Binance'in ABD'li düzenleyicilerle olan hukuki savaşı hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Her ne kadar 4,3 milyar dolarlık ağır bir para cezası ödenmiş olsa da bu, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Milli Gelirler Servisi (IRS) ile birlikte gerçekleştirildi. ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) mutabakat sağladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) halen devam ediyor.
Binance (BAM) ile ilgili dünkü mahkeme emri belgesiyle ilgili olarak Aiying, sorunu herkes için çözdü: SEC tarafından yürütülen dava ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesinde görüldüğünden, dün açıklanan belge ABD Bölge Mahkemesi tarafından düzenlendi. Columbia Bölgesi için bir mahkeme kararı davanın sonu anlamına gelmez; yalnızca Binance'in davanın duruşması sırasında normal şekilde çalışabilmesini sağlamak ve müşteriler ve piyasa üzerinde büyük bir etki yaratmasını önlemek içindir. Aiying'e göre insancıl. Belgenin ana içeriği muhtemelen şöyle diyor: "Her ne kadar sizi dava ediyor olsam da, bu dönem boyunca aşağıdaki üç hususu yine de yapabilirsiniz:
Yetkili yatırım şirketi varlıkları: BAM şirketleri, Binance'e bağlı şirketler olmadığı sürece kendi paralarını başka şirketlere veya yatırım danışmanlarına yatırım için verebilir. BAM'ın paranın Binance ile ilgili şirketlere yatırılmamasını sağlaması gerekiyor.
Müşterinin yasal para birimi fonlarına yatırım yapma: BAM, müşterinin şu anda BitGo'da barındırılan yasal para birimi fonlarının bir kısmını ABD Hazine tahvillerine yatıracak, ancak yalnızca ABD Hazine Bakanlığı tarafından ihraç edilen 4 vadeli kısa vadeli Hazine tahvillerine (28 gün) yatırım yapacak. Bunun dayanağı, Binance'in yatırım sürecine dahil olamayacağı ve BAM'ın, müşterilerin herhangi bir zamanda çekebilecekleri yeterli paranın bulunduğundan emin olması gerektiğidir.
Kripto Paranın Saklanması: BAM, müşteri varlıklarının kontrolünün ve bu cüzdanlar için yeni özel anahtarların BAM Trading çalışanları veya üçüncü taraf saklayıcılar tarafından sağlanması şartıyla, varlıkları ABD'deki bağlı olmayan üçüncü taraf saklayıcılar tarafından sağlanan cüzdanlara emanet edebilir ve bu cüzdanlara aktarabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Tüm transfer ve para çekme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için BAM Trading'in ve gerektiğinde üçüncü taraf saklayıcının onayı gerekir; Binance kuruluşları bu cüzdanlardaki varlıkların kontrolüne sahip olamaz.
Ek arka plan bilgisi
1. İlgili davacılar esas olarak şunları içerir:
Binance Holdings Limited: Bu, Cayman Adaları'nda kayıtlı, Changpeng Zhao tarafından kurulan ve sahibi olunan bir limited şirkettir. Temmuz 2017'den bu yana uluslararası bir kripto varlık alım satım platformu olan Binance.com platformunu işletiyor.
BAM Trading Services Inc.: Delaware'de kayıtlı bir şirkettir ve merkezi Miami, Florida'da bulunan Binance.US'un işletme kuruluşudur. Tamamı BAM Management'a ait bir yan kuruluştur. BAM Trading, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 43 yargı bölgesinde MTL (Para Aktarıcı Lisansı) lisanslarına sahiptir
BAM Management US Holdings Inc.: Bu, Delaware'de kayıtlı bir şirkettir ve BAM Trading ve diğer ilgili kuruluşların ana şirketidir. Binance.US platformu 2019'da piyasaya sürüldüğünde BAM Management'ın tamamı Cayman Adaları'ndaki bir şirket olan BAM Management Company Limited'e aitti ve bu şirket de tamamı CPZ Holdings Limited'e aitti. Bu, İngiliz Virgin Adaları'nda bulunan bir şirkettir. ve Changpeng Zhao tarafından kontrol ediliyor
2. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Binance'e karşı açtığı davanın incelenmesi
2022: Ön Araştırmalar ve Uyarılar
SEC, 2022'de Binance hakkında bir ön soruşturma başlatacak. Her ne kadar spesifik ayrıntılar tam olarak açıklanmamış olsa da, SEC'i ilgilendiren ana konular arasında Binance'in, özellikle de kayıt olmadan menkul kıymet alım satım hizmetleri sunarak ABD menkul kıymet yasalarını ihlal edip etmediği yer alıyor.
Haziran 2023: SEC soruşturmayı resmileştirdi
Haziran 2023'te SEC, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'ya karşı resmi olarak dava açtı. SEC, Binance ve ilgili şirketlerini, başta borsa ve menkul kıymet komisyoncusu olarak kaydolmamak ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etmek de dahil olmak üzere, menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçladı.
Dava aynı zamanda Binance Coin (BNB) gibi Binance platformundaki belirli kripto varlıkların menkul kıymet olarak sınıflandırılmasını da kapsıyor ve Binance'in bu menkul kıymetlerin ticaretini ve satışını durdurmasını gerektiriyor.
Temmuz 2023: Tepkiler ve Yanıtlar
Binance ve Changpeng Zhao, SEC'in davasına yanıt vererek tüm iddiaları reddetti ve SEC'in davasının yasal dayanaktan yoksun olduğunu iddia etti. Ayrıca Binance'in her zaman ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uyma konusunda kararlı olduğu ve uyumluluğu iyileştirmek için önlemler aldığı da belirtildi.
Eylül 2023: Ön Karar ve Tahkim
Dava sırasında mahkeme, SEC'in Binance'in varlıklarını dondurmasına izin verilip verilmeyeceği ve Binance'in daha fazla belge sunmasının gerekip gerekmediği gibi bazı ön konulara karar verdi. Aynı zamanda iki taraf, olası uzlaşma planlarını veya davaya özel çözümleri tartışmak üzere kısmi uzlaşma ve tahkim aşamasına girdi.
2024: Vaka İlerlemesi
2024 yılı itibarıyla dava halen devam etmektedir. Davanın karmaşıklığına ve hukuki sürecin gerekliliklerine bağlı olarak dava daha fazla duruşmaya, delillerin sunumuna ve olası uzlaşmaya veya karara tabi tutulabilir.
Dün belge ortaya çıktığında WeChat Moments'ta herkes bu konuda daha heyecanlıydı; Binance'in müşteri fonlarını ABD Hazine tahvillerine yatırmasına izin verildi. bu konuda heyecan. Belgede açıkça belirtilen yatırım nesnelerinin sanal para varlıklarıyla değil, müşterilerin yasal para birimi fonlarıyla sınırlı olduğu vurgulandı. Ve eğer yalnızca yasal para birimi ise ve yalnızca bazı müşteriler içinse, bu yalnızca müşterinin yasal para birimi fonlarının dava sırasında güvenli ve etkili bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak ve aynı zamanda müşterinin para çekme ihtiyaçlarını karşılamak içindir. aşırı yorumlamaya gerek yok.