Yazar: Squidward.eth |
ABD hükümeti, yıllarca süren kolluk kuvvetleri operasyonları sırasında çok sayıda Bitcoin'e el koydu/geçici olarak barındırdı; bunların bir kısmı açık artırmaya çıkarıldı ve satıldı. Bu makale, geri kalan 210.000 Bitcoin'in ana kaynaklarını sizin için listeleyecek ve hükümetin tarihsel kullanımını gözden geçirecektir. bu Bitcoin işleme çözümü.
Yeni kullanıcıların anlamasına yardımcı olacak bir vaka süreci vardır. Sorundan kaçınmak istiyorsanız sondaki sonucu okuyabilirsiniz.
1. Bitfinex'ten çalınan Bitcoinler (94.000 Bitcoin kaldı)
Olayın nedeni: 2 Ağustos 2016'da Bitfinex'ten 119.754 Bitcoin çalındı. Hırsızlığın ardından Bitfinex, borç tokenı BFX'i çıkardı ve kullanıcılara, Bitfinex hacker saldırısından bir miktar fon kurtardığında bu fonların bunları takas etmek için kullanılacağına söz verdi. Etkilenen kullanıcıları telafi etmek için RRT belirteçleri. Döviz kuru 1bfx=1usd
Bazı BFX token sahipleri, BFX tokenlerini iFinex (bitfinex'in ait olduğu şirket) hisselerine dönüştürmeyi tercih etti. Bitfinex, kalan borcunu 8 ay içinde ödedi ve tüm bfx tokenları itfa edildi.
Hisse senedi takası yapmayı seçen kullanıcılar, bitfinex'in nakit akışını kolaylaştırmasına yardımcı olduğundan, bu hissedarlara teşekkür etmek amacıyla, bitfinex ayrıca RRT token ödülünün bir kısmını da verdi. maksimum 1rrt=1usd kadar yüksek olabilir.
Son duyuruya göre toplam RRT token miktarı 30199822,40 RRT oldu.
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
İlerlemek
8 Şubat 2022'de ABD Adalet Bakanlığı bir duyuru yayınladı
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI, Bitfinex'i çalıp 94.000 Bitcoin'i geri alan hacker çifti Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ı yakaladı. Para şu anda kolluk kuvvetleri tarafından emanette tutuluyor.
Bu parayla ne yapılır
Bitfinex, çalınan Bitcoin'leri kurtarmak için Adalet Bakanlığı ile iletişim kurduğunu söyledi.
Bitfinex'in kullanıcılara borçlu olduğu para BFX ve RRT aracılığıyla ödenmiştir.
Bu nedenle bitfinex'in bu Bitcoin grubunun sahipliğini alma olasılığı yüksektir.
Bitcoin'in bu kısmı çekilirse, kalan RRT tokenleri 1RRT: 1usd fiyatından kullanılacaktır.
Bitcoin'in geri kalan %80'i, Bitfinex'in kendisi tarafından ihraç edilen leo tokenlerini geri satın almak için kullanılacak
Daha önce de belirttiğimiz gibi RRT kısmında sadece 30 milyon ABD dolarından fazlası var, geri kalan kısımda ise Bitfinex'in diğer token'ı LEO'dan bahsetmek istiyoruz. Bitfinex, Bitcoin'lerin %80'inin ihraç ettiği leo token'larını geri satın almak için kullanılacağını açıkladı.
Bitfinex'in resmi duyuru linki şu şekilde:
https://www.bitfinex.com/posts/766
LEO Tokenlarının Kökeni
LEO tokeninin tam adı UNUS SED LEO'dur. Burada biraz arka plan eklememiz gerekiyor. USDT Tether ve bitfinex'in arkasındaki ana şirket, 2019'da Bitfinex, varlık yönetimi için 850 milyon ABD doları değerindeki varlıkları emanet etti. velayet.
Daha sonra, tröst şirketinin fonları diğer hükümetler tarafından donduruldu ve Bitfinex, kullanıcılara para çekme olanağı sağlamak için yetersiz likiditeyle karşı karşıya kaldı. Likidite sorununu çözmek için Tether'den gelen yaklaşık 700 milyon ABD doları tutarındaki fonu kötüye kullandı ve Bitfinex'in ana şirketi iFinex'in ABD yasalarına göre soruşturma altına alınmasına izin verdi. Icra organları.
Bu sorunu çözmek için fon toplamak amacıyla Bitfinex, leo tokenleri yayınladı. Whitepaper, Bitfinex'in 2016 yılında çalınan Bitcoin'i kurtarması durumunda, kurtarma tarihinden itibaren 18 ay içinde eşdeğer tokenları kullanacağını açıkça belirtiyor. LEO tokenleri, geri kazanılan net fonun %80'i oranında geri satın alınacak ve imha edilecek. Bu token geri alımları, açık piyasa işlemleri yoluyla veya doğrudan Bitcoin'in UNUS SED LEO ile değiştirilmesi de dahil olmak üzere tezgah üstü işlemler yoluyla UNUS SED LEO'nun satın alınmasıyla gerçekleştirilebilir.
Birçok arkadaş bunun Leo'yu hemen satın alabileceğiniz anlamına mı geldiğini söyledi? Hayır, endişelenme, önce sen oku.
Zaman dilimi
Bitcoin ele geçirme tarihi: Şubat 2022
Deneme süresi: Henüz başlamadı
Bitcoin satış zamanı: Henüz başlamadı
Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan tutuklanmış olsalar da davaları halen devam ediyor ve mahkemedeki nihai ceza duruşması henüz tamamlanmadı.
Devlet tarafından el konulan varlıkların açık artırmaya çıkarılmadan veya iade edilmeden önce belirli yasal prosedürlerden ve onay süreçlerinden geçmesi gerekiyor.
Bu sürecin spesifik süresi, davanın karmaşıklığı, hukuki sürecin ilerleyişi vb. gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Peki ABD kolluk kuvvetlerinin prosedürlerine göre bu süreç ne kadar sürecek? Başka vakalardan da referans alabiliriz.
2. İpek Yolu vakası
1 Ekim 2013'te, kötü şöhretli darknet Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht, FBI tarafından tutuklandı. Yargı, ilk duyuruda 26.000 Bitcoin'e el konulduğunu, soruşturma derinleştikçe İpek Yolu ile ilgili daha fazla Bitcoin'in bulunup el konulduğunu söyledi.
İpek Yolu, kurucunun elindeki Bitcoin'lerin yanı sıra, birçok kez çalınan diğer büyük miktardaki Bitcoin'lerin de takibi ve soruşturulmasına neden oluyor. Olaya karışan kişiler birbiri ardına tutuklandı.
Kolluk kuvvetleri, Ross'un tutuklanmasından sonraki yıllarda ilk ele geçirilen Bitcoin'leri açık artırmaya çıkarmaya başladı.
İlk kez: 27 Haziran 2014, yaklaşık 29.656 Bitcoin'in açık artırması
İkinci sefer: 4 Aralık 2014, yaklaşık 50.000 Bitcoin'in açık artırması
Üçüncü kez: 5 Mart 2015, yaklaşık 50.000 Bitcoin'in açık artırması
Dördüncü kez: 5 Kasım 2015, yaklaşık 44.000 Bitcoin'in açık artırması
Bitcoin ele geçirilme tarihi: Ekim 2013
Deneme tarihi: Şubat 2015
Bitcoin satışları başladı: Haziran 2014
Yeni Bitcoin dahil
1.Bireysel X Hacker
2020 yılında ABD Adalet Bakanlığı, "Birey Bu Bitcoinleri Aldı" kod adlı bir hackerdan 69.370'den fazla Bitcoin'in ele geçirildiğini duyurdu.
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
23 Nisan 2022'de Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht, bilgisayar korsanları tarafından çalınan 69.370 Bitcoin'in (yaklaşık 2,74 milyar ABD Doları) mülkiyetinden vazgeçti ve yukarıda belirtilen mülkleri yasal olarak imha edilmek üzere ABD hükümetine devretmeyi kabul etti.
Ağustos 2023'te ABD Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi tarafından açıklanan karara göre nihai karar, bu Bitcoin partisine resmi olarak el konulmasıydı.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Bitcoin ele geçirme tarihi: Kasım 2020
Deneme tarihi: Ağustos 2023
Bitcoin satış zamanı: Henüz başlamadı
2.James Zhong Hacker
14 Nisan 2023'te ABD Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinin Kasım 2021'de İpek Yolu ile ilgili yaklaşık 50.676,17851897 Bitcoin'e bir kez daha el koyduğunu duyurdu. O zamanlar değeri 3,36 milyar dolardan fazlaydı.
Bilgisayar korsanının adı, Eylül 2012'de bu Bitcoin grubunu Silk Road'dan çalan James Zhong'du. Son olarak, Nisan 2023'te James Zhong, telekomünikasyon dolandırıcılığından suçlu bulundu ve tüm Bitcoin'lere el konuldu.
Adalet Bakanlığı'ndan duyuru:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
Mahkeme belgesinin 26. sayfasında yer alan bilgiye göre: Dava 1:22-cr-00606-PGG Belgesi, Bitcoin'in bu kısmı 2023 yılında dört kez satıldı.
Tutuklanma tarihi: Kasım 2021
Bitcoin ele geçirme tarihi: Kasım 2021
Duruşma tarihi: Savunma 4 Kasım 2022
Bitcoin satışlarının başlama zamanı: 14 Mart 2023
Diğer satış durumları
1. ABD'li yetkilinin 8 Ocak 2024'te sunduğu bir bildirimde ABD hükümeti, 2021 yılında Ryan Farace ve Sean Bridges'ten ele geçirilen yaklaşık 2.875 Bitcoin'i ve ikinci partiyi "ABD'nin talimatı doğrultusunda" imha etmeyi planladığını belirtmişti. ABD Başsavcısı" 59 parçadan oluşuyor.
Bitcoin ele geçirme tarihi: 10 Şubat 2021
Bitcoin satılmaya başladığında: Ocak 2024'te satılacak.
2. 27 Haziran 2024'te Arkham Intelligence'dan alınan veriler, ABD hükümetinin Çarşamba günü Coinbase Prime Deposit'e 241,22 milyon dolar değerinde 3940,28 Bitcoin aktardığını gösterdi.
Bitcoin'lere ilk olarak uyuşturucu satıcısı Banmeet Singh'den el konuldu.
Ele geçirilen Bitcoin: Ocak 2024 Duruşma sırasında kaybedildi.
Bitcoin satışlarının başlama zamanı: Haziran 2024
Sonuç olarak:
Tarihteki birçok büyük ölçekli vakaya bakıldığında, olaya karışan kişilerin tutuklanması, söz konusu fonlara el konulması ve Bitcoin'lerin işlenmesinin başlamasına kadar geçen toplam süre genellikle 3 yılı geçmiyor.
Bunların yarısı, kararın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra ilgili Bitcoin'i işlemeye başlayacak ve suçunu kabul edecek.
Şu anda dikkatimizi hak eden iki büyük ölçekli vaka şunlardır:
1. Bitfinex Hackerları Tarafından Ele Geçirilen 94.000 Bitcoin
Ele geçirme tarihi Şubat 2022'dir
Bilgisayar korsanının mahkumiyeti bu yılın sonuna kadar olabilir
Bitfinex, bu coin grubunu geri aldıktan sonra Leo'yu 18 ay boyunca gruplar halinde geri satın alacağını söyledi.
2. Bireysel X bilgisayar korsanlarından 69.370'den fazla Bitcoin ele geçirildi
Davaya dahil olan Bitcoin davasının tarihi: Ağustos 2023
İşlem süresi bu yılın sonundan gelecek yılın başına kadar olabilir
Not: Adli makamlar çok fazla bilgi ifşa etmeyecektir. Dava durumları farklı olduğu gibi, işlem prosedürleri de farklı olacaktır. Belirli bir süre resmi duyuruya tabidir. Bu makalede herhangi bir uzun veya kısa görüş bulunmamaktadır.
İşlemenin başlangıç zamanı yalnızca bir tahmindir ve tarihsel olarak ABD hükümeti piyasa likiditesiyle yüzleşmek için partiler halinde satış yapacaktır. tek seferlik bir satıştan ziyade.
Ve her iki yeni cumhurbaşkanı adayı da yeni tur seçimlerden sonra kamuoyunu kazanmak amacıyla mahkeme tarafından hükümete verilen paraların bir kısmının hükümet rezervi olarak kullanılabileceğini ve satılmayacağını söyledi.
