Hindistan'da bir doktor, ilaç paketi dolandırıcılığı kapsamında kripto dolandırıcıları tarafından kandırılarak 35.000 doların üzerinde para transfer ettirildi.
Yerel medyanın haberine göre, Maharaştra eyaletinde yaşayan mağdur, dolandırıcılar tarafından aranarak Tayland'a gönderildiği iddia edilen bir paketin içinde "MD ilaçları" ile birlikte üç pasaport ve üç SIM kart bulunduğu iddia edildi.
Polis yetkilileri dolandırıcılığın 2-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiğini iddia ediyor. Dolandırıcı, kurbanı 30.86.535 INR değerinde kripto para satın almak için bir mobil uygulama indirmeye zorladı, bu da yaklaşık 36.763 $'a denk geliyor.
Daha sonra doktordan, talep edilen miktarı birden fazla banka hesabına aktarması istendi; bu genellikle kolluk kuvvetlerinin parayı takip etmesini zorlaştırmak amacıyla yapılıyordu.
Bu dolandırıcılıkların tipik bir örneği olarak, failler polis, kurye hizmeti veya bir devlet kurumu gibi meşru bir organizasyondan olduklarını iddia ederler. Dolandırıcı, kurbanın yetkililerle başının derde girebileceğini iddia ederek aciliyet duygusu yaratmak için korkutma taktikleri kullanır.
Genellikle kripto paralarla yapılan ödemeler, daha fazla sorun yaşamamak için acil bir çözüm olarak sunulur. Mağdurlar uyduğunda ve fonları transfer ettiğinde, dolandırıcılar ortadan kaybolur.
Hindistan son birkaç yıldır bu tür dolandırıcılıklara tanık oldu. Siber suç yetkilileri tarafından Aralık 2023'te Pune'de başlatılan bir soruşturma, 12'den fazla kurbanın bu tür dolandırıcılıklarda 480.000 dolardan fazla kaybettiğini ortaya koydu.
Şunlar da ilginizi çekebilir: Kripto dolandırıcılığı: Hindistan, kripto dolandırıcılarının tuzağına düşen 14 insan ticareti mağdurunu kurtardı
Yapılan incelemelerde, bu dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların, kripto para satın almak ve bunları Hindistan dışına Çin, Dubai ve Tayvan'a transfer etmek için kullanılmadan önce birden fazla banka hesabı üzerinden aklandığı ortaya çıktı.
Kripto para birimleriyle ilgili bu tür olayları önlemek için Hindistan düzenleyicileri kripto para borsalarıyla ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdı. Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi, kripto para borsalarının düzenleyiciye kayıt yaptırmasını emretti. FIU'ya kayıtlı olmayan platformlar engellendi. Dahası, ülkenin Uygulama Müdürlüğü, kripto para birimleri etrafındaki abartıyı kullanarak Hindistanlı yatırımcıları dolandıran çeşitli sahte yatırım planlarına karşı mücadele ediyor.
Çabalara rağmen, ülkedeki kripto suçları artmaya devam etti ve yasayı uygulama yetkisine sahip olanlar bile sıklıkla bu tür işlere karışmaktan suçlu bulundu. Kriptoya özgü bir düzenleyici çerçeve olmadığından, bu suçlar mevcut yasalar uyarınca kovuşturuluyor.
Daha fazlasını okuyun: Hindistan Uygulama Müdürlüğü 890 bin dolarlık Emoillent kripto dolandırıcılığına karşı önlem alıyor
