CryptosHeadlines.com - Lider Kripto Araştırma Ağı
Bu dolandırıcılık operasyonu, 3.000'den fazla yatırımcıyı paralarını altına ve istikrarlı bir kripto para birimi olan USDT'ye yatırmaları için kandırdı.
Reklam. CryptosHeadlines'tan 50$ USDT Ödülü Kazanın. Katılmak İçin Buraya Tıklayın
Tayland Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), yerel yatırımcılardan yaklaşık 76 milyon dolar (2,7 milyar Baht) dolandıran sahte bir kripto para birimi yatırım platformuyla bağlantılı olarak dört Çin vatandaşını ve Laos'tan bir kişiyi tutukladı.
Sahte Bitcoin Yatırım Planı
Dolandırıcılar, Bitcoin yatırım platformu gibi görünen “BCH Global Ltd.” kisvesi altında faaliyet gösteriyordu. Altına ve USDT stablecoin'e yatırım yaptıklarına inanan 3.280 sakini aldattılar. Bu kişiler artık ulusötesi suçlar, kamuya açık dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili suçlamalarla karşı karşıya.
Soruşturma, Tayland'daki CCIB tarafından İç Güvenlik Soruşturmaları ve çeşitli uluslararası kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde başlatıldı. Bu durum, 2022'nin sonlarında bchgloballtd.com web sitesi aracılığıyla zarara uğrayan etkilenen yatırımcıların raporlarından sonra başladı.
4 Eylül itibarıyla Tayland Kara Para Aklamayı Önleme Dairesi 585 milyon Baht değerinde varlığa el koydu. CCIB sözcüsü Kissana Phatanacharoen, örgütün mağdurların yasal haklarını anlamalarına yardımcı olma konusundaki kararlılığını yineledi.
İnternet Dolandırıcılıklarına Karşı Raporlama ve Önlemler
Bu tür dolandırıcılık mağdurları şikayetlerini CCIB'nin yardım hattı veya resmi web sitesi aracılığıyla bildirebilirler. İlgili çabalarda, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı (MDES), özellikle kripto para birimini içeren mali suçlarla mücadele etmek için Meta'ya (eski adıyla Facebook) karşı potansiyel eylemler de dahil olmak üzere önlemleri değerlendirdi. MDES, birçok kullanıcının sosyal medya platformlarındaki reklamlar aracılığıyla sahte kripto yatırımları da dahil olmak üzere dolandırıcılıkların kurbanı olduğunu belirtti.
Önemli: Bu makalenin yalnızca bilgi sağlama amaçlı olduğunu ve yasal, vergi, yatırım, finansal veya başka türde tavsiye olarak kabul edilmemesi gerektiğini lütfen unutmayın.
