ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, NovaTech adlı 650 milyon dolarlık bir kripto para piramit şemasına odaklandı.

Saint Vincent ve Grenadinler'de kayıtlı olan şirket, yatırımcılardan varlıkları bir araya getirerek bunları alıp satıp kar elde etti. NovaTech, günlük bazda %3'e kadar istikrarlı getiri elde etmekle övündü. Ayrıca "kayıtlı bir hedge fonu" olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Ancak SEC'in iddia ettiği gibi, dolandırıcı şirket, kar elde etmek yerine önemli kayıplar yaşarken müşterinin varlıklarının yalnızca önemsiz bir kısmını alıp sattı. Deneyimsiz kurbanların yeni mevduatları, NovaTech'in tek gelir kaynağı olduğu ortaya çıktı. SEC davasına göre, özellikle 200.000'e kadar yatırımcıyı işe almayı başardılar.

kart

Plan Cynthia Petion ve Eddy Petion tarafından yürütülüyordu. Petionlar yatırımcılardan aldıkları fonları kendi ceplerini doldurmak için kullanırken aynı zamanda etkili kişilere ve bazı eski yatırımcılara da ödeme yaptılar. Evli çift, dolandırıcılık planını tanıtmaya ve yeni yatırımcıları işe almaya yardımcı olanların yanında davada adı geçiyordu. Bu destekçiler yatırımcılardan daha fazla fon sağlamak için çeşitli kırmızı bayrakları önemsiz göstermeye çalışıyorlardı.

kart

Plan, birçok yatırımcının fonlarını çekmekte zorlanmasının ardından sonunda Mayıs 2023'te sona erdi. NovaTech, yatırımcıların paralarını geri almasını engelleyerek ABD operasyonlarını durdurdu.

Cynthia Petion, müşterilerin fonlarının bir veri ihlali nedeniyle kaybolduğunu savundu.

Şirket bu yılın başlarında New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı bir davayla da karşı karşıya kalmıştı.