Bloomberg'e göre Singapur, ülkenin en büyük kara para aklama davasıyla bağlantılı olarak Perşembe günü iki eski Çinli bankacıyı suçlamaya hazırlanıyor. Singapur'daki iki yabancı bankada ilişki yöneticisi olan kişiler, Singapur Polis Gücü'nün Çarşamba günü e-postayla gönderdiği bir bildiride belirttiği üzere, 3 milyar S$ (2,3 milyar $) değerindeki bir kara para aklama planına karışan suçlulara hizmet etmekle suçlanıyor. Bankaların isimleri açıklanmadı.
Yetkililerin geçen yıl toplam 3 milyar S$ tutarında nakit, mülk, kripto para ve diğer varlıklara el koymasının ardından dava Asya finans merkezinde önemli endişelere yol açtı. Çin kökenli on kişi yasadışı yurtdışı kumar operasyonlarından ve diğer suçlardan elde edilen yasadışı fonları aklamak suçundan hapse atılırken, ek şüpheliler hala serbest.
Polis gücünün ticari işler departmanı müdürü David Chew, Singapur'un mali sistemi aracılığıyla suç gelirlerinin aklanmasına ne kadar ciddiyetle baktığını vurguladı. Chew, "Müşterilerin mali kurumlarının gerekli özen süreçlerini atlatmalarına yardımcı olanlar veya müşterilerin varlıklarının gerçek doğasını gizlemek için belgelerde sahtecilik yapmalarına yardımcı olanlar, yasalarımız uyarınca güçlü bir şekilde ele alınmalıdır" dedi.
İlk bankacı 26 yaşında bir erkek, ikincisi ise 35 yaşında bir erkek. Ayrıca, davayla bağlantılı olarak bir Singapurlu sürücünün de suçlanması bekleniyor.