Çin'in kripto para birimleri üzerindeki katı yasağına rağmen, kripto yatırım dolandırıcılıkları su yüzüne çıkmaya devam ediyor. 31 Temmuz 2024'te yerel haber ajansı Baidu, Shaanxi'deki kolluk kuvvetlerinin önemli bir kripto dolandırıcılık planını ortadan kaldırarak dört şüpheliyi tutukladığını bildirdi.
Polis Çin'deki büyük kripto dolandırıcılığını çökertti
Adı Wang olarak tanımlanan kurban, 410.000 Çin yuanı (56.800 $) dolandırıldı. Wang, 16 Temmuz'da, internette tanıştığı kişiler tarafından bir uygulama aracılığıyla kripto para birimine yatırım yapmak üzere kandırıldığını açıklayan bir şikayette bulundu. Bu dolandırıcılar, kripto kârlarını garanti eden bir boşluk keşfettiklerini iddia etti. Wang onların güvencelerine ikna oldu ve parasını yatırdı, ancak daha sonra bunun bir aldatmaca olduğunu anladı.
Wang'ın şikayetini aldıktan sonra Ceza Soruşturma Bürosu bir soruşturma başlattı. Çeşitli ziyaretler ve ayrıntılı soruşturmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 23 Temmuz'da polis, Henan Eyaleti, Zhengzhou Şehrinde iki şüpheli Zhai ve Li'yi tutukladı. İki gün sonra, 25 Temmuz'da, Wang ve Li isimli diğer iki şüpheliyi Henan Eyaleti, Kaifeng Şehrinde yakaladılar. Dört şüphelinin tamamı şu anda gözaltında ve soruşturma devam ederken dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyorlar.
Çin, kripto para birimine karşı katı tutumuyla biliniyor; ticaret ve madencilik gibi faaliyetlere çok sayıda yasak uyguluyor. 2021'de uygulanan en son yasak, neredeyse tüm kripto işlemlerini fiilen yasakladı. Buna rağmen Çin hükümeti, kripto para birimini kanunlarla korunan sanal mülk olarak kabul ederek elde bulundurulmasına izin veriyor. Bu, ticaret ve madencilik yasa dışı olsa da bireylerin hâlâ kripto para birimlerine sahip olabileceği ve elinde tutabileceği anlamına geliyor.
Çin'deki yasa dışı kripto faaliyetleri
Çinli yetkililer yasa dışı kripto faaliyetlerine karşı tedbirli olmaya devam ediyor. Ülke genelindeki kolluk kuvvetleri, kriptoyla ilgili çeşitli dolandırıcılık operasyonlarını aktif olarak ortaya çıkarıyor ve ortadan kaldırıyor. Örneğin, Aralık 2023'te Devlet Döviz İdaresi, yasa dışı takas hizmetleri için kripto kullanan bir yeraltı bankasını ortaya çıkardı.
17 ili kapsayan bu kapsamlı operasyona 1.000'in üzerinde banka hesabı dahil edildi. Yurtdışı borsalarda kripto satın almak ve yuan takas hizmetleri sağlamak için 15,8 milyar yuan (2,2 milyar dolar) aktardı.
Bu tür faaliyetlere yönelik baskılar, özellikle katı düzenlemelere sahip bölgelerde, kripto para birimi yatırımlarıyla ilgili devam eden riskleri vurgulamaktadır. Yatırımcılara, kripto para biriminin bazı yönlerine izin verilen ülkelerde bile, kripto ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadan önce son derece dikkatli olmaları ve kapsamlı araştırma yapmaları tavsiye ediliyor.
Çin'in kriptoyla ilgili dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden çabaları, sıkı düzenlemelere sahip bölgelerde bile dijital para ortamındaki kalıcı riskleri vurguluyor. Çin'deki durum, kripto para biriminin kazançlı fırsatlar sunabileceğinin yanı sıra, özellikle düzenleyici önlemlerin sıkı ancak kusursuz olmadığı ortamlarda önemli riskleri de beraberinde getirdiğini hatırlatıyor.
