Tayvan Adalet Bakanlığı ve Binance, 200 milyon NT$ değerindeki kripto para aklama şebekesini çökerterek kamu-özel sektör ortaklıklarının gücünü ortaya koydu.
Binance'in blockchain konusundaki uzmanlığı, şüphelilerin tespit edilmesi ve Tayvan'ın 200 milyon NT$ değerindeki kripto para aklama davasının ilerlemesinde önemli rol oynadı.
Binance, Tayvan'ın ötesinde küresel kolluk kuvvetlerine de destek sağlıyor ve birçok yargı alanında finansal suçlarla mücadeledeki rolünü vurguluyor.
Binance'in Finansal Suçlara Uyum (FCC) ekibi ve Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu, önemli büyüklükteki bir kripto para aklama ağını çökertti.
Yaklaşık 200 milyon Yeni Tayvan doları (yaklaşık 6 milyon ABD doları) tutarındaki operasyon, kamu-özel sektör ortaklıklarının karmaşık mali suçlarla mücadelede giderek daha etkili hale geldiğini gösteriyor.
https://twitter.com/binance/status/1823872249503363430
Eylemde Stratejik İşbirliği
Tayvan'daki kolluk kuvvetleri, şüpheli faaliyetleri izlemek ve belirlemek için blockchain uzmanlıklarından ve istihbaratlarından yararlanarak Binance ile yakın bir şekilde iş birliği yaptı. Suçlular, sanal varlıklar aracılığıyla para aklayarak dolandırıcılık gruplarına yardım ediyordu.
Müşteri görüşmeleri, havale kanıtları ve kimlik doğrulama verilerini meşru kripto para tüccarları gibi görünmek için uydurdular. Karmaşık planlarına rağmen, Binance'in içgörüleriyle desteklenen kolluk kuvvetlerinin uyanıklığı sonunda bir atılıma yol açtı.
Binance soruşturmada önemli bir rol oynadı. Tayvanlı yetkililerden gelen talepler üzerine Binance, soruşturmacılar ve savcılarla sınır ötesi bir çevrimiçi toplantı düzenledi.
Kripto para akışlarının hayati analizlerini sağladılar ve bu da şüphelilerin listesini daraltmaya yardımcı oldu. Bu iş birliği, soruşturmanın ilerlemesinde ve nihayetinde Taipei Bölge Savcılığı tarafından dokuz şüphelinin suçlanmasına yol açmada etkili oldu.
Kolluk Kuvvetlerinin Takdiri ve Daha Geniş Etkileri
Taipei Bölge Savcılığı'nın savcısı Lo Wei-yuan, Binance'i hızlı iş birlikleri için övdü. Zorlu sorunu çözmek için bilgilerinin ve zekalarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu verimli ortaklık, mali suçla mücadelede kamu ve ticari sektörler arasındaki yakın koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.
Bu özel sorunun ötesinde, Binance Tayvan'daki çeşitli kolluk kuvvetleri girişimlerine aktif olarak katılmıştır. Ondan fazla kolluk kuvveti birimini eğitmiş ve binlerce vaka için istihbarat sağlamıştır. Bu faaliyetler binin üzerinde polisi içermiştir ve geri bildirimler ezici bir şekilde olumlu olmuştur.
Mali Suçlarla Mücadele İçin Uluslararası Girişimler
Binance'in finansal suçlarla mücadeledeki rolü Tayvan'ın ötesine uzanıyor. Geçtiğimiz birkaç ayda, bir oyun platformu olarak sunulan bir yatırım dolandırıcılığını ortadan kaldırmada Hindistan kolluk kuvvetlerine yardımcı oldular ve Hollandalı yetkililerin sahte bir kumar sitesinden milyonlarca avro toplamasına yardımcı oldular. Dijital varlık ekosisteminin bütünlüğünü korumaya olan kararlı bağlılıkları, uluslararası kolluk kuvvetleri kuruluşlarıyla sürekli iş birlikleriyle kanıtlanmıştır.
Bu Tayvan vakası, suçluların finansal sistemi kötüye kullanmasını önlemede kamu-özel sektör ortaklıklarının oynadığı hayati rolün bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kolluk kuvvetleri ve Binance gibi özel işletmeler, işbirliği yaparak küresel finansal ekosistemi yeni tehlikelerden etkili bir şekilde koruyabilir.
Tayvan ve Binance, Büyük Kripto Para Aklama Davasını Çözmek İçin Ortaklık Kuruyor başlıklı gönderi ilk olarak Crypto News Land'de yayınlandı.
