Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da bir kişinin Binance P2P üzerinden bizden USDT satın aldığı bir olay yaşandı. Alıcıdan bir CNIC resmi ve cep telefonu numarası aldık. Binance ve banka isimleri eşleşti. Ancak ertesi gün banka hesabımız donduruldu.
Bankayla iletişime geçtiğimizde işlem detaylarını bize bildirdiler. İşlem sırasında aldığımız CNIC'yi ve yazılım aktivasyonu ve Amazon hediye kartları gibi freelance hizmetler sunduğumuzu açıklayan yazılı bir beyanı verdik.
Birkaç gün sonra banka, göndericiye bir hesap açması ve ayrıntıları vermesi için aylık 10.000 Rupi teklif edildiğini açıkladı. Fakir olan kişi bunu kabul etti ve kendi adına bir Binance hesabı açtı. Teklifi yapan kişi 5 farklı kişiyle dolandırıcılık yaptı. Dolandırıcı, zavallı adamın banka hesabından PKR'yi aldı ve ardından USDT satın aldı. Program beş kişiyi içeriyordu. Banka, paranın kaynağından habersiz olduğumuzun göstergesi olacağını belirterek, can güvenliğimiz için tutarı derhal iade etmemizi tavsiye ederek bizi korudu.
Dolandırıcılık, FIR başvurusunda bulunan bir iş adamını hedef aldı. Polis, daha sonra gerçeği ortaya çıkaran hesap sahibini tutukladı. Çete hala serbest.
Çözüm:
Binance'teki P2P satıcıları için her zaman son yedi günün işlem geçmişini gösteren hesap özetinin videosunu isteyin. Başkalarından herhangi bir ödeme alınmadıysa ticarete devam edin; aksi halde iptal edin.