Sadece parmaklarınızı hareket ettirin, bir hesap açın, giriş ve çıkış yapın ve komisyon almak için sanal para satın alın. Dikkatli olun, bir suça karışabilirsiniz.
Yakın zamanda Jiaozhou Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, bilgi ağı suçlarını kolaylaştırmak için sanal para biriminin kullanılmasını içeren bir davayı ele aldı; bu dava incelenmek üzere ve kovuşturulacak. Dokuz şüpheli tutuklandı ve söz konusu fonların tutarı 8 milyon yuan'dan fazlaydı.
Çevrimiçi kaçaklar davaya yol açıyor
Şubat 2024'te Jiaozhou Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Madian Polis Karakolu, telekomünikasyon ağı dolandırıcılığından şüphelenilen çevrimiçi kaçak Xue'nin Jiaozhou yakınlarında ortaya çıktığını keşfetti. Polis derhal harekete geçti ve 24 Şubat'ta Xue'yu evinde yakaladı.
Xue tutuklandıktan sonra, Xue'nin soruşturması sırasında polis, bir adam ile Xue arasındaki işbirliği ilişkisinin çok şüpheli olduğunu tespit etti. Xue ile karşı taraf arasındaki sohbet kayıtlarından, Xue'nin diğer tarafa bir belge açmasına yardım ettiği tespit edildi. Daha sonra karşılık gelen ücreti ödeyeceğine söz verdi ve hesap adları temelde "yurtdışında eğitim" ile ilgiliydi. Davanın karmaşıklığı nedeniyle polis, bir görev gücü kurulması için derhal üst departmana bilgi verdi. araştırmak için.
Polis memuru Ding Zizhen, "'Yurtdışında Eğitim' adının yer aldığı transfer kayıtlarını analiz ettikten sonra, görev gücü şüphelinin esas olarak işletme ruhsatını bir kamu hesabı açmak için kullandığını ve daha sonra yasadışı para aklamak için 'U paraları' satın aldığını tahmin etti." dedi. Madian Karakolundan.
Suç zincirini kesmek için hemen harekete geçen polis, karşı tarafın kimliğinin Kuang Moumou olduğunu öğrenerek 26 Şubat'tan önce onu bir havaalanı yakınında yakaladı. İşten sonra Kuang Moumou, suç ortaklarının işlenmesinde Sun Moumou, Sui Moumou ve diğerleriyle işbirliği yapma sürecini doğru bir şekilde anlattı. Üç kişi, suç ortaklarının suçları sırasında sık sık bir araya gelmedi ve temelde çevrimiçi sohbetler şeklinde iletişim kurdu.
Kara işlemi tamamlamak için önce satın alın, ardından satın alın
Kuang Moumou'nun itirafına göre, Eylül 2023'te Kuang Moumou'nun arkadaşı Sun Moumou onunla temasa geçti ve çabuk para kazandıran bir işi olduğunu söyledi ve ona ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Ancak Sun Moumou'yu dinledikten sonra bu sözde "Sonra" dedi. "Hızlı ödemeli iş", kendisinin bir kamu hesabı açması gerektiği ve tüm fonların yasadışı bir şekilde elde edildiği ortaya çıktı, Kuang Moumou sarsıldı ve sonunda sosyal yardımların cazibesi nedeniyle kabul etti.
Mektup yardımı faaliyetine başladıktan kısa bir süre sonra Kuang Moumou, arkadaşları Xue ve Sui'ye bağlandı: "Çok sayıda kamu hesabına ihtiyacım olduğundan, arkadaşlarımdan bu konuda bana yardım etmelerini istedim ve başkalarıyla yönetilen hesapları satın aldım. Kuang Moumou, "İnsanların kimlik belgelerini işletme ruhsatı, ona göre ödeyeceğim" dedi.
Kuang Moumou ve Sun Moumou, parayı toplamak için kamu hesaplarını kaydettirdi. Sun Moumou, parayı Kuang Moumou tarafından yönetilen hesaba aktarmak için üst hatla iletişime geçmekten sorumluydu. Kuang Moumou, "U paraları" satın almak için parayı Sui Moumou'ya aktardı. Son birkaç kişi de kesinti yaptıktan sonra yasa dışı parayı "U coin" şeklinde aileye iade ettiler. Bu süreci Kasım 2023'te suç işlemeye başlamak için kullandılar.
Gök gürültüsü suç zincirini kırmak için saldırıyor
Jiaozhou polisi, elde ettiği ipuçlarına dayanarak yaptıkları çalışma sayesinde Sun ve Sui'nin nerede olduğunu hızla tespit etti ve sırasıyla Sun ve Sui'yi Şubat ayında tutukladı. Dört ay sonra polis, ulusal belgeleri alıp sattığından şüphelenilen Kuang'ın da aralarında bulunduğu altı kişiyi daha tutukladı.
"İş yapmak çok karmaşık, bu yüzden sahibinin isteğine göre 'U paraları' alıyoruz ve sonra bunları onlara iade ediyoruz." Sun Moumou, "Anlaşılan komisyona göre ben %6, Kuang Moumou ise %5 alıyor." , ayrıca Sui'ye bir komisyon vereceğime söz verdim..."
Soruşturmanın ardından, tutuklandıkları sırada üçünün toplam 8 milyon yuan'dan fazla parayı ödemek için yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Şu anda, aralarında Kuang Moumou'nun da bulunduğu üç kişi yasa uyarınca cezai olarak gözaltına alındı ve aralarında Kuang Moumou'nun da bulunduğu altı kişi, yasaya uygun olarak yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.
Jiaozhou Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, yüksek baskı tutumunu sürdürmeye, yaz aylarındaki kamu güvenliği baskı ve düzeltme operasyonlarını başlangıç noktası olarak kullanmaya, gangsterlerin suç faaliyetlerini takip etme yoğunluğunu artırmaya ve halkın para çantalarını korumaya devam edecek. Jiaozhou Kamu Güvenliği ayrıca, kimlik bilgilerinizi içeren belgeleri, banka kartlarını vb. yasadışı ve suç teşkil eden faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için başkalarına ödünç vermemenizi hatırlatır. #内容挖矿 #BTC Beni takip edin! Daha fazla döviz çemberi bilgisi alın!
