çıkılacağına da açıklık getiriyor: Kara para aklama suçu ile gizleme suçunun aynı anda oluşması halinde, kişi daha ağır olan kara para aklama suçundan dolayı mahkum edilecek ve cezalandırılacaktır. (Gizleme suçunun kanuni cezası 3 yıldan az ve 3-7 yıl olmak üzere iki kademeye ayrılmıştır.)

Bundan sonra U-ticaret yapan tüccarların iş yapmasının daha zor olacağını, ara sıra para birimi oluşturmak isteyen sıradan insanların büyük hukuki risklerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Sanal para alırken veya satarken çalıntı para alırsanız bu, çalınan paranın niteliğine bağlıdır. Alınan paranın kaynağının kara para aklama suçunda öngörülen yedi öncül suçtan biri olması durumunda bu suçtur. Alınan paranın kaynağının suçta öngörülen karapara aklama suçu olması durumunda, 7 öncül suç türü dışındaki suçlar, gizleme suçudur. "Yorum"un yayınlanması, ülkemizin kara para aklama suçlarıyla mücadele konusunda daha sıkı tedbirler benimsediği ve sanal para işlemlerini denetim ve yasal düzenleme kapsamına aldığı anlamına geliyor. "Yorum"un yayınlanması, U-ticaret tüccarlarına ve sıradan insanlara sanal para işlemleri sırasında daha dikkatli olmalarını, işlemlerin yasallığını sağlamalarını ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlere yanlışlıkla katılmaktan kaçınmalarını hatırlatıyor.

Avukat Liu Yang, "sanal varlıkların" çağrışımının "sanal para"dan daha büyük olduğunu söyledi. Kara para aklama suçunun yeni adli yorumunun bu ifadeyi eklediğini, bunun "sanal paranın" mülkiyet niteliklerini açıklığa kavuşturduğu anlamına gelmediğini açıklamakta fayda var. "Sanal varlıkların" alım satım davranışı da buna dahildir. Elbette yeni yargı yorumu yayımlanmasa bile, sanal paranın mülkiyetinin olmadığı savunması savunmada desteklenmeyecektir. kara para aklama suçları.

Avukat Liu Honglin, sanal para işlemlerinin bırakın suç teşkil etmeyi, kara para aklama anlamına bile gelmediğini söyledi. İki yüksek değere ilişkin bu adli yorumun yayınlanması, kara para aklama suçlarında kullanılan sanal para birimlerinin yüksek sıklığını hesaba katmak ve münferit davalarda adli yargılamaların gelişimini kolaylaştırmak amacıyla açık bir sıralama yapılmıştır ancak bu, Çin'de bu, anakaradaki tüm sanal para işlemlerinin kara para aklama anlamına geldiği anlamına gelir. İkinci olarak, bu adli yorumun yayınlanması, Çin ana karasındaki sanal para işlemlerine ilişkin düzenleyici politikayı değiştirmeyecektir. Çin'in sanal para alım satımına ilişkin tutarlı politikası, Çin'de sanal para alışverişi işinin gelişmesini kesinlikle yasaklamak ve aynı zamanda Çin ana karası vatandaşları için sanal para alışverişi işinin gelişmesini kesinlikle yasaklamak yönündedir. anakara vatandaşlarının kimliği ticaret hizmetlerini kullanmak için kaydolmanın yolları değildir. Bireysel Çin vatandaşlarının sanal para birimleri tutması ve ticareti yapması açık bir şekilde yasaklanmamakta veya reddedilmemektedir. İki Yüksek Mahkemenin hukuki yorumlarının yayınlanması mevcut politika statüsünü bozmamaktadır.

Yerel mahkemeden bir kişi gazetecilere, bunun mahkemelerin şu anda odaklandığı bir alan olduğunu söyledi. Tüm davalar katı olacak ve esas olarak ertelenen cezalar verilmeyecek. İlgili davalar en fazla davaların 1/3'ünü oluşturabilir. Yerel mahkemenin ceza dairesinde dava sayısı, suç miktarının belirlenmesinde zorluk ve kara para aklama yöntemlerinde de yaşanıyor. Raporlara göre, Yüksek Halk Savcılığı 2023 yılında kara para aklama suçlarından toplam 2.971 kişiye dava açtı; bu sayı, 2019'da kara para aklama suçlarından yargılanan kişi sayısının neredeyse 20 katıdır. 2024 yılının ilk yarısında kara para aklama suçundan 1.391 kişi hakkında dava açıldı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %28,4 artış gösterdi ve kara para aklama suçlarıyla mücadele eğilimi devam etti.

Referans bağlantısı

https://mp.weixin.qq.com/s/kwlAT7b69HgS5vJ0xgT0GQ

https://mp.weixin.qq.com/s/a7ZMKZ3IC_XYeT0o79ko6A

https://mp.weixin.qq.com/s/Q_tkKebLNSQDkhFDGQTewQ