SEC'in NovaTech'i 200.000'den Fazla Küresel Yatırımcıyı Etkileyen 650 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığıyla Suçladığı gönderi ilk olarak Coinpedia Fintech Haberleri'nde yayınlandı
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech Ltd. ve müdürleri Cynthia ve Eddy Petion'a, küresel çapta 200.000'den fazla yatırımcıyı etkileyen 650 milyon dolarlık devasa bir kripto para dolandırıcılığı planı yürüttükleri için önemli suçlamalar yönelttiğini duyurdu. Etkilenenlerin çoğu Haitili-Amerikan topluluğundan. Dolandırıcılığın yayılmasını hızlandıran kilit destekçilere ek suçlamalar yöneltildi ve bu da bunu en pahalı dolandırıcılıklardan biri haline getirdi.
Çift Bir Piramit Şeması İşletiyordu
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre, NovaTech Ltd.'yi kuran bir çiftin, 650 milyon doların üzerinde kripto para toplayan bir piramit şeması yürüttüğü bildirildi.
2019'dan 2023'e kadar, Dilekçeler NovaTech'i kripto varlıklara ve dövizlere meşru bir yatırım kisvesi altında çok seviyeli pazarlama (MLM) şeması için bir araç olarak kullandı. Yatırımcılara anında kar ve sermayelerinin güvenliğini vaat ederek risksiz bir yatırım görüntüsü yarattılar.
Ancak operasyon, esas olarak yeni yatırımcıların fonlarını, önceki yatırımcılara ve tanıtımcılara yüksek komisyonlar ödemek için yönlendirdi ve iddia edildiği gibi aslında yalnızca asgari bir kısmı yatırıldı.
SEC'e göre, Dilekçeler milyonlarca doları kişisel kullanım için plandan uzaklaştırdı. NovaTech'in çöküşü, birçok kişinin fonlarını çekememesine neden oldu ve bu da yatırımcıların çoğunluğu için büyük mali kayıplara yol açtı.
Pazartesi günü, düzenleyici kuruluş NovaTech kurucuları Cynthia ve Eddy Petion'ı, şirketleri ve destekçileri Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley'i yatırımcılara NovaTech'i tanıtmadaki rolleri nedeniyle suçladı. SEC'ye göre, bu plan dünya çapında 200.000'den fazla yatırımcıyı etkiledi ve bunların çoğu Haitili-Amerikan topluluğundandı.
SEC, "Bazı davalılar, özellikle Haitili-Amerikan topluluğu olmak üzere yakın ilgi gruplarını hedef aldı ve yatırımcıları çekmek için dini çağrışımlar ve finansal özgürlük ve bağımsızlık çağrıları kullandı." dedi.
NovaTech Yasal Uyarılara Rağmen Dolandırıcılığa Devam Ediyor
Promotörler, planın kapsamını genişletmede önemli roller oynadılar. ABD ve Kanada yetkilileri tarafından NovaTech'e karşı düzenleyici uyarılar ve eylemlerle karşılaşmalarına rağmen, yeni yatırımcıları işe almaya devam ettiler ve söz konusu riskleri aktif olarak küçümsediler.
SEC'in şikayeti, ilgili tüm taraflara karşı dolandırıcılık ve kayıt ihlalleri suçlamalarını içeriyor. Kalıcı ihtiyati tedbirler, haksız kazançların iadesi ve medeni cezalar talep ediyor. Ön anlaşmanın bir parçası olarak Martin Zizi, 100.000 dolarlık bir medeni ceza ve kalıcı bir ihtiyati tedbiri kabul etti, ancak diğer mali cezalar daha sonra belirlenecek.
SEC, "NovaTech ve Petions, dünya çapında on binlerce kurbana anlatılmaz kayıplar verdi. İddia ettiğimiz gibi, bu boyuttaki MLM planları, destekçilerin onları desteklemesini gerektirir ve bugünkü eylem, yalnızca bu devasa planların baş mimarlarını değil, aynı zamanda dolandırıcılıklarını yasa dışı bir şekilde kurbanları kandırarak yayan destekçileri de sorumlu tutacağımızı gösteriyor." diye ekledi.
Haziran ayında New York Başsavcısı Letitia James, Cynthia Petion, kocası Eddy Petion ve diğerlerine karşı binlerce yatırımcıyı dolandırmakla suçlayan bir dava açtı. SEC'e göre, NovaTech Mayıs 2023'te çöktü ve çoğu yatırımcının fonlarını çekememesine neden oldu.
