Yeni yayınlanan ayrıntılı bir rapor, USDT stablecoin'in yasa dışı işlemlerde yaygınlığını ortaya koyuyor. Yalnızca üç yıl içinde yasa dışı cüzdanlarda 11 milyar ABD dolarına kadar fon birikti.

Blockchain analiz firması Elliptic'in bulguları, Tether'in özellikle siber suçlulara ve müşteri tabanlarına ticaret hizmetleri sağlayan Huione Garanti platformunda aktif olduğunu gösteriyor.

Raporda, bazı işletmelerin, özellikle "domuz öldürme" dolandırıcılığı yoluyla elde edilen yasa dışı gelirler için kara para aklama hizmetleri sağlayabileceklerini açıkça iddia ettikleri belirtildi. Buna ek olarak, bazı işletmeler cinsel şantaj dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin ele alınmasına yardımcı olma isteklerini dile getirdiler.

"Domuz öldürme" dolandırıcılığı olarak adlandırılan dolandırıcılık, dolandırıcıların şüphelenmeyen bireyleri tüm birikimlerini görünüşte kârlı sahte kripto para birimi projelerine yatırmaya teşvik etmek için bir güven ilişkisi kurmasıyla ortaya çıkar.

Huione Garanti platformu, dolandırıcıların, dolandırıcılıkları için özel web siteleri oluşturmaları ve ikna güçlerini artırmak amacıyla avlarıyla iletişim kurmak için "Yapay Zeka yüzünü değiştiren" yazılımı kullanmaları için insanları işe almalarına olanak tanıyan bir hizmet sağlar.

Bu dolandırıcılıklar milyarlarca dolarlık zarara yol açtı. Ancak çoğu zaman gözden kaçırılan gerçek, bu suçları işleyenlerin aslında mağdur olabileceğidir. İyi maaşlı işler bulma umuduyla Kamboçya ve Myanmar gibi Güneydoğu Asya ülkelerine yönlendiriliyorlar, ancak sonunda hapsediliyor ve pasaportlarına el konuluyor.

Daha da tüyler ürpertici olan ise Huione Garanti platformunun elektrik şoklu prangalar ve coplar da dahil olmak üzere işçilere işkence yapmak için kullanılan ürünleri de satması. Elliptic'in araştırması, zorla çalıştırılan bazı kişilerin çaresizlik içinde intihar ettiği, bazılarının ise şüpheli koşullar altında hayatını kaybettiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yasadışı piyasa rollerinin çoğalması

Elliptic'in raporu, Huione Garanti platformunun aslında yasa dışı bir ticaret pazarı olarak işlev gördüğüne dair yeterli kanıt bulunduğunu belirtiyor. Daha da rahatsız edici olanı, platformun havacılıktan emlakçılığa kadar çeşitli iş alanlarına sahip büyük bir Kamboçyalı holdingle bağlantılı görünmesi ve grubun yöneticilerinden birinin Kamboçya başbakanıyla yakın bağları olması.

Tether'in yasa dışı işlemlerde kullanılması endişe verici olsa da Elliptic, kripto ödemelerinin avantajlarından birinin blockchain teknolojisinin şeffaflığı olduğunu belirtti. Bu, düzenleyicilerin USDT akışını izlemesine ve dondurmasına olanak tanır, böylece dolandırıcıları gelir kaynaklarından mahrum bırakır.

Elliptic'in, Huione tarafından kontrol edilen yüzlerce kripto para birimi adresinin yanı sıra Huione Garanti platformunda faaliyet gösteren tüccarların kullandığı adresleri işaretlemek için araçlarını kullandığı ve bu yasa dışı faaliyetlerle mücadele için önemli ipuçları sağladığı bildiriliyor.

Tether'in suç faaliyetlerindeki rolü

Çin'de kripto para birimleri yasaklanmış olsa da Tether'in (USDT) Çin'de yasa dışı olarak ülke içindeki suç faaliyetlerini desteklemek için kullanıldığına dair kanıtlar artıyor. Bu yılın mayıs ayında polis, bireylerin döviz kontrollerini atlatmasına ve yasa dışı olarak yurt dışına fon aktarmasına yardım ettiğinden şüphelenilen ve toplam tutarı 1,9 milyar ABD dolarına varan büyük bir yeraltı çetesini başarıyla dağıttı.

Bu yılın Ocak ayında Birleşmiş Milletler de bu konuyu açıklamıştı. O dönemde Birleşmiş Milletler, Sun Yuchen liderliğindeki TRON blok zincirinde, Tether'in (USDT) istikrarı, rahat çalışması, anonimliği ve düşük işlem maliyetleri nedeniyle, bu konuyu açıkladığını iddia etmişti. çevrimiçi dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinde tercih edilen araç haline geldi.

Aynı zamanda, Tether'in yasa dışı kullanımı adam kaçırma ve fidye davalarına kadar uzandı. Örneğin, Hong Kong'daki bir adam kaçırma vakasında, kaçıranlar fidye olarak 640.000 ABD doları değerinde Tether talep etti. Her ne kadar kaçıranlar sonunda yakalansa da bunun gibi olaylar, Tether'in yasa dışı işlemlerde kullanım kolaylığını vurguluyor.

TRM Labs'ın son raporu ayrıca Tether'in yasadışı işlemlerde diğer stabilcoinlerden çok daha fazla kullanıldığına dikkat çekti. Tether işlemlerinin yaklaşık %1,63'ü suç faaliyetleriyle ilgiliyken, USDC'nin ilgili oranı yalnızca %0,05 oldu. Ek olarak, özellikle TRON blok zincirinde Tether'in terör finansmanı faaliyetlerinde kullanımı da artıyor.

Bu suçlamalara yanıt olarak bir Tether sözcüsü, yasa dışı işlemlere ilişkin rakamların genellikle verilerin yanlış anlaşılması nedeniyle abartıldığını söyledi. Hizmetteki fonların yalnızca küçük bir kısmı yasa dışı olsa bile, bunun hizmetin fonlarının tamamının yasa dışı olduğu anlamına gelmediğini ve bu algının Tether'in yasa dışı işlemlerde kullanımının gerçek boyutunu abarttığını savunuyorlar. #Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic

Çözüm:

Tether'in (USDT) yasa dışı işlemlerde yayılması giderek yaygınlaşan bir sorun haline geliyor ve çevrimiçi dolandırıcılıktan adam kaçırma ve fidyeye kadar suç faaliyetlerinde kullanımı da artıyor. Elliptic ve TRM Labs'in raporu bu olguya ışık tutuyor ve blockchain teknolojisinin suçla mücadele ve polis teşkilatındaki potansiyelini vurguluyor. Tether yasa dışı işlemlerin boyutunu savunsa da kripto para birimlerinin şeffaflığı yasa dışı fonların takibini mümkün kılıyor ve düzenleyicilerin bu zorlukla başa çıkmak için daha akıllı teknolojiye ve daha katı yasalara ihtiyacı var.

Tether'in terör finansmanı ve diğer ciddi suçlarda kullanılması karşısında, kripto para birimlerine ilişkin düzenleyici çerçeveyi yeniden düşünmeliyiz. Bu sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda mahremiyetin korunması ve suçla mücadele arasında denge kurmak için uluslararası işbirliğini ve yenilikçi düzenleme stratejilerini gerektiren sosyal bir konudur. Teknolojinin kendisi tarafsızdır, ancak kullanım şeklinin toplum üzerinde derin bir etkisi vardır ve biz, teknolojinin geliştirilmesinin etik ve yasal standartlara uygun olmasını, sosyal güvenliği korurken herkesin çıkarlarını korumasını sağlama sorumluluğumuz var.