ChainCatcher haberleri, Bitcoin.com'a göre Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), Gujaratlı bir adam olan Shailesh Babulal Bhatt'ın, adam kaçırma, gasp ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme şüphesiyle tutuklandığını belirtti. 144 milyon dolar Kripto para birimiyle ilgili suç.
Bhatt, Hindistan Adalet Bakanlığı'nın, Surat polisinin Bitconnect Coin organizatörü Satish Kumbhani'ye karşı sunduğu ilk belgeye dayanarak kara para aklama soruşturması başlatmasının ardından gözaltına alındı. Kumbhani'nin yatırımcıları dolandırdığı ve Ocak 2018'de Bitconnect platformunu kapattıktan sonra kaçtığı iddia edildi.
Bhatt, Bitconnect'e yatırım yapmıştı ve fonları geri almak amacıyla Kumbhani'nin iki çalışanını kaçırdı ve bugün 1.232,5 milyar Rupi değerinde 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve 14.5 Milyon Rupi nakit olarak gasp etti. Bhatt ayrıca çeşitli varlıkların satın alınması için ortaklarına gasp fonu olarak 289 milyar Rupi dağıttı.